YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 87697309, 18.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

18.02.2020

Номер справи

766/17565/17

Номер документу

87697309

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/17565/17

н/п 1-кс/766/1764/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Шепетовської Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Петровим В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у Херсонській міській раді за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, а саме оригіналів документів реєстраційної справи Приватного підприємства «Виробнича Фірма «ПАРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 36671915).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230040004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.04.2010 відповідно до протоколу загальних зборів №1 засновано ТОВ «КПД-5 С». До складу засновників входили наступні підприємства: ПП «Приватне Інженерне підприємство ТОНІКА» (код ЄДРПОУ 35733556, засновником якого є ОСОБА_1 і розміром статутної частки - 25%), ПП «Будівельне підприємство Престиж» (код ЄДРПОУ 35733556), засновником якого є ОСОБА_2 із розміром статутної частки - 43 % та ПП «Фірма Паритет» (код ЄДРПОУ 36671915), засновником якого є ОСОБА_3 із розміром Статутної частки 32%.

Так, допитана в потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що у 2014 році одним із засновників став КП ПП «Продсервіс». Відповідно частки у статутному капіталі розподілилися наступним чином: ПП «ПІП ТОНІКА»-24.1%, ПП «ПП Паритет» -30,2%, ПП «Престиж»-13.7%, КП ПП «Продсервіс» -32%.

У подальшому відповідно до показів потерпілої останній стало відомо, що 08.09.2017 про те, що нібито частка ПП «ПП «Парите» у статутному капіталі ТОВ «КПД- 5С» вже не має. В цей же день, невстановлені особи з`явилися у приміщенні, що належить ТОВ «КПД-5С» за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва -Кірова), 4, де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

11.09.2017 потерпіла разом із іншими засновниками звернулася із заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ «КПД-5С». 12.09.2017 вои отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_3 , як засновник ПП «ПП Паритет» 30.06.2017 нібито винесла рішення №1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100% належної ПП «ПП Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» на користь КП ПП «Продсервіс» шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проте ОСОБА_3 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С», що належить ПП «ПП Паритет» є неправомірними.

Крім того, серед отриманих документів було Рішення №1 власника КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_5 від 27.06.2017 року про те, що КП ПП «Продсервіс» вирішив придбати у власність 100% належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С2, що становить 30,2 %. Повноваження придбання були надані директору КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_6 .

На підставі вищевказаних рішень, 23.06.2017 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «Паритет» (в особі ОСОБА_4 ) продає свої корпоративні права, а саме 30,2% статутного капіталу ТОВ «КПД-5С», що в грошовому еквіваленті становить 676 304 грн. КП ПП «Продсервіс» (в особі ОСОБА_7 ). Ціна договору складає 3020 гривень.

Відповідно до протоколу 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «КПд-5 С» від 29.08.2017 які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП «Продсервіс» та ПП «ПП Паритет» виключений із числа засновників, а КП ПП «Продсервіс2 є співзасновником з часткою 62,2%. Крім того, директором було призначено нову особу - ОСОБА_8 .

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «КПД-5С».

12.09.2017 співзасновник ТОВ «КПД-5С» - власник ПП «ПІП ТОНІКА» ОСОБА_1 звернулася до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості, які належать ТОВ «КПД-5С», а саме 4 об`єкта нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташованому за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва - Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -455904465101), майновий комплекс за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська. 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64 а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -386448365101). Цього ж дня заборона була введена в Єдиний реєстр.

Покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Згідно з інформаційної довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄРДПОУ 36671908 (ТОВ «КПД-5 С») встановлено, що у власності ТОВ «КПД-5С» перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташованому за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва- Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -455904465101), майновий комплекс за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська. 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64 а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -386448365101).

Крім цього встановлено, що 13.08.2017 приватний нотаріус Козоріз Роман Володимирович, всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ «БК «Херсонбуд».

У подальшому 13.09.2017 для забезпечення основного зобов`язання ТОВ «БК Херсонбуд» укладає договір іпотеки з ТОВ «КПД-5С», згідно якого у разі не виконання гр. ОСОБА_6 своїх зобов`язань, нерухомість ТОВ «КПД-5С» переходить у власність ТОВ «БК «Херсонбуд». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто 15.09.2017 року. У разі невиконання гр-ном ОСОБА_6 своїх зобов`язань у загальному розмірі 8 292 423 гривні у триденний строк, ТОВ «БК «Херсонбуд» отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ «КПД-5С».

Вищевказані відомості стосовно договору іпотеки були внесені 13.09.2017 до відповідних електронних державних реєстрів приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Козоріз Романом Володимировичем.

21.09.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. було винесено ухвалу про арешт об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «КПД-5 С».

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 зареєстровано ДРППМ 22.09.2017.

Однак незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладене обтяження на об`єкти нерухомості, що належить ТОВ «КПД-5С», приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Золотих Олександра Олександровича, 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід права власності нерухомого майна ТОВ «КАПД-5С» на користь Іпотекодержателя - ТОВ «БК «Херсонбуд» шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки.

Встановлено, що на момент реєстрації директором та єдиним власником з внеском до статутного капіталу в 1000,00 гривень був ОСОБА_9 , але 28.09.2017 до складу засновників ТОВ «БК «Херсонбуд» ввійшов ОСОБА_10 , з внеском до статутного капіталу в 10,00 гривень.

В подальшому, щоб обійти ухвалу слідчого судді Гонтаря Д.О. від 21.09.2017 про накладання арешту на нерухоме майно ТОВ «КПД-5С» ОСОБА_9 подав позовну заяву до Херсонського міського суду Херсонської області про витребування майна із незаконного володіння ТОВ «Херсонбуд».

На підставі викладеного виникла необхідність про вилучення всіх документів реєстраційної справи ПП «ВФ Паритет» з метою її вивчення та аналізу для встановлення або спростування факту незаконного заволодіння підприємством шляхом надання до реєстраційних органів підроблених документів, що стало підставою для подальшого незаконного заволодіння майном ТОВ «КПД-5С».

У зв`язку із чим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи Приватного підприємства «Виробнича Фірма «ПАРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 36671915). Відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Міністерства Юстиції України від 30.01.2020 місце знаходження підприємства за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Кірова (нова назва-Лютеранська), 24, оф. 404.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації.

На даний час є необхідність у отримані зазначеної реєстраційної справи з метою огляду документів, призначення відповідних експертиз (почеркознавчих, технічних, тощо) та підтвердження або спростування факту підробки підписів, надання до реєстраторів та нотаріусів підроблених документів з метою незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ «КПД-5С».

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник Херсонської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230040004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.