Ухвала суду № 87694112, 18.02.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/427/20

Справа № 711/1129/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Коротич В.П., винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Коротич В.П. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ Торговий дім «Черкаська продовольча компанія», котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ «Черкаська продовольча компанія». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПАТ «Альфа-Банк», грошових коштів, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб`єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

Знаючи, що весь цілісний майновий комплекс ТОВ «ЧПК» перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ «М`ясорибторг» та інших.

В ході досудового розслідування документів, стало відомо, що ТОВ «Черкаська продовольча компанія» має рахунки відкриті в АТ «Альфа-банк» у м.Києві, зокрема № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , через які імовірно перераховувалися грошові кошти, котрі в подальшому оприбутковувалися в готівковому еквіваленті та привласнювалися службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Черкаська продовольча компанія», а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб`єктів господарювання в період 2015-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

25 липня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000164 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Черкаська продовольча компанія» мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ НП в Черкаській області Коротича В.П - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Супруну Віталію Ігоревичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Байдаченку Олексію Дмитровичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Гаркуші Антону Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Коліснику Анатолію Володимировичу чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Коваль Ользі Олександрівні, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, в службових осіб АТ «Альфа-Банк» (МФО300346), у м. Києві, по вул.Десятинна, 4/6, індекс 01001, чи службових осіб Черкаського відділення АТ «Альфа-Банк», наступних речей та документів:

- роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія»;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія», в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик