Ухвала суду № 87679184, 14.02.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1961/20

1-кс/295/713/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі с/з - Зубрицькій Т.Л., за участі старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченка В.І., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32020060000000003 від 30.01.2020 року клопотання про проведення огляду та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020060000000003, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 30.01.2020 року, стосовно службових осіб ТОВ «Домінант - Трейдер», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

30.01.2020 директору та головному бухгалтеру ТОВ «Домінант - Трейдер» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, у період з травня 2017 по жовтень 2018 року ОСОБА_1 будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «Домінант-Трейдер», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, приховуючи об`єкт оподаткування, при нарахуванні та сплаті митних платежів та, як наслідок відображення у бухгалтерському та податковому обліку завідомо неправдивих відомостей щодо проведених фінансово-господарських операцій з придбання товарів за митними деклараціями: №UA101070/2017/030434, №UA101070/2017/028451, №UA101070/2017/027124, №UA101070/2017/026302, №UA101070/2017/025790, №UA101070/2017/012572, №UA101070/2017/008246, №UA101070/2017/007681, №UA101070/2017/007119, №UA101070/2017/006932, №UA101070/2018/016649, №UA101070/2018/000077, №UA101070/2018/001166, №UA101070/2018/004713, №UA101070/2018/005704, №UA101070/2018/011116, №UA101070/2018/014746, №UA101070/2018/014985, №UA101070/2018/025663, №UA101070/2018/029686, №UA101070/2018/032599, №UA101070/2018/034893, №UA101070/2018/003883, №UA101070/2018/003974, №UA101070/2018/005428, №UA101070/2018/009166, №UA101070/2018/010616, №UA101070/2018/013198, №UA101070/2018/014238, №UA101070/2018/014777, №UA101070/2018/014823, №UA101070/2018/014886, №UA101070/2018/014919, №UA101070/2018/014950, №UA101070/2018/015659, №UA101070/2018/016650, №UA101070/2018/017230, №UA101070/2018/034168 занижено податкове зобов`язання по сплаті акцизного податку на суму 5 382 885,46 грн. та занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість на суму 1 076 577,06 грн., а всього на загальну суму 6 459 462, 52 грн., що є особливо великим розміром, за наступних обставин.

Так, Товариство з обмеженою відповідальністю «Домінант- Трейдер» в особі його директора та головного бухгалтера ОСОБА_1 , являється декларантом та відповідальною особою за фінансове врегулювання, упродовж травня 2017 по жовтень 2018, ввозило на митну територію України товари - вантажні автомобілі, що були у використанні, торгових марок: MAN, DAF, RENAULT, NISSAN.

ОСОБА_1 являючись директором та головним бухгалтером ТОВ «Домінант-Трейдер», діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, декларувала, шляхом внесення у вищевказані митні декларації, неправдиві відомості щодо року виготовлення, дати першої реєстрації автомобілів та терміну їх використання, що призвело до невірного застосування ставок акцизного податку та податку з доданої вартості.

В подальшому документи щодо митного оформлення (митна декларація, свідоцтво про державну реєстрацію (бріф), автотоварознавча експертиза), що містять неправдиві відомості, стали підставою до державної реєстрації таких транспортних засобів на території України.

Разом з тим, вина ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- актом № 141/06-30-14-12/40762719 від 04.03.2019 «Про результати документальної невиїзної перевірки дотримання законодавства України з питань державної митної справи ТОВ «Домінант-Трейдер», за результатами проведення якої встановлено порушення податкового законодавства, а саме: занижено податкове зобов`язання по сплаті акцизного податку за митними деклараціями, що перевірялись, на загальну суму 5 382 885,46 грн. занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість за митними деклараціями, що перевірялись, на загальну суму 1 076 577,06 грн.

- висновком за результатом проведення судово-економічної експертизи № 1197/19-25 від 27.09.2019, відповідно до якого підтверджуються документально висновки, викладені в акті № 141/06-30-14-12/40762719 від 04.03.2019;

Оперативне супроводження розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Домінант-Трейдер» імпортовано та в подальшому реалізовано наступні автотранспортні засоби за вищезазначеними митними деклараціями:

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL; - номер шасі- НОМЕР_1 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №080617-1 від 8 червня 2017 року (м. Житомир), покупцеві ТОВ «КІНДЕР ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 33424214), що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, 14 км. Овідіопольської дороги, Випробувальний полігон, в особі директора ОСОБА_2 ;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL; - номер шасі- НОМЕР_2 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №231017-2 від 23 жовтня 2017року (м. Житомир), покупцеві ТОВ «ЛИХАЧОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25464410), що знаходиться за адресою: Харківська обл., Первомайський район, с. Берека, вул. Корнєва, б. 179, в особі директора ОСОБА_3 ;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL; - номер шасі- НОМЕР_3 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №080617-3 від 8 червня 2017року (м. Житомир), покупцеві ТОВ «МІКСПАК» (код ЄДРПОУ 32502186), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул., Маршала Малиновського, б. 14, кв. 178, в особі Генерального директора ОСОБА_4 ;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL; - номер шасі- НОМЕР_4 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №241017-2 від 24 жовтня 2017 року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_5 , що проживає: АДРЕСА_1 , паспортні дані НОМЕР_67 виданий Первомайським РВ ГУМВС України в Харківській обл., 30 серпня 2006року;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL; - номер шасі- НОМЕР_6 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №060717-2 від 6 липня 2017року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_6 , що проживає: АДРЕСА_2 , паспортні дані НОМЕР_68 виданий Теофіпольським РВ УМВС України в Хмельницькій обл., 14 березня 2001року;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL; - номер шасі- НОМЕР_8 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №011117-1 від 1 листопада 2017року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_7 , що проживає: АДРЕСА_3 , паспортні дані НОМЕР_9 виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл., 22 серпня 2000року;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL; - номер шасі- НОМЕР_10 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №250518-2 від 25 травня 2018року (м. Житомир), покупцеві ТОВ «ВОЗНЕСЕНКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37997196), що знаходиться за адресою: Запорізька обл., с. Вознесенка, вул. Польова, б. 141, в особі директора ОСОБА_8 ;

- Вантажний автомобіль: - марка -MAN; модель - TGL10.180; - номер шасі- НОМЕР_11 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №100618-9 від 10 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_9 , що проживає: АДРЕСА_4 , паспортні дані НОМЕР_69 виданий Іллінецьким РВ УМВС України в Вінницькій обл., 29 листопада 2007року. В подальшому, вказаний вантажний автомобіль, гр. ОСОБА_9 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №01 від 23.10.2018року (с. Леухи), покупцеві ТОВ «Запорізький зерновоз» (код ЄДРПОУ 41737155), що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Привокзальна, 50К, в особі директора ОСОБА_10 .. Надалі, укладено договір комісії №6450/18/003878 від 24.10.2018року (м. Вінниця), де ПП «КАРОЛІННІ» (код ЄДРПОУ 36685357) є «Комісіонер», в особі ОСОБА_11 , з одного боку, та ОСОБА_9 є «Комітент», документ посвідчення якого: АВ 780047 від 29.11.2007року виданий Іллінецьким РВ УМВС України в Вінницькій обл.. В подальшому, укладено договір купівлі-продажу ТЗ №6450/18/003878 від 24.10.2018року, службовими особами ПП «КАРОЛІННІ», який є комісіонером, в особі ОСОБА_11 , зобов`язується передати у власність транспортний засіб ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗЕРНОВОЗ» в особі ОСОБА_12 ;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL02; - номер шасі- НОМЕР_13 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №100618-7 від 10 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_13 , що проживає: АДРЕСА_5 , паспортні дані НОМЕР_70 виданий Могилів-Подільським МРВУМВС України в Вінницькій області, 25 липня 2005року. В подальшому, укладено договір комісії №6450/18/002965 від 02.08.2018року (м. Вінниця), де ПП «КАРОЛІННІ» (код ЄДРПОУ 36685357) є «Комісіонер», в особі ОСОБА_11 , з одного боку, та ОСОБА_13 є «Комітент», документ посвідчення якого: НОМЕР_70 виданий Могилів-Подільським МРВУМВС України в Вінницькій області, 25 липня 2005року. Надалі, укладено договір купівлі-продажу ТЗ №6450/18/002965 від 02.08.2018року, службовими особами ПП «КАРОЛІННІ», який є комісіонером, в особі ОСОБА_11 , зобов`язується передати у власність транспортний засіб ОСОБА_14 , документ посвідчення якого: СО 503040 від 16.01.2001 виданої Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL 10.220 4X2 BL; - номер шасі- НОМЕР_14 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №100618-10 від 10 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_15 , що проживає: АДРЕСА_6 , паспортні дані НОМЕР_71 виданий Крижопільським РВ УМВС України в Вінницькій обл., 1 листопада 2007 року. В подальшому, укладено договір комісії №6450/18/002930 від 31.07.2018року (м. Вінниця), де ПП «КАРОЛІННІ» (код ЄДРПОУ 36685357) є «Комісіонер», в особі ОСОБА_11 , з одного боку, та ОСОБА_15 є «Комітент», документ посвідчення якого: АВ 778106 від 01.11.2007року виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області. Надалі, укладено договір купівлі-продажу ТЗ №6450/18/002930 від 31.07.2018року, службовими особами ПП «КАРОЛІННІ», який є комісіонером, в особі ОСОБА_11 , зобов`язується передати у власність транспортний засіб ОСОБА_16 , документ посвідчення якого НОМЕР_72 від 21.08.1999року виданого Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області;

