Ухвала суду № 87681382, 18.02.2020, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/503/20

Провадження № 1-кс/539/157/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді - Алтухової О.С.,

за участю секретаря судового засідання - Гусак А.О.,

прокурора - Кіріченка В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюша Я.А., погоджене з прокурором Лубенської місцевої прокуратури Кіріченком В.М., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 42019171240000198 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що невстановлена особа у шахрайський спосіб вчинила дії щодо заволодіння майном ТОВ «Національний колорит», а саме 8 тисяч тонн кукурудзи, які утримуються на зберіганні у Лубенському ДПЗК, проте не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, чим намагалася завдати збитків ТОВ «Національний колорит» в особливо великому розмірі.

В ході допиту свідка ОСОБА_1 встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ», ЄДРПОУ 36268250, створене в 2011 році з метою ведення підприємницької діяльності в сфері сільського господарства. Засновниками (учасниками) Товариства виступили ОСОБА_18 та ОСОБА_2. У цьому господарському році Товариство зібране зерно кукурудзи передало на зберігання Філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Лубенський насіннєобробний завод». Завод розташований по вул. Молодіжна, 137, с. Засулля, Лубенського району, Полтавської області, про що 13.09.2019 укладено договір складського зберігання зерна.

Приблизно в середині листопада 2019 року на номер мобільний телефону ОСОБА_3 , зателефонував чоловік, який представився керівником департаменту закупівель АТ ДПЗКУ на ім`я ОСОБА_4 і запропонував продати йому великий об`єм зерна кукурудзи по ціні 4300 грн. за тонну. Номери мобільних телефонів із яких телефонували з приводу купівлі-продажу кукурудзи: № 0(50)5806390 та 0(50)7002943.

До істотних умов договору купівлі-продажу відносилась умова відповідно до якої оплата за продане зерно кукурудзи здійснювалася протягом п`яти днів з моменту її переоформлення на елеваторі (зерновому складі). Ціна влаштовувала і ОСОБА_1 погодився. Однак, укладення договору купівлі-продажу співрозмовником декілька разів відкладалося так як потрібно було владнати якісь технічні моменти. Які саме він не говорив.

05.12.2019 року, зранку, працівник бухгалтерії Товариства, ОСОБА_5 , перевіряючи інформацію, яка поступила через бухгалтерську комп`ютерну програму M.E.Doc, звернула увагу на «Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ». З повідомлення дізналися, що ТОВ "НАЦІОНАЛЬНИМ КОЛОРИТ» 03.12.2019 в Солом`янському відділенні КОД АТ «УКРГАЗБАНК» (вул. Єреванська, 1, м. Київ п/і 03087) відкрито поточний рахунок номер НОМЕР_13. ОСОБА_1 терміново зателефонував до банку. В ході телефонної розмови останньому підтвердили факт відкриття поточного рахунку, а також повідомили про ту обставину, що цю дію здійснив безпосередньо директор ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» ОСОБА_1 . Після чого ОСОБА_1 виїхав до м. Києва. Прибувши до Солом`янського відділення КОД АТ «УКРГАЗБАНК», ОСОБА_1 звернувся безпосередньо до начальника Солом`янського відділення ОСОБА_6 . Він, перевіривши особу ОСОБА_1 та його повноваження, повідомив про те, що 03.12.2019 до філії прибув чоловік, який з метою відкриття поточного рахунку для юридичної особи, пред`явив паспорт громадянина України зразка 1993 року на ім`я ОСОБА_1 , серії НОМЕР_1 , та надав установчі документи ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ». Також ОСОБА_6 продемонстрував відеозапис із відеокамер, які встановлені в операційному залі відділення. Серія і номер паспорта громадянина України співпадали з серією і номером паспорта ОСОБА_1 , а на відеозапису був невідомий чоловік, «вірменської зовнішності».

Надати будь-які копії документів з тих, які були подані ОСОБА_6 відмовився пославшись на банківську таємницю, як і проводити будь-які дії з зазначеним поточним рахунком.

Із Солом`янського відділення АТ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_1 , в цей же день увечері, відправився до Солом`янського РУ ГУ НП в м. Києві і склав повідомлення про злочин № 92168.

Наступного дня ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_4 і повідомив про те, що укладення угоди купівлі-продажу зерна кукурудзи з ТОВ зривається з якихось технічних причин. У подальшому свідок з цим чоловіком більше не спілкувався.

06.12.2019 року з метою запобігання можливому розкраданню майна ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» було проведено заміну директора Товариства, змінили його печатку та юридичну адресу, а також внесли зміни до установчих документів. Тепер директором ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» призначена ОСОБА_7 .

12.12.2019 року свідок дізнався від директора Філії АТ «ДПЗКУ «Лубенський насіннєобробний завод» ОСОБА_8 , про те, що йому телефонує чоловік на ім`я ОСОБА_9 (моб.тел.№ НОМЕР_2 ) і цікавиться зерном кукурудзи, яке належить ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ». Цей чоловік представляється власником підприємства «Врожайко» чи «Урожайко». Свідок звернувся з проханням до адвоката Строгова Ю.Д. і розповів про ситуацію яка виникла. ОСОБА_10 сказав, що зателефонує цьому чоловіку з метою з`ясування причин за якими він цікавиться нашим майном.

Через деякий час свідкові зателефонував ОСОБА_10 і повідомив про те, що він поговорив із цим чоловіком, який називає себе ОСОБА_9 та представляється власником підприємства з назвою «Врожайко» чи « Урожайко ». В цей же день, приблизно через пів години цей же ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 і сказав, що 13.12.2019 року о 12.00 годині в нього відбудеться зустріч із директором ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ» на ім`я ОСОБА_12 , яка укладе з ним угоду купівлі-продажу зерна кукурудзи вагою 6000 тонн.

Почувши таку інформацію та з метою запобігання розкраданню майна було прийняте рішення звернутися з заявою про злочин до прокуратури. Це було зроблено зранку 13.12.2019 року.

О 12.00 годині цього ж дня ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_7 зібралися в службовому кабінеті у ОСОБА_8 в очікуванні дзвінка від ОСОБА_13 . Не дочекавшись дзвінка протягом 20 хвилин, ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_14 з власної ініціативи. ОСОБА_9 зняв слухавку і повідомив про те, що він зараз розмовляє з директором ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ». На це йому ОСОБА_8 повідомив, що цього бути не може так як ОСОБА_7 знаходиться в його кабінеті. Після цього ОСОБА_9 поклав слухавку і більше з ним зв`язку не було.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що свідок особисто знайомий з засновниками ТОВ «Національний колорит» - ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , так як вони є одними з основних і найбільших поклажодавців зернової продукції на нашому заводі.

ТОВ «Національний колорит» зберігає приблизно 8000 тонн зерна кукурудзи. В якийсь із днів свідкові зателефонувала ОСОБА_15 (моб.тел. НОМЕР_3 ), яка представилася фінансовим директором ТОВ «Врожайка», ЄДРПОУ 40480178, та повідомила, що має намір провести дії щодо реалізації кукурудзи на 8000 тонн, яке знаходиться на їх підприємстві. Саме така кількість знаходиться на зберіганні в ТОВ «Національний колорит».

Крім цього, 12.12.2019 та 13.12.2019 свідкові телефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_16 (моб.тел. НОМЕР_2 ) та повідомив, що він є засновником ТОВ «Врожайка», щодо обговорення умов договору зберігання на 8000 тонн кукурудзи. Оскільки свідок знає, що ТОВ «Національний колорит» не збирається реалізовувати кукурудзу найближчим часом, то у свідка виникли сумніви щодо законності правочину з ТОВ «Врожайка». Звернувшись до засновників ТОВ «Національний колорит» свідок дізнався, що вони дійсно ніяких переговорів щодо реалізації кукурудзи не проводили.

У свою чергу, ОСОБА_9 повідомив, що у нього запланована зустріч з засновником ТОВ «Національний колорит» ОСОБА_7 на 12:00 год. 13.12.2019. Під час розмови 13.12.2019 останній повідомив, що на даний час у нього в офісі перебуває засновник ТОВ «Національний колорит» ОСОБА_7 та вони мають намір укласти договір купівлі-продажу зерна кукурудзи 6000 тонн, яка зберігається в Філії АТ «ДПЗКУ «Лубенський насіннєобробний завод». Свідок сказав, що цього не може бути, адже зараз ОСОБА_7 перебувала у нього в кабінеті разом з іншим засновником ОСОБА_1 .

Допитаний в якості свідка начальник управління підтримки операцій суб`єктів господарювання Солом`янського відділення АБ «Укргазбанк» ОСОБА_17 повідомив, що 26.11.2019 та 28.11.2019 до свідка на мобільний телефон зателефонували з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та особа представилася керівником ТОВ «Національний колорит» та повідомив, що хоче відкрити рахунок.

Цього ж дня, до відділення прибула особа, яка мала при собі документи на ім`я ОСОБА_1 та подав усі необхідні документи на відкриття рахунку на ТОВ «Національний колорит».

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019171240000198 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом мала намір заволодіти майном ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИМ КОЛОРИТ» не встановлена, необхідно встановити місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину, що можливо здійснити лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу із 00 год 01 хв по дату винесення ухвали.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонентів із вищевказаними кінцевими телекомунікаційними послугами, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна».

Прокурор Кіріченко В.М. у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, в якості його обґрунтування надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №42019171240000198 від 13.12.2019 року; заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, надану ОСОБА_7 . Лубенському місцевому прокурору від 13.12.2019 року; повідомлення про намір звернутися до поліції за фактом вчинення злочину ОСОБА_1 до начальника Солом`янського відділення АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_6 , витяг х ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ», протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 18.12.2019 року; протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 17.12.2019 року ; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 16.01.2020 року та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Ярославу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та містять інформацію та зобов`язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними відомостями, а саме:

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 01.11.2019 по 18.02.2020 з кінцевими обладнаннями по абонентським номерам оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладпанчями (абонент А);

- про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали - один місяць.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.02.2020 року.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду О.С. Алтухова