Ухвала суду № 87681509, 04.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.02.2020 Справа № 554/6089/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/6089/18

Провадження № 1-кс/554/1879/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судових засідань - Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12018170040002484 від 02.08.2018, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.15 ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України.

До Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») про те, що службові особи Української універсальної біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52), умисно вчиняють дії, спрямовані на незаконне відчуження майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», будучи обізнаними про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно товариства

Також, доПолтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») про те, що службові особи Української універсальної біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52), зловживаючи своїм службовим становищем, 03.08.2018 року проведено повторний аукціон з продажу майна, належного ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» на яке накладено арешт, та під час якого визначено переможця, який запропонував за частину майна (лот №4) 2 079 686,24 грн. без ПДВ, чим завдав Державі тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ «Укрексімбанк» (100% статутного капіталу якого належить державі) та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19133330) 30.11.2011 укладено кредитний договір в рамках дії якого позичальнику були надані грошові кошти, заборгованість за яким складає еквівалент 1 079 845 837,07 грн.

05.01.2016 Господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Постановою Господарського суду Запорізької області від 20.10.2016 у справі №908/6183/15 Товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

27.06.2018 року опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу частинами майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», який призначено на 30.07.2018.

02.07.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі №331/4001/18 винесено ухвалу про накладення арешту на майно, що належить боржнику (ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк») та є предметом забезпечення за зобов`язаннями перед АТ «Укрексімбанк».

АТ «Укрексімбанк» 06.07.2018 та 17.07.2018 на адресу організатора аукціону - Української універсальної біржі направлено листи щодо скасування аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» поштовим відправленням - листами, які отримані представником за довіреністю Української універсальної біржі 09.07.2018 та 20.07.2018.

Незважаючи на отримані повідомлення, 12.07.2018 року розміщено оголошення Української універсальної біржі від 11.07.2018 №В-192/3 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», який призначено на 09.08.2017.

В Державному реєстрі іпотек внесені відомості щодо наявності іпотечних договорів з ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», майно якого є предметом забезпечення за зобов`язання.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівником Української універсальної біржі (ідентифікаційний код юридичної особи 25158707), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52 є ОСОБА_1 .

03.08.2018 проведено обшук за адресою здійснення господарської діяльності Української універсальної біржі адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52, в ході якого документації щодо проведення торгів не відшукано.

Допитані в якості свідків працівники Української універсальної, зокрема керівник ОСОБА_1 , які повідомили, що в Українській універсальній біржі наявні філії, директора яких самостійно здійснюють діяльність на місцях. Щодо проведення аукціону з продажу частини майна ПрАТ «Інтермікро дельта, Інк» останнім нічого не відомо, лише зазначили, що проведенням вказаного аукціону займалася Дніпропетровська філія Української універсальної біржі.

02.02.2020 закінчується строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, у тому числі допитати в якості свідків службових осіб Дніпропетровської філії Української універсальної біржі, провести тимчасовий доступ до речей і документів Дніпропетровської філії Української універсальної біржі.

Слідчий в судове засідання не з`явився до суду подав заяву про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримав просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 294 КПК передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Клопотання слідчим подано 04.02.2020 року, тобто після його закінчення.

Нормами чинного КПК України не передбачено поновлення пропущеного строку звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, натомість ч. 5 ст. 294 КПК України чітко зазначено, що строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., про продовження строку досудового розслідування - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Бугрій