Ухвала суду № 87687092, 14.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2998/19

Провадження № 1-кс/234/1077/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Ремез В.О.,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області Ремез В.О., яке погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С., у кримінальному провадженні № 12019050390000134 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб УПФУ у м. Краматорську Донецької області, що зареєстровано за адресою: 84302, м.Краматорськ, вул. Поштова, 5.

Клопотання погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заяви від громадян ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що керівництвом МКП «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) протягом тривалого часу не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000134 від 11.01.2019 по факту безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.175 КК України.

Із заяв ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вбачається, МКП «Конгрес» розташовано за адресою: м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, б.14 кв.13. Протягом чотирьох місяців виконання робіт за трудовим договором на вказаному підприємстві, заробітна плата працівникам не виплачувалася.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 29.01.2019, МКП «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) було зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, б.14 кв.73. Керівником підприємства з 03.03.2015 є ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 15.02.2019 вбачається, що були здійснені зміни в установчих документах МКП «Конгрес», зокрема, змінено найменування юридичної особи на ТОВ «Конгрес-2019», змінено місцезнаходження юридичної особи на: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, б.13. Керівником є ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: звітності ТОВ «Конгрес-2019» (код ЄДРПОУ 23176948) до ПФУ про найманих працівників за 2018 рік та суми нарахованої їм заробітної плати.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи.

До 29.01.2019 ТОВ «Конгрес-2019» було зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, б.14 кв.73, та надавало звітність про найманих працівників за місцем реєстрації – до УПФУ у м. Краматорську Донецької області, отже, документи, які підлягають вилученню, перебувають у володінні посадових осіб УПФУ у м. Краматорську Донецької області, що зареєстровано за адресою: 84302, м.Краматорськ, вул. Поштова, 5.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019050390000134 від 11.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що звітності ТОВ «Конгрес-2019» (код ЄДРПОУ 23176948) до ПФУ про найманих працівників за 2018 рік із зазначенням суми нарахованої та виплаченої заробітної плати, перебувають у володінні службових осіб УПФУ у м. Краматорську Донецької області.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних документах та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області Ремез В.О., яке погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С., у кримінальному провадженні № 12019050390000134 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівні та Кравченко Владиславу Вадимовичу, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у службових осіб УПФУ у м. Краматорську Донецької області, що зареєстровано за адресою: 84302, м.Краматорськ, вул. Поштова, 5, а саме: звітності ТОВ «Конгрес-2019» (код ЄДРПОУ 23176948) до ПФУ про найманих працівників за 2018 рік із зазначенням суми нарахованої та виплаченої заробітної плати, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 12.03.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко