YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 87689012, 18.02.2020, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

18.02.2020

Номер справи

461/1197/20

Номер документу

87689012

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ЦЕНТР "ДОМІНАНТ"

Справа № 461/1197/20

Провадження № 1-кс/461/1162/20

УХВАЛА

18.02.2020 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря судового засідання Рибак Н.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області Кононенка Д.Л. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019140050005345 від 04.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області Кононенко Д.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області Ковальчуком Т. у кримінальному провадженні № 12019140050005345 від 04.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що 03.12.2019 о 15:36 год. в Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення на службу /102, про те, що 03.12.2019 о 15:35 год. на поштову скриньку заявника з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло завідомо неправдиме повідомлення про замінування житлових об`єктів у м. Львові за наступними адресами: вул. Чехова буд. 1, вул. Кропивницького буд. 5, пр. Чорновола буд. 2 , вул. Б. Хмельницького буд. 212 , вул. Матейка буд. 8 , вул. Лепкого буд. 4 , вул. Стуса буд. 3 , вул. Федьковича буд. 58 , вул. Кузняровка буд. 11 , вул. Тунельна буд. 4, вул. Хуторівка буд. 45 , вул. Сумська буд. 10 , вул. Руська буд. 18 , вул. Пасічна буд. 144а, вул. Хвильового буд. 2 , вул. Мазепи буд. 5а, вул. Городоцька буд. 89 , вул. Дж. Вашингтона буд. 7д , вул. Коперника буд. 15, вул. Дж. Ленона буд. 10а, вул. Некрасова буд. 6 , пл. Соборна буд . 14 , вул . Окружна буд . 54.

Готелів та торгівельних центрів: «Львів», «Георгій», «Цісар», «Кайзер», «Авіно», «Андеруф», « Подеова », «Таурус», « Медова Печера » . Торгові центри : «Кінг -Крос », «Форум», «Скриня, Плаза», «Вам», « Арсен », «Роксолана», « Опера Пасаж», «Магнус», «Спартак», «Южний ринок», «Іскра».

Медичних закладів: 5- міська лікарня, 1- поліклінічне відділення Князя Лева, 4- ендокронологічне відділення, центральний міський роддом, шпиталь Шептицького, міський центр недоношиних дітей, 3- Львівська обласна лікарня Охмадит, 3 та 4 міські лікарні, Львівська обласна лікарня відновального лікування, а також закладів освіти та дитячих садочків.

Встановлено, що власник електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснював реєстрацію облікових записів з використанням російських онлайн-сервісів ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІР-адреса сайту НОМЕР_1 , м. Іркутськ, РФ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (IP-адреса сайту НОМЕР_2 , США), які надають послуги віртуальних мобільних номерів на території України. За допомогою вказаних електронних ресурсів здійснюється реєстрація в соціальних мережах та електронних скриньок облікових записів для так званих «бот-ферм» з яких зловмисники здійснюють розповсюдження неправдивих повідомлень про замінування житлових об`єктів та об`єктів інфраструктури України.

В той же час, проведеними пошуковими заходами отримано інформацію щодо місць розташування обладнання, яке використовується у вищевказаних протиправних цілях. Вказані шлюзи сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 функціонують у м. Ірпіні Київської області, м. Дубно Рівненської області, м. Харкові та м. Дніпрі. Водночас, обладнання ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходиться у м. Києві, а також у м. Харкові.

Зокрема, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що вищевказане обладнання може знаходиться у житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_21 . Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власниками даного будинку є ОСОБА_3 (частка власності 45/100) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (частка власності 55/100).

14.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.02.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_21 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

-п`ять картонних ящиків із упакуваннями картонними та пластиковими від стартових пакетів операторів мобільного зв`язку України без сім-карток та з сім-картками наявними у них;

-мобільний телефон марки «Fly» модель «DS160» серійний номер № НОМЕР_3 , ІМЕІ № НОМЕР_4 та ІМЕІ № НОМЕР_5 з двома сім-картками та однією карткою пам`яті;

-мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ № НОМЕР_6 з однією сім-карткою;

-мобільний телефон марки «Nomi» модель «і183» ІМЕІ № НОМЕР_7 та ІМЕІ № НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон марки «Lenovo» модель «А338Т» ІМЕІ № НОМЕР_9 ;

-цифровий носій інформації типу «usb-flash» марки «Kingston» модель «DataTraveler» 16 Gb;

-жорсткий магнітний диск ємністю 250 Gb марки «Western Digital» серійний номер № WCAYV0609262;

-жорсткий магнітний диск ємністю 250 Gb марки «Western Digital» серійний номер № WMAYUC608355;

-жорсткий магнітний диск ємністю 1 Tb марки «Toshiba» серійний номер № 368Z443NS;

-жорсткий магнітний диск ємністю 160 Gb марки «Samsung» серійний номер №SOGEJ10L808246;

-SSD-диск ємністю 120 Gb марки «Team Group» серійний номер № AA0916200243;

-ноутбук марки «Samsung» модель «NP-R528-DS03UA», серійний номер № ZOHA93GZ100093K;

-телекомунікаційне обладнання в чорному металевому корпусі з наявними в ньому gsm-модемами із встановленими в них сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ-Україна»;

-телекомунікаційне обладнання в чорному металевому корпусі з наявними в ньому gsm-модемами в кількості 32 штуки із встановленими в них сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ-Україна» в кількості 32 штуки;

-телекомунікаційне обладнання в чорному металевому корпусі з наявними в ньому gsm-модемами в кількості 32 штуки із встановленими в них сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» в кількості 30 штук та оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» в кількості 2 штуки.

Того ж дня, вищевказані виявлені та вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019140050005345, як такі, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, розгляд даного клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходилось тимчасово вилучене майно, а також без участі слідчого та без застосування аудіофіксації судового засідання.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності осіб, яким належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукуванні, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи виявлені та вилучені 14.02.2020 року в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_21 , предмети та документи, а саме: