Ухвала суду № 87697488, 18.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4961/19

Провадження №: 1-кс/755/800/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Гордійчука Г.П., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110240000009 від 08.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110240000009 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що 18.12.2018 генеральним директором Національного історико - етнографічного заповідника «Переяслав» (далі - НІЕЗ «Переяслав») ОСОБА_1 з громадянкою ОСОБА_2 , було укладено договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, а саме: земельної ділянки площею 0,1000 (нуль цілих одна тисяча десятитисячних) га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , позначена планом меж земельної ділянки за кадастровим номером: 3211000000:01:063:0009, вартістю 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень; кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень.

Указані договори було укладено та засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5. та зареєстровано в реєстрі під № 1032 та № 1033, відповідно.

Також вказано, що встановлено, що у 2018 року на Інтернет сайтах CONTRY.UA та OLX було розміщено об`яви про продаж вказаного кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3» за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становило 5 582 000 грн.

Підставою для визначення ціни об`єктів під час укладання угод стали звіти про оцінку майна від 14.12.2018, пароль у базі Фонду держмайна України (далі - ФДМУ) - ХДБУВЕ194679 та ЮДЖВОА991289 видані Товариством з обмеженою відповідальністю «БТІ+ОЦІНКА» (код ЄДРПОУ 41355706), зареєстрованого за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Данила Щербаківського, 53, сертифікат суб`єкта оціночної діяльності виданий Фондом державного майна України від 30.01.2018 року № 87/18.

У матеріалах кримінального провадження наявні данні щодо проведення у вересні 2018 грошової оцінки майна, яке було предметом вказаних вище угод, яку було здійснено оцінювачем ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015 року, АДРЕСА_2 ).

Замовником здійснення грошової оцінки виступила власник об`єкта нерухомості громадянка України ОСОБА_2 .

Крім цього, згідно Звіту про грошову оцінку майна та земельної ділянки має певні ознаки фіктивності, у Звіті оцінювачем проведено порівняльний аналіз вартості схожих об`єктів нерухомості, які в дійсності не виставлялись на продаж. У вказаному Звіті відображений об`єкт (кафе) за адресою: АДРЕСА_3 , який не відповідає дійсності, оскільки за вказаною адресою знаходиться магазин «ІНФОРМАЦІЯ_4» власником, якого є громадянка ОСОБА_4 . Остання пояснила, що магазином вона володіє з 2011 року на підставі свідоцтва на право власності. Зазначене приміщення постійно використовувалось, як магазин, і ніколи не виставлялось на продаж. Також, ОСОБА_4 було надане для огляду фото об`яви продажу кафе за адресою: АДРЕСА_3 , на що остання пояснила, що заклад зображений на фото в м. Яготин відсутній. Також, аналізом матеріалів кримінального провадження, встановлено, що аналогічні об`єкти були виставлені на продаж 10-11.09.18 року, тобто в день, коли складались Звіти, що вказує на те, що ціни було змінено (завищено) безпосередньо перед проведенням оцінки.

Зазначені факти вказують на можливі протиправні дії з боку посадових осіб Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та інших невстановлених осіб, що призвели до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.

11.09.2018 оцінку вказаних об`єктів нерухомості здійснено громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

15.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 16.04.2019, проведено обшук приміщення де зареєстрований ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , підчас якого вилучено та оглянуто мобільний телефон «iPhone A1533» з IMEI НОМЕР_2 .

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора /мобільного/ зв`язку ТОВ «лайфселл». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ «лайфселл», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Гордійчука Г.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах - криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Гордійчуку Геннадію Петровичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019110240000009 - Тарасенку Богдану Олеговичу, Поліщуку Є.О., тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора стільникового /мобільного/ зв`язку ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, у паперовому та електронному вигляді, щодо мобільного телефону «iPhone A1533» з IMEI НОМЕР_2 , у період з 01.01.2018 до сьогоднішнього дня включно, із наданням інформації про: номери мобільних телефонів, які використовувалися абонентом мобільного телефону «iPhone A1533» IMEI НОМЕР_2 , зв?язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, GPS та Інтернет-з`єднань базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя