Ухвала суду № 87695321, 19.02.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/17240/19

Провадження №1-кс/523/703/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкуренков М.В., за участю секретаря Нужної І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 12018160490003757 від 06.08.2018 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Білоусової О.В., про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що згідно інформації ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області службовими особами ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463), шляхом зловживання службовим становищем, за результатами капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи № 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області (код ЄДРПОУ 25428621), яка знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Кримська, 80А, вчинено розкрадання бюджетних коштів у період з 01.01.2018 по 30.04.2018, що належать територіальній громаді м. Одеси.

Також, згідно клопотання, проведеними оперативно - розшуковими заходами встановлено, що а період часу з 2017 року посадові особи ТОВ «Одесаміськбуд» (код ЄДРПОУ 41125463) вступили в попередню змову з метою заволодіння грошовими коштами з державного бюджету у великих розмірах, укладали договори, зокрема № 111-17\П від 28.08.2017 року щодо проведення капітального ремонту ОЗОШ № 15, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Кримська, 80А отримали на банківський рахунок 26 млн.386 тис. грн., в подальшому через мережу пов`язаних юридичних осіб, вказані грошові кошти було конвертовано у готівку та розподілено між посадовими особами ТОВ «Одесаміскбуд та Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, а місцевому бюджету було спричинено збитки. Дана інформація підтверджуються на публічному сайті «Prozoro».

Згідно електронної системи публічних закупівель «Prozorro», у 2018 році між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463) за результатами публічної закупівлі укладено договір № 36-18/П від 21.05.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ № 15, розташованої за адресою: місто Одеса, вул. Кримська, 80А.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій наступних паперових документів, а також усіх наявних електронних документів, які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10А.

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дані документи знаходяться тільки у розпорядженні Управління капітального будівництва Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163–165,369–372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Білоусової О.В. - задовольнити, надавши дозвіл слідчому слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Білоусовій Олесі Володимирівні або іншому слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, якому доручено проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ та можливість вилучити в Управлінні капітального будівництва Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А, наступних оригіналів усіх паперових документів, а також усіх наявних електронних документів:

- документів тендерної документації, що стала підставою для укладення договору № 111-17\П від 28.08.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ № 15, розташованої за адресою: місто Одеса, вул. Кримська, 80А, укладеного між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463) з усіма доповненнями та додатками, проектно-кошторисної документації по договору № 111-17\П від 28.08.2017; договорів генерального підряду на виконання будівельних робіт по договору № 111-17\П від 28.08.2017 року; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) з підписами та з зазначенням дат у повному обсязі, а також в електронному вигляді; довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3); актів списання будівельних матеріалів (форма М-29); сертифікатів якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами; виконавчої документації відповідно до ДБН; актів прихованих робіт по договору № 111-17\П від 28.08.2017; журналу виробництва робіт по договору № 36-18/П від 21.05.2018; журналу технічного нагляду на об`єкти згідно укладеного договору № 111-17\П від 28.08.2017; журналу авторського нагляду; протоколів іспиту будівельних матеріалів згідно з ДБН; документи бухгалтерського обліку, що посвідчують факт оплати робіт; документів щодо проведення робіт згідно договору № 111-17\П від 28.08.2017 у тому числі щодо виконання будівельно-монтажних робіт та усіх інших документів, що складалися за результатами виконання договору № 111-17\П від 28.08.2017;

- положення про Управління капітального будівництва Одеської міської ради з усіма доповненнями та змінами; положення про тендерний комітет Управління капітального будівництва Одеської міської ради; перелік осіб із зазначенням повних анкетних даних, які входять (входили) до складу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; наказів про призначення на посаду (переведення) осіб, які входять до складу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради; наказів про включення працівників Управління капітального будівництва Одеської міської ради до складу тендерного комітету Управління капітального будівництва Одеської міської ради за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; посадових інструкцій осіб, які входять до складу тендерного комітету за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; наказів про призначення на посаду (переведення) головного бухгалтера та бухгалтерів Управління капітального будівництва Одеської міської ради; наказів про призначення (звільнення) голови тендерного комітету Одеської міської ради, посадової інструкції голови тендерного комітету, посадової інструкції головного бухгалтера та бухгалтерів Управління капітального будівництва Одеської міської ради, наказу про призначення на посаду начальника Управління капітального будівництва Одеської міської ради; контракту укладеного між Одеською міською радою та начальником Управління капітального будівництва; посадової інструкції начальника Управління капітального будівництва Одеської міської ради; переліку осіб із зазначенням їх повних анкетних даних, займаних посад, які здійснюють службову переписку з організаціями, які приймають участь у тендері; осіб, які підписують акти прийому-передачі виконаних робіт прийняття виконаних робіт, згідно укладених договорів; інформаційну картку про відкриті та закриті розрахункові рахунки Управління капітального будівництва Одеської міської ради, повні анкетні дані посадової особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка здійснює функції замовника з капітального будівництва, ремонту, реконструкції та реставрації об`єктів житла, охорони здоров`я, освіти, культури, зв`язку, транспорту, торгівлі, соціальної сфери; посадової інструкції посадової особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка здійснює функції замовника з капітального будівництва, ремонту, реконструкції та реставрації об`єктів житла, охорони здоров`я, освіти, культури, зв`язку, транспорту, торгівлі, соціальної сфери; повні анкетні дані та посадову інструкцію посадової особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка розробляє поточні і перспективні програми та плани з капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об`єктів, складає титульні списки об`єктів, та подає їх на затвердження у встановленому порядку; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка відповідає за своєчасність та повноту фінансування проектних та пошукових робіт з будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об`єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка укладає з проектними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка передає у встановлені терміни проектним організаціям завдання на проектування, вихідні дані та інші документи, необхідні для виконання проектних та пошукових робіт та розробки проектно-кошторисної документації; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради яка приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, погоджує і затверджує її у встановленому порядку та передає будівельним організаціям; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка укладає з будівельними організаціями договори на будівництво, реставрацію, реконструкцію та ремонт об`єктів, визначає і погоджує разом з підрядними організаціями, відповідно до діючих документів, ціни на будівництво, реставрацію, реконструкцію та ремонт об`єктів; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради яка забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників, які безпосередньо здійснюють технічний нагляд за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об`єктів та одержання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт; переліку осіб та посадових інструкцій осіб із зазначенням повних анкетних даних працівників, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об`єктів та одержання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт згідно договору № 111-17\П від 28.08.2017; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали постачання, проведення передмонтажної ревізії устаткування, що знаходиться на складах Управління понад нормативний термін зберігання; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради яка здійснює технічний нагляд за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об`єктів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування та контроль за відповідністю обсягу і якістю виконаних робіт згідно з проектами, технічними умовами, стандартами; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка здійснює перевірку вартості матеріально-технічних ресурсів і інших витрат підрядних і субпідрядних організацій в процесі будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об`єктів; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка надає у визначені терміни, в установленому порядку, відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка здійснює перевірку та затвердження документів, наданих до сплати підрядними організаціями, постачальниками, проектними та іншими організаціями, пов`язаними з виконанням робіт, поставкою продукції та наданням послуг; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка надає на договірних засадах послуги, організаційну, методичну та іншу допомогу підприємствам, організаціям, закладам відповідно до норм діючого законодавства України; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка бере участь у розробці інвестиційних програм та проектів у сфері капітального будівництва, реставрації, реконструкції, ремонту, архітектури та землекористування; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка бере участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень виконкому та міської ради, з питань, що відносяться до компетенції Управління; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка розглядає та здійснює підготовку висновків з техніко-економічних обґрунтувань, інвестиційних проектів та програм у сфері будівництва, реставрації, реконструкції, ремонту та використання міських земель; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка організує та проводить тендери на здійснення капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту житла і об`єктів громадського призначення; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка інформує районні адміністрації міської ради заходи, пов`язані з діяльністю Управління, які плануються до виконання на території району; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яка розробляла проект робіт, згідно договору № 111-17\П від 28.08.2017, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Одеської міської ради, що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя