Ухвала суду № 87692935, 19.02.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення
19.02.2020
Номер справи
592/2344/20
Номер документу
87692935
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 592/2344/20

Провадження № 1-кс/592/1154/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Олійник В.О., без фіксації за допомогою технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018200000000016 від 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 366КК України, - -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своєклопотання,погоджене прокуроромвідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриСумської областіДегтярем О.В. обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом ухилення від сплати податків, у т.ч. службовими особами

СФГ «Лан» (код 31264508), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом використання завідомо підроблених документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у т.ч. службовими особами СФГ «Лан» (код 31264508), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366

КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи СФГ «Лан» (код 31264508) шляхом відображення удаваних фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Трейдін Вектор» (40033272), ТОВ «Гарні Забудови» (40033623), ТОВ «Еверест 2017» (35555618) та ТОВ «Альфа Продукт» (39335036) ухилилися від сплати податків.

Сума ухилення від сплати податків підтверджена актом від 02.05.2019 №287/18-28-14-04-20/31264568/44 документальної позапланової виїзної перевірки СФГ «Лан» з питань дотримання податкового законодавства.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містяться у реєстраційній справі СФГ «Лан» (код 31264508), яка згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебуває у володінні Буринської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська область, м. Буринь, площа Першотравнева, 20, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Документи, що містяться у реєстраційній справі СФГ «Лан» (код 31264508), мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Буринської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська область, м. Буринь, площа Першотравнева, 20.

Іншим способом, крім вилучення документів реєстраційних справ вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні Буринської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська область, м. Буринь, площа Першотравнева, 20, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірському Владиславу Сергійовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі СФГ «Лан» (код 31264508), які перебувають у володінні Буринської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська область, м. Буринь, площа Першотравнева, 20, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційних справах.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков

Попередній документ : 87692933
Наступний документ : 87692937