- Вантажний автомобіль: - марка - MAN; модель - TGL; - номер шасі- НОМЕР_17 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №100118-2 від 10 січня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_17 , що проживає: АДРЕСА_7 , паспортні дані НОМЕР_73 виданий Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській обл., 12 липня 1996року;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - TRAFIC; - номер кузова- НОМЕР_18 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №250118-3 від 25 січня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_18 , що проживає: АДРЕСА_8 , паспортні дані НОМЕР_74 виданий Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській обл., 22 вересня 2004року;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - TRAFIC; - номер кузова- НОМЕР_20 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №240418-2 від 24 квітня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_19 , що проживає: АДРЕСА_9 , паспортні дані НОМЕР_21 виданий Придніпровським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській обл., 4 січня 2016 року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - FA LF 45; - номер шасі- НОМЕР_22 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №200318-3 від 20 березня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_20 , що проживає: АДРЕСА_10 , паспортні дані НОМЕР_23 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві, 24 жовтня 1995року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - FALF45; - номер шасі- НОМЕР_24 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 , реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №260218-5 від 26 березня 2018 року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_21 , що проживає: АДРЕСА_11 , паспортні дані НОМЕР_25 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл. 26 червня 1997р.;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - MASTER; - номер кузова- НОМЕР_26 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №050718-1 від 5 липня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_22 , що проживає: АДРЕСА_12 , паспортні дані НОМЕР_27 виданий Коломийським МВ УМВС України в Івано-Франківській обл., 26 листопада 1996року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - FA LF 45; - номер шасі- НОМЕР_28 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №220318 від 22 березня 2018року (м. Житомира), покупцеві ОСОБА_23 , що проживає: АДРЕСА_13 , паспортні дані НОМЕР_29 виданий Харківським РВ УМВС України в Харківській обл., 26 лютого 2004року;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - TRAFIC; - номер кузова- НОМЕР_30 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №020318-1 від 2 березня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_24 , що проживає: АДРЕСА_14 , паспортні дані НОМЕР_75 виданий Іванчівським РВ УМВС України в Волинській обл., 28 грудня 2000року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - FA LF 55.220; - номер шасі- НОМЕР_32 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №230418-7 від 23 квітня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_25 , що проживає: АДРЕСА_15 , паспортні дані НОМЕР_76 виданий Залізничним РВ УМВС України в Львівській області, 23 липня 1999року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - FALF45; - номер шасі- НОМЕР_34 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №090618-36 від 9 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_26 , що проживає: АДРЕСА_16 , паспортні дані НОМЕР_35 виданий 8001, 22 вересня 2016року;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - TRAFIC; - номер кузова- НОМЕР_36 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №100518-2 від 10 травня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_27 , що проживає: АДРЕСА_17 , паспортні дані НОМЕР_77 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській обл., 2 лютого 2000року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - FA CF 75; - номер шасі- НОМЕР_38 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №090618-38 від 9 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_28 , що проживає: АДРЕСА_18 , паспортні дані НОМЕР_39 виданий Залізничним РВ УМВС України в Львівській обл., 15 липня 1976року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - FALF45; - номер шасі- НОМЕР_40 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №090618-40 від 9 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_29 , що проживає: АДРЕСА_19 , паспортні дані НОМЕР_78 виданий Залізничним РВ УМВС України в Львівській обл., 12 жовтня 2001р.;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - MASTER; - номер кузова- НОМЕР_42 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №080518-1 від 8 травня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_30 , що проживає: АДРЕСА_20 , паспортні дані НОМЕР_43 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл., 30 серпня 2006року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - 45; - номер шасі- НОМЕР_44 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №080618-4 від 8 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_31 , що проживає: АДРЕСА_12 , паспортні дані НОМЕР_79 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл., 19 березня 1996року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - AE45LF; - номер шасі- НОМЕР_46 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №210918-3 від 21 вересня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_32 , що проживає: АДРЕСА_21 , паспортні дані НОМЕР_47 виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл., 29 липня 1997року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - AE45LF; - номер шасі- НОМЕР_48 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №080618-3 від 8 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_31 , що проживає: АДРЕСА_12 , паспортні дані НОМЕР_79 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл., 19 березня 1996року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - LF; - номер шасі- НОМЕР_49 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №220518-3 від 22 травня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_33 , що проживає: АДРЕСА_22 , паспортні дані НОМЕР_50 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл., 29 вересня 1997року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - LF; - номер шасі- НОМЕР_51 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №100618-25 від 10 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_34 , що проживає: АДРЕСА_23 , паспортні дані НОМЕР_52 виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл., 22 вересня 2001року;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - MASTER; - номер кузова- НОМЕР_53 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №270618-3 від 27 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_35 , що проживає: АДРЕСА_24 , паспортні дані НОМЕР_54 виданий Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві, 27 травня 2011року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - FALF45; - номер шасі- НОМЕР_55 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №090618-39 від 9 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_29 , що проживає: АДРЕСА_19 , паспортні дані НОМЕР_78 виданий Залізничним РВ УМВС України в Львівській обл., 12 жовтня 2001р.;

- Вантажний автомобіль: - марка - NISSAN; модель - PRIMASTAR; - номер кузова- НОМЕР_56 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №230518-2 від 23 травня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_36 , що проживає: АДРЕСА_25 , паспортні дані НОМЕР_57 виданий Кілійським РВ УМВС України в Одеській обл., 7 серпня 1995року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - LF; - номер шасі- НОМЕР_58 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №100618-18 від 10 червня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_34 , що проживає: АДРЕСА_26 , паспортні дані НОМЕР_52 виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл., 22 вересня 2001року;

- Вантажний автомобіль: - марка - DAF; модель - AE45LF; - номер шасі- НОМЕР_59 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №250518-1 від 25 травня 2018року (м. Житомир), покупцеві ТОВ «АГРОДАР ЛТД» що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., с. Березівка, вул. Миру, б. 2А, в особі директора ОСОБА_37 ;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - MASTER; - номер кузова- НОМЕР_60 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №240718-1 від 24 липня 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_38 , що проживає: АДРЕСА_27 , паспортні дані НОМЕР_61 виданий Луцьким МУ УМВС України в Волинській обл., 29 травня 1996року;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - MASTER; - номер кузова- НОМЕР_62 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №290119-1 від 29 січня 2019року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_39 , що проживає: АДРЕСА_28 , паспортні дані НОМЕР_80 виданий Староміським РВ УМВС України в Вінницькій області, 22 квітня 2011року;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - MASTER; - номер кузова- НОМЕР_63 , який згідно відповіді територіального сервісного центру МВС 4645 листом №31/13/4645-756 від 30.08.2019року повідомлено, що вказаним транспортним засобом реєстрація не проводилася;

- Вантажний автомобіль рефрижератор: - марка - DAF; модель - LF55; - номер кузова- НОМЕР_64 ;

- Вантажний автомобіль: - марка - RENAULT; модель - TRAFIC; - номер кузова- НОМЕР_65 , який службовими особами ТОВ «ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 40762719) в особі директора ОСОБА_1 реалізовано на підставі договору купівлі-продажу ТЗ №061118-1 від 6 листопада 2018року (м. Житомир), покупцеві ОСОБА_40 , що проживає: АДРЕСА_29 , паспортні дані НОМЕР_81 виданий Біляїївським РВ УМВС України в Одеській обл., 24 червня 1998року;

У зазначених юридичних та фізичних осіб зберігається транспортний засіб, якій є предметом вчинення злочину, відповідної марки, моделі та номеру кузова, шасі та документи щодо державної реєстрації транспорту засобу.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на даний час у слідства виникла необхідність у огляді транспортних засобів

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з вищевикладених підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вимоги ч. 3 ст. 234 КПК України, які вказують про необхідний перелік відомостей у поданому до слідчого судді клопотанні про проведення обшуку, зауважують на потребі викладення, серед іншого: підстави для обшуку; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

На думку слідчого судді, клопотання не містить в достатньому обсязі обгрунтування необхідності проведення огляду саме на з`ясування дійсного року виробництва транспортних засобів як істотної в межах кримінального провадження обставини.

Такі відомості можливо отримувати шляхом витребування речей, документів, отриманням дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на викладене. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-237 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання про проведення огляду транспортних засобів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М.Лєдньов