Ухвала суду № 87698461, 17.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4499/20

Провадження № 1-кс/686/2409/20

УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А. А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Коваля І.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №62020240000000034 від 14.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2020 року слідчий Першого слідчого відділу cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Коваль І.А., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Вінницької області О. Броцьким про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Слідчого відділення Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, за адресою: м вул. Героїв Майдану, 296, м. Шаргород Вінницької області.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020240000000034від 14.01.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно матеріалів УСБУ у Вінницькій області, отримано дані щодо зловживання службовим становищем окремими співробітниками правоохоронних органів регіону шляхом сприяння протиправній діяльності колишньому директору ДП «Мурафський кар`єр» (код ЄДРПОУ 00371943, Шаргородський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1) ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Старобельськ, Луганської області, мешканець АДРЕСА_1 ), яким було запроваджено «тіньовий» механізм видобутку та привласнення корисних копалин загальнодержавного значення з наступною легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, а також штучного доведення державного підприємства до банкрутства.

Зокрема, з метою видобування сировини, придатної для виробництва будівельного вапна та вапнякового борошна для потреб сільського господарства та підприємств металургійної галузі, ДП «Мурафський кар`єр» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на Жданівському родовищі вапняку № 4934 від 05.03.2009 терміном на 20 років. Однак, за результатом проведеної перевірки, якою виявлені численні порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, наказом Державної служби геології та надр України № 589 від 22.11.2013 спеціальний дозвіл на користування надрами ДП «Мурафський кар`єр» анульовано.

Після призначення на посаду директора ДП «Мурафський кар`єр» ОСОБА_1 (2015 рік) останній, використовуючи промислові потужності підприємства, запровадив протиправну схему незаконного видобутку та реалізації вапняку за заниженими цінами з виведенням доходів у «тіньовий» сектор економіки з наступною їх легалізацією.

Так, діючи на шкоду фінансово-господарській діяльності ДП «Мурафський кар`єр», з метою доведення його до банкрутства, ОСОБА_1 навмисно ухилився від укладання з кінцевими споживачами продукції підприємства прямих договорів поставки. Замість цього ним залучено т. зв. фірми «прокладки», через які реалізовується продукція держпідприємства для металургійних підприємств за заниженими цінами.

За результатами попереднього аналізу фінансового-бухгалтерської звітності ДП «Мурафський кар`єр» встановлено, що державне підприємство з серпня 2015 по травень 2016 року здійснювало реалізацію продукції (щебінь та відсів вапняковий) підконтрольному ОСОБА_1 ТОВ «Центртранском» (код ЄДРПОУ 38022303, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 47) через ТОВ «Агрос нафта» (код ЄДРПОУ 30726963, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51б), отриманий прибуток ТОВ «Агрос нафта» перераховувало частково на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_1 на своє ім`я.

З квітня 2016 року ДП «Мурафський кар`єр» здійснювало реалізацію продукції безпосередньо ТОВ «Центртранском» та іншим суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами. За період з липня 2015 року по теперішній час незаконно видобуто та реалізовано близько 400 тис. тонн продукції(з них, за даними ГІОЦ АТ «Укрзалізниця», залізничним транспортом - 120 тис. тонн)загальною вартістю понад 25 млн грн.

23.10.2019 постановою Верховного суду України наказ Держгеонадр від 22.11.2013 № 589 у частині анулювання спецдозволу № 4934 від 05.03.2009, наданого ДП «Мурафський кар`єр», скасовано. При цьому, за даними Управління Держпраці у Вінницькій області, план розвитку гірничих робіт ДП «Мурафський кар`єр» востаннє погоджувався лише у 2013 році, звітність за формою 5-гр до Держгеослужби не подавалась, що підтверджує факт незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення та доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності (у провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа №902/1177/15 про банкрутство Державного підприємства «Мурафський кар`єр», 01.07.2019 розпорядником майна ДП призначено арбітражного керуючого Куц І.Я. ), у період з 2015 по жовтень 2019 року запровадив «тіньовий» механізм видобутку корисних копалин загальнодержавного значення з наступним привласненням та легалізацією доходів, отриманих від реалізації продукції, чим наніс шкоду державним інтересам в особі ДП «Мурафський кар`єр» в особливо великих розмірах (орієнтовна сума збитку понад 25 млн грн).

За наявними даним, видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території ДП «Мурафський кар`єр» за вищевикладеною протиправною схемою продовжується до теперішнього часу.

З метою документування вище вказаної протиправної діяльності слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області за матеріалами оперативних підрозділів 01.04.2016 було розпочато кримінальне провадження № 22016020000000020 за ч. 5 ст. 191 КК України. Однак у кінці 2016 року вище вказане кримінальне провадження передано до Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, де за сприяння невстановлених осіб правоохоронних органів, які діяли в інтересах посадових осіб ДП «Мурафський кар`єр». Під час проведення досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження № 22016020000000020 отримано ряд доказів, які підтверджували протиправну діяльність вище вказаних посадових осіб.

Таким чином, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримані дозволу на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №22016020000000020 від 01.04.2016, оскільки вище вказані матеріали кримінального провадження містять відомості про проведенні слідчі дії з метою документування протиправної діяльності посадових осіб ДП «Мурафський кар`єр», результати проведених тимчасових доступів, причини та підстави закриття вказаного кримінального провадження та відомості про посадових осіб, які прийняли вище вказане рішення.

Підставами вважати, що вище вказані документи перебувають у володінні СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій областіє відповідний лист №53/8/52-606нт від 03.02.2020 отриманий із УСБУ у Вінницькій області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу,Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Горбаченку Павлу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів - матеріалів кримінального провадження №22016020000000020 від 01.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які знаходяться у володінні Слідчого відділенняШаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області,за адресою: м вул. Героїв Майдану, 296, м. Шаргород Вінницької області, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію та у подальшому вилучити раніше виготовлені копії документів, у тому числі документів у електронному вигляді (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє 17 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду Сарбей О. Ф.