Ухвала суду № 87695769, 18.02.2020, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/12/20

Справа № 470/564/17

У Х В А Л А

18 лютого 2020 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Орлова С.Ф, за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Пироженка С.В., представника ТОВ «Імпорт Партс» Вахатова О.В., секретаря судового засідання Михалюк С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Імпорт Партс» ( далі ТОВ «Імпорт Партс») про скасування арешту грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2020 року представник ТОВ «Імпорт Партс» Вахатов О.В. звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що ухвалою слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області від 08.11.2017 року було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Імпорт Партс» № НОМЕР_1 в ПАТ «Сбербанк». Однак товариство, як власник арештованих коштів, не було присутнє під час розгляду зазначеного клопотання через неповідомлення про такий розгляд. Арешт коштів товариства є необґрунтованим, через відсутність відповідної правової підстави. ТОВ «Імпорт Партс» не мало господарських відносин з ф/г « ОСОБА_1 » та не отримувало від нього грошових коштів на банківські рахунки, що свідчить про невідповідність вимогам розумності та справедливості застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження. Крім цього, арешт грошових коштів на рахунках товариства призвів до надмірного обмеження його правомірної підприємницької діяльності, позбавивши можливості користуватися власними коштами для розвитку комерційної діяльності. Посилаючись на викладене, представник ТОВ «Імпорт Партс» просив скасувати арешт грошових коштів товариства на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Сбербанк».

Представник ТОВ «Імпорт Партс» Вахатов О.В. (за договором про надання адвокатом правничої допомоги) в судове засідання з`явився, клопотання від 27 січня 2020 року підтримав у повному обсязі, наполягав на його задоволенні. Клопотання про скасування арешту грошових коштів від 29 січня 2020 року направлене ним до суду через систему «Електронний суд» просив залишити без розгляду, як помилково направлене.

Прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що арешт на кошти накладено обґрунтовано, ТОВ «Імпорт Партс» не надало доказів добросовісності набуття ним коштів від ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс», за місцем реєстрації юридичної особи товариство відсутнє, вказані грошові кошти на які накладено арешт слідчим суддею, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підстави для його скасування відсутні.

Вислухавши думку представника ТОВ «Імпорт Партс» та прокурора, дослідивши клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З копії ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти на рахунку убачається, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017150160000282 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2017 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами фермерського господарства «Ріца», ПП «ОСТ Лідер – Агро» у великих розмірах.

На думку слідчого судді, прокурором доведено, що у даному кримінальному провадженні є певні фактичні дані, що грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт Партс» у ПАТ «Сбербанк» могли бути отримані останнім внаслідок шахрайських дій ТОВ «Імпорт Партс», а також інших юридичних осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення), а саме ТОВ «ГЛТ Груп», ТОВ «АРМА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС»,ТОВ «УТС ЛТД», ці кошти є речовим доказом, оскільки є предметом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Доказів які б спростовували доводи прокурора та свідчили про те, що ТОВ «Імпорт Партс» добросовісно набуло грошові кошти від ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» представник товариства не надав.

Крім цього, прокурором також доведено, що з метою забезпечення збереження цих речових доказів є необхідним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на це майно, оскільки під час досудового розслідування можливе списання цих коштів, або перерахування на рахунки інших юридичних осіб.

Доводи представника ТОВ «Імпорт Партс» щодо того, що через накладення арешту на кошти товариство зупинило підприємницьку діяльність, також є голослівними, оскільки доказів на підтвердження настання негативних наслідків від застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження представник не надав.

З огляду на викладене вище та враховуючи, що представник товариства інших доводів які б свідчили що арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано або потреба у його накладенні відпала та доказів на підтвердження цього - не надав, слідчий суддя доходить висновку що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.174,309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Імпорт Партс» про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, у кримінальному провадженні №12017150160000282 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2017 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. Ф. Орлова