Ухвала суду № 87679666, 12.02.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1543/20

1-кс/295/559/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Єригіна І.М.,

за участю секретаря судового засідання Барашивець Т.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене слідчим з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області Яновичем К.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Фещенком В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019061020000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019061020000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України стосовно ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534), ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130).

У клопотанні слідчий зазначив, що 03.02.2020 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області з Прокуратури Житомирської області скеровано матеріали, які внесені до ЄРДР Житомирською місцевою прокуратурою 21.01.2020 відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира справа № 295/537/20, 1-кс/295/246/20 слідчий суддя Зосименко О.М. З тексту ухвали Богунського районного суду м. Житомира справа № 295/537/20, 1-кс/295/246/20 встановлено, що службовими особами ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39182255) подано заяву про вчинення злочинів невстановленими особами за ст. 205-1 КК України. З тексту заяви поданою службовими особами ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» від 13.01.2020 встановлено, що службовими особами підприємства виявлено ряд суб`єктів господарювання, які станом на 11.01.2020 мають зареєстроване місцезнаходження за адресою м. Житомир, вул. Ольжича 9, при цьому у вказаних суб`єктів господарювання відсутні укладені з ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» договори оренди або інші правочини, які б дозволили їм користуватися будь-якими частинами приміщення, до переліку входять наступні підприємства, а саме: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО СПОРТУ УКРАЇНИ" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДР 42088192), ОБ`ЄДНАННЯ "ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" (код ЄДР 30736856), СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВВЕСТ-ТРЕЙДИНГ" (код ЄДР 24699252), ТОВ "АРАКС ТРЕЙД 18" (код ЄДР 33787217), ТОВ "АРФІЛД ГРУП" (код ЄДР 42679744), ТОВ "АСФЕЛОР" (код ЄДР 42765094), ТОВ "БІГЛЬ ВЕЙТ" (код ЄДР 42435090), ТОВ "ВВ ІМПЕКС" (код ЄДР 32986043), ТОВ "ВЕРМОТ" (код ЄДР 40559808), ТОВ "ГАСТРО КРОК" (код ЄДР 42753513), ТОВ "ГРАНД АРАКС 18" (код ЄДР 38664700), ТОВ "ГРОСЕР ПРОДАКТ"(код ЄДР 42432042), ТОВ "ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД" (код ЄДР 41416480), ТОВ "ІНСЕЙД"(код ЄДР 42764834), ТОВ "КАРТРАЙТ ГРУПП"(код ЄДР 42759892), ТОВ "КОНУС-ГРУП" (код ЄДР 40832410), ТОВ "ЛІДЕР ПРОМОПТ"(код ЄДР 40929723), ТОВ "МАЙОРАНС" (код ЄДР 40814076), ТОВ "МАКСІ ІСТЕРН" (код ЄДР 42247186), ТОВ "МОБІКОРД УКРАЇНА" (код ЄДР 40870172), ТОВ "НАРТОН" (код ЄДР 40775734), ТОВ "НАФТОХІМ ПЛЮС" (код ЄДР 40815881), ТОВ "ПЛЕЙН ФАРМ" (код ЄДР 42246355), ТОВ "РІВЕР ДЕЙЛ" (код ЄДР 40293492), ТОВ "РІФЕСТ"(код ЄДР 40942922), ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВРОЖАЙ" (код ЄДР 42166521), ТОВ "СІЛЬХОЗТОРГ"(код ЄДР 40135685), ТОВ "СІНТЕС КОМПАНІ"(код ЄДР 42847669), ТОВ "СТАР ПАРТНЕРС" (код ЄДР 42272610), ТОВ "ТЕМЛ ПРО"(код ЄДР 42785629), ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (код ЄДР 39775563), ТОВ "ТК ГЛОБАЛ-МАРКЕТ"(код ЄДР 41658236), ТОВ "ТК-ТЕХНОСІТІ"(код ЄДР 42764724), ТОВ "ФІЛАНДР" (код ЄДР 40727324), ТОВ "ФРАЙТВЕН" (код ЄДР 42800479), ТОВ "ЦИТАДЕЛЬ ЖТК" (код ЄДР 41437102).

Крім того слідчий вказав, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича 9 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДР 39182255). У сукупності це може свідчити про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що являє собою склад злочину ч.1 ст. 205-1 КК України. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які містять підписи та зразки почерку осіб, пов`язаних із державною реєстрацією вищевказаних підприємств, які зберігаються у службових осіб органів державної влади, що здійснювали реєстрації вищенаведених підприємств. Оглядом аналітичної системи ГУ ДФС у Житомирській області «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні документи наступних СГД, а саме: ТОВ "АРАКС ТРЕЙД 18" (код ЄДР 33787217) знаходиться у Подільській районній в місті Києві Державній Адміністрації; ТОВ "ГРОСЕР ПРОДАКТ"(код ЄДР 42432042) знаходиться у Дарницькій районній в місті Києві Державній Адміністрації; ТОВ "МАКСІ ІСТЕРН" (код ЄДР 42247186), ТОВ "ПЛЕЙН ФАРМ" (код ЄДР 42246355) знаходиться у Соломянській районній в місті Києві Державній Адміністрації; ТОВ "МОБІКОРД УКРАЇНА" (код ЄДР 40870172), ТОВ "НАФТОХІМ ПЛЮС" (код ЄДР 40815881) знаходиться у Печерській районній в місті Києві Державній Адміністрації; ТОВ "НАРТОН" (код ЄДР 40775734) знаходиться у Дніпровській районній в місті Києві Державній Адміністрації; ТОВ "РІВЕР ДЕЙЛ" (код ЄДР 40293492) знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві Державній Адміністрації.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які містять підписи та зразки почерку осіб, пов`язаних із державною реєстрацією вищевказаних підприємств, які зберігаються у службових осіб: Подільської районної державної адміністрації, Дарницької районної державної адміністрації, Дарницької районної державної адміністрації, Соломянської районної державної адміністрації, Печерської районної державної адміністрації, Дніпровської районної державної адміністрації, Шевченківської районної державної адміністрації. У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: реєстраційні дані які містять вільні зразки почерку документи щодо видів діяльності фізичної особи підприємця, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію дій службових осіб зазначених підприємств.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у службових осіб Подільської районної в місті Києві Державної Адміністрації, Дарницької районної в місті Києві Державної Адміністрації, Соломянської районної в місті Києві Державної Адміністрації, Печерської районної в місті Києві Державної Адміністрації, Дніпровської районної в місті Києві Державної Адміністрації, Шевченківської районної в місті Києві Державної Адміністрації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у службових осіб Подільської районної в місті Києві Державної Адміністрації, Дарницької районної в місті Києві Державної Адміністрації, Соломянської районної в місті Києві Державної Адміністрації, Печерської районної в місті Києві Державної Адміністрації, Дніпровської районної в місті Києві Державної Адміністрації, Шевченківської районної в місті Києві Державної Адміністрації, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні – слідчому з ОВС в 2- го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Яновичу Костянтину Вячеславовичу, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Стасюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Савченко Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Тисленку Олегу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Баранівському Дмитру Владиславовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Бондар Вадиму Васильовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Самойленко Надії Павлівни, а також особам які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у службових осіб у службових осіб: Подільської районної в місті Києві Державної Адміністрації, реєстраційних документів ТОВ "АРАКС ТРЕЙД 18" (код ЄДР 33787217); Дарницької районної в місті Києві Державної Адміністрації, реєстраційних документів ТОВ "ГРОСЕР ПРОДАКТ" (код ЄДР 42432042); Соломянської районної в місті Києві Державної Адміністрації, реєстраційних документів ТОВ "МАКСІ ІСТЕРН" (код ЄДР 42247186), ТОВ "ПЛЕЙН ФАРМ" (код ЄДР 42246355) Печерської районної в місті Києві Державної Адміністрації, реєстраційних документів ТОВ "МОБІКОРД УКРАЇНА" (код ЄДР 40870172), ТОВ "НАФТОХІМ ПЛЮС" (код ЄДР 40815881); Дніпровської районної в місті Києві Державної Адміністрації, реєстраційних документів ТОВ "НАРТОН" (код ЄДР 40775734); Шевченківської районної в місті Києві Державної Адміністрації, реєстраційних документів ТОВ "РІВЕР ДЕЙЛ" (код ЄДР 40293492).

Встановити строк дії ухвали до 11.03.2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Єригіна