Ухвала суду № 87686887, 13.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17621/19

Провадження № 1-кс/234/943/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей

13 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Губаревої Є.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М. у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2КК України про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М. у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ОСОБА_1 .

Клопотання погоджене з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Луганської області Крамаренко В.О.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019050000000047 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України.

Під час досудового слідства встановлено: приблизно наприкінці грудня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, будучи обізнаним про заборону грального бізнесу в Україні та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 із наступними змінами та доповненнями, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 якого, гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, та ст. 2 якого - в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, що запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, в порушення діючого законодавства України, вирішив створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б в зайнятті гральним бізнесом на території м.Слов`янськ та м.Лиман Донецької області, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на симуляторах гральних автоматів умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Злочинна діяльність у гральних закладах із надання доступу до азартних ігор полягала в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів у співвідношенні 1:10 та зараховувались до програм, які надають доступ до стимуляторів гральних автоматів для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності: 10 кредитів за 1 гривню.

З цією метою, ОСОБА_1 розробив детальний злочинний план, відповідно до якого до очолюваної ним організованої групи, повинні були увійти в якості співорганізатора - раніше знайомий ОСОБА_2 , який мав потрібні грошові кошти на оренду приміщень та придбання обладнання, та виконавці - підшукані особи, які не працюють та не мають постійного джерела для існування, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися його волі.

Відповідно до злочинного плану, керована ОСОБА_1 організована група, для реалізації спільного умислу на зайняття гральним бізнесом, повинна була вийняти нежитлові приміщення на території м.Слов`янськ та м.Лиман Донецької області, забезпечити доступ в них до послуг «Internet», придбати та встановити у цих приміщеннях меблі та комп`ютерну техніку, на якій встановити програмне забезпечення «Team Viewer» для віддаленого контролю комп`ютерів, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій та записати на жорсткі диски і флеш-носії програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надає доступ до симуляторів гральних автоматів, домовитись з невстановленими в ході досудового слідства особами, які за грошову винагороду надавали б логіни та паролі до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який віддалено забезпечує роботу програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», та отриманий прибуток розподілити між членами організованої групи.

ОСОБА_1 , згідно розробленого ним злочинного плану, як організатор мав: разом зі співорганізатором ОСОБА_2 здійснювати загальне керівництво організованою групою, надавати вказівки іншим членам організованої групи щодо вчинення кримінального правопорушення, вимагати від них дотримуватись сурової дисципліни, конспірації, та підкорюватись його волі, визначати конкретних виконавців злочину з числа членів групи, контролювати та керувати їх діями на місті злочину, забезпечував членів організованої групи засобами зв`язку, фінансувати організовану групу, підшукувати приміщення для розташування гральних закладів, фінансувати діяльність організованої групи з придбання комп`ютерної техніки та ін., підшукувати осіб, які б виконували роль адміністраторів та охоронців у гральних закладів, проводити навчання зазначених осіб користуватись симуляторами гральних автоматів, отримувати від учасників групи - виконавців, грошові кошти, які були отриманні в ході кримінальних правопорушень, та розподіляти їх між членами організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно наприкінці грудня 2018 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_1 ознайомив зі своїм злочинним планом свого знайомого, мешканця м. Слов`янськ Донецької області - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким підтримував дружні стосунки тривалий час.

ОСОБА_2 , ознайомившись зі злочинним планом ОСОБА_1 , спрямованого на зайняття гральним бізнесом, у складі організованої злочинної групи, дав свою добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі в якості співорганізатора.

Згідно злочинного плану ОСОБА_2 , відповідно до розподілених функцій членів організованої групи, мав разом ОСОБА_1 підшукувати приміщення для розташування гральних закладів, фінансувати діяльність організованої групи з придбання комп`ютерної техніки та ін., підшукувати осіб, які б виконували роль адміністраторів у гральних закладів, провести навчання зазначених осіб користуватись симуляторами гральних автоматів, ведення обліку витрат та доходів від здійснення злочинної діяльності, розподілення між членами організованої групи отриманого прибутку.

З метою забезпечення умов для грального бізнесу та проведення азартних ігор на симуляторах гральних автоматів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи відповідно до розробленого плану, наприкінці грудня 2018 року підшукали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а в подальшому у квітні 2019 року підшукали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у червні 2019 року - ОСОБА_7 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, довели їм план з надання можливості доступу до азартних ігор на симуляторах гральних автоматів.

За результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримували зв`язок між собою, а також з іншими особами з числа адміністраторів, яких залучили до злочинної діяльності, за допомогою мобільного зв`язку.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 .

Для подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження та встановлення всіх обставин справи, необхідно оглянути мобільний термінал, який належить ОСОБА_5 , та встановити, чи є в меседжерах телефону, а саме: WhatsApp, Signal, Viber, Telegram, Gmail, Google Фото та інших, інформація, яка вказує на заняття незаконним гральним бізнесом, оскільки вказані відомості мають доказове значення по матеріалам кримінального провадження.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей неможливо встановити факт переписки між ОСОБА_5 та іншими особами за фактом зайняття незаконним гральним бізнесом, фотографії квитанцій про перерахування ним грошових коштів за надання доступу до азартних ігор, інші відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та викриття всіх осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового слідства встановлено, що з метою уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вивезли комп`ютери, на яких надавався доступ до азартних ігор, за адресою: АДРЕСА_1 , є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей - мобільних терміналів, або інформації, яка зберігається на мобільному терміналі.

Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває в мобільному терміналі, який належить ОСОБА_5 , в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню

У судовому засіданні слідчий Губарева Є.В. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019050000000047 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні речі, перебувають у володінні ОСОБА_1 .

Враховуючи обставини кримінального провадження, стороною обвинувачення доведено, що речі, до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення обставин події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Губаревій Євгенії Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 шляхом невідкладного зняття копії інформації з зазначеного мобільного терміналу.

Строк дії ухвали встановити до 10.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко