Ухвала суду № 87698304, 18.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2140/20

Провадження № 1-кс/686/2420/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлова П.С., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42019060000000043,

встановив:

17.02.2020 року слідчий 2-го слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлов П.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому прокуратури Житомирської обл. Толочко Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, ОСОБА_1 , будучи працівником правоохоронного органу - поліцейським, маючи спеціальне звання «старшого лейтенанта поліції», обіймаючи посаду начальника сектору кримінальної поліції Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області в період з жовтня 2019 року по січень 2020 року вчинив тяжкий корупційний злочин, а саме вимагав і одержав неправомірну вигоду для себе.

За вказаним фактом територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019060000000043 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 жовтня 2019 року ОСОБА_1 під час об`їзду осіб, які займаються купівлею - продажем металобрухту на території Ємільчинського району Житомирської області, прибув до приватного домоволодіння ОСОБА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де під час спілкування з ОСОБА_2 висловив останній вимогу щодо місячної сплати неправомірної вигоди в розмірі 100 доларів США за подальшу безперешкодну діяльність пов`язану з купівлею - продажем металобрухту.

В подальшому, 20 листопада 2019 року ОСОБА_1 , без попередньої домовленості, приїхав до приватного домоволодіння ОСОБА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи на території вказаного домоволодіння, ОСОБА_1 одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду в сумі 1000 гривень за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, не притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, під час здійснення останньою підприємницької діяльності.

Також 27 січня 2020 року ОСОБА_1 близько «14» год. «24» хв. висловив ОСОБА_2 вимогу щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 4000 гривень шляхом грошового переказу на його особисту банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_1 .

В подальшому, за наслідками здійснення вимагання, ОСОБА_1 одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду в сумі 4000 гривень на особисту банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_1 за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, не притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, під час здійснення останньою підприємницької діяльності, яка полягає у купівлі - продажі металобрухту на території Ємільчинського району Житомирської області.

28.01.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Радомишль, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді начальника сектору кримінальної поліції Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володіллі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі була оформлена картка по рахунку НОМЕР_1 , даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському рахунку, за період з 27.01.2020 по 28.01.2020 року включно.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АБ «УКРГАЗБАНК», що розташоване у м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого 2-го слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлова Павла Сергійовича - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлову Павлу Сергійовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Кирилюку Денису В`ячеславовичу, прокурорам групи прокурорів Толочко Євгену Васильовичу, Янчуку Юрію Васильовичу, Глазунову Сергію Валерійовичу, Кузьменко Наталії Олексіївні, Швецю Ігору Володимировичу, Вигничу Богдану Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні №82/22 АБ "УКРГАЗБАНК" за адресою: м. Хмельницький вул. Свободи, 22, а саме:

- інформації та документів щодо оформлення, відкриття та прив`язки номерів мобільних телефонів до банківського рахунку по якому видано банківську картку: № НОМЕР_1 , для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді;

- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 27.01.2020 по 28.01.2020 року включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.

Службовим особам АБ «УКРГАЗБАНК» (м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22; м. Хмельницький вул. Свободи, 22) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв