Ухвала суду № 87699874, 04.02.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/763/20

ун. № 759/1949/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Байдюк Д.О. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Лещенко Дмитра Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019110000000295 від 20.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.02.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Лещенко Дмитро Іванович звернувся до суду з клопотанням та просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Лещенку Дмитру Івановичу або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі на підставі відповідного доручення, в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку ДП «ЗОД» (код ЄДРПОУ 26191463),№ НОМЕР_1 , який містить банківську таємницю і знаходиться у приміщенні АТ «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 380269), зокрема до: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками; відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 29.12.2018 по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 29.12.2018 по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 29.12.2018 по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 29.12.2018 по день винесення ухвали; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 29.12.2018 по день винесення ухвали. Зазначені документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 380269), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Вказане клопотання просить розглянути без представників АТ «Райффайзен банк «Аваль», з метою забезпечення зберігання вказаних документів та можливості їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Зал офіційних делегацій» (далі - ДП «ЗОД»), ОСОБА_1 уклав договір з ТОВ «Аффлуент Клієнт Сервіс» (код ЄДРПОУ: 40353928) щодо надання послуг з обслуговування пасажирів держпідприємства, що спричиняє недоотримання ДП «ЗОД» значних прибутків. Зокрема, ТОВ «АКС» перераховує до ДП «ЗОД» оплату за обслуговування одного пасажира у розмірі від 2025 гривень до 2400 гривень, проте реально встановлена вартість послуги становить 2700 гривень. Вказана злочинна схема організована ОСОБА_1 , за попередньою змовою зз представниками ТОВ «АКС» та діє протягом року, що призводить до нанесення збитків державному бюджету України у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що всі вказівки щодо взаємовідносин між ДП «ЗОД» із ТОВ «АКС» надходили особисто від директора ДП «ЗОД» ОСОБА_1 , крім того ОСОБА_1 , особисто давав вказівки диспетчерам, які приймають замовлення на обслуговування пасажирів. Оплата послуг з обслуговування пасажирів здійснювалася готівкою або платіжними картками у відділенні банку «Місто банк», що знаходиться в приміщенні ДП «ЗОД» на підставі заявки на оплату, що складається агентом. Рахунки фактури на акти наданих послуг надсилалися бухгалтером з прибутків ДП «ЗОД», на електронну адресу ТОВ «АКС», після чого ТОВ «АКС» з поточного рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , на поточний рахунок ДП «ЗОД», який відкритий у АТ «Райффайзен банк «Аваль» № НОМЕР_1 перераховували грошові кошти відповідно до направлених рахунків фактури на актів наданих послуг.

Таким чином, єдиною можливістю встановити фактичний рух коштів, а також їх кінцевого отримувача є встановлення та дослідження фактичного руху коштів по рахунку ДП «ЗОД» (код ЄДРПОУ 26191463), яким користувалось вказану підприємство в період своєї діяльності, та співпраці з ТОВ «АКС».

Встановлено, щоДП «ЗОД» (код ЄДРПОУ 26191463),в період з 29.12.2018 користується поточним рахунком № НОМЕР_1 ,відкритомуу АТ «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 380805).

У вказаному банкові знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості щодо руху коштів та цінних паперів по вказаному рахунку.

Інформація про рух коштів та цінних паперів по зазначеному рахунку сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема у зв`язку з привласненням чужого мана, яке було ввірене керівникам ДП «ЗОД».

Виходячи з цього, з метою отримання вичерпної інформації та встановлення реального місцезнаходження вказаних підприємств необхідно встановити наявність операцій щодо реалізації продукції (виконання робіт), отримання оплати, законність формування дебіторської та кредиторської заборгованості, отримання фінансової допомоги, її повернення,тощо), дослідити схему руху грошових потоків, у т.ч. із застосуванням алгоритму, передбаченого наказом ДПА України від 08.08.11 № 475/ДСК «Про впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки», наказом ДПС України від 23.04.12 № 329/ДСК «Про комплексну систему створення сприятливих умов для ведення бізнесу» та іншими нормативними актами у вказаній сфері, встановивши ланцюги формування фіктивного податкового кредиту та/або зобов`язань, у т.ч. відпрацювавши підприємства у ланцюгу, які підпадають під ознаки фіктивності та податкових ям, провести зустрічні звірки по вказаній категорії контрагентів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 380269).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за о дорученням слідчого іншій уповноваженій службовій особі на підставі відповідного доручення.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Лещенко Дмитра Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Лещенку Дмитру Івановичу, тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку ДП «ЗОД» (код ЄДРПОУ 26191463),№ НОМЕР_1 , який містить банківську таємницю і знаходиться у приміщенні АТ «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 380269) та зробити їх копії, зокрема до:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 29.12.2018 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 29.12.2018 по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 29.12.2018 по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 29.12.2018 по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 29.12.2018 по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 380269), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда