Ухвала суду № 87684209, 30.01.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/968/20

Провадження № 1-кс/201/509/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., за участю секретаря судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000042 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000042 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.09.2019 у справі № 201/10214/19 (провадження №1-кс/201/5484/2019) зобов`язано уповноважену особу СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на виконання вимог ст. 214 КПК України, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою гр. ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення за фактом ухилення посадовими особами Інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» від сплати податків у значних розмірах.

Згідно із зазначеною вище заявою, ОСОБА_1 , 31.07.2019 на сайті інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснив замовлення та у подальшому придбав об`єктив «Canon EF 85 mm f/1,4L IS USM» (серійний номер 7400001316) вартістю 33 250 грн. Оглянувши об`єктив та документи до нього, останній виявив у документах відсутність фіскального чеку продавця, а також відсутність гарантійного талону товаровиробника. Наявний гарантійний талон був виданий не інтернет-магазином «ІНФОРМАЦІЯ_1», а інтернет-магазином «ІНФОРМАЦІЯ_6». У подальшому гр. ОСОБА_1 особисто звернувся до центрального офісу компанії Canon (ТОВ «Кенон Україна» (ЄДРПОУ 38388595)) із запитом щодо перевірки легальності придбаного ним товару. ТОВ «Кенон Україна» (ЄДРПОУ 38388595) повідомило, що об`єктив «Canon EF 85 mm f/1,4L IS USM» (серійний номер 7400001316) офіційними імпортерами на митну територію України не завозився, що свідчить про ввезення вказаного товару поза митним контролем без відповідної сплати ПДВ та інших зборів. Наявний гарантійний талон інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6» не є дійсним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час фактичного придбання продукції через Інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовуються наступні інтернет ресурси, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5

У разі замовлення товарів через вищевказані Інтернет ресурси, покупцю надається можливість отримати товар у магазинах за адресами:

- м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 5/7;

- м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 19,

а також за допомогою логістичної компанії «Нова пошта».

За інформацією АІС «Податковий блок» гр. ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) з 14.09.2016 є фізичною особою - підприємцем, платником єдиного податку, перебуває на спрощеній системі оподаткування ІІ групи зі ставкою 20%, взятий на податковий облік у ГУ ДПС у Київській області (1013 - Києво-Святошинський р-н). Основний вид діяльності: роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Податкова адреса - АДРЕСА_1 .

Оглядом податкової бази АІС встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) використовує наступні розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Зважаючи на викладене вище, для повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні оригіналів (копії) документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Правекс банк» (МФО 380838) документів з юридичного оформлення (відкриття) ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) розрахункових банківських рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, та документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з зазначених рахунків.

Указані документи, що перебувають у володінні АТ «Правекс банк» (МФО 380838) дають можливість органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити під час проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто перераховував грошові кошти на рахунки гр. ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали зазначених документів.

Окрім того, працівники банківської установи можуть бути зацікавленні у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників АТ «Правекс банк» (МФО 380838).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у АТ «Правекс банк» (МФО 380838).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку - с слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецову В.І.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецову В.І. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у АТ «Правекс банк» (МФО 380838), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) Оригінали документів з юридичного оформлення (відкриття) ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 документів їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

2) Виписок про рух грошових коштів по вказаним та іншим рахункам відкритим ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та НОМЕР_16 ;

3) Копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень у АТ «Правекс банк» (МФО 380838) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних та інших рахунків відкритих ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

4) Договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев