Ухвала суду № 87673266, 18.02.2020, Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

ЄУН 174/167/18

н/п 1-кс/174/38/2020

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 лютого 2020 року Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області Борцова А.А., за участю секретаря Килинчук Л.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Глазунова Т.Т. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку по кримінальному провадженню №12018040150000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, мотивуючи тим, що 19.02.2018 року до ЄРДР внесені дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що в період часу з 28.10.2014 року по 07.12.2016 року ОСОБА_1 шляхом обману, не повідомивши орган соціального захисту населення про наявність перешкод, оформила та в подальшому отримала адресну допомогу внутрішньо-переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, чим спричинила ДСГП Вільногірської міської ради Дніпропетровської області матеріальний збиток на суму 44 475,47 грн.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення 17.01.2020 р. у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу. 12.02.2020 року до СВ надійшло клопотання експерта №19/104-10/3-5 від 21.01.2020 про надання додаткових документів, а саме: виписки АТ «Ощадбанк» по картковому рахунку ОСОБА_1 , на який перераховувалась щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, за період з жовтня 2014 року по грудень 2016 року.

Вказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку і містять інформацію про рух коштів, які знаходяться на відкритому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , який відкритий у Дніпропетровській обласній дирекції АТ «Ощадбанк», за період часу з 29.05.2015 р. по 31.12.2016 р. (включно) в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності ОСОБА_1 та представника АТ «Ощадбанк» на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали заяви про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, факт події вказаного кримінального правопорушення підтверджується копіями: витягу з кримінального провадження № 12018040150000066 від 19.02.2018 р., згідно з яким розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання експерта.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», зокрема щодо інформації про рух коштів, які знаходяться на відкритому рахунку ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.08.1997 р.) - №1020596900, за період часу з 29.05.2015 року по 31.12.2016 року, який відкритий у Дніпропетровській обласній дирекції АТ «Ощадбанк», відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, інформацію, яка знаходиться АТ «Ощадбанк» отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області Глазунову Тарасу Тарасовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Дніпропетровській обласній дирекції АТ «Ощадбанк» (м.Дніпро, проспект Гагаріна, 115) та містять інформацію про рух коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.08.1997 р.) №2804013046, за період часу з 29.05.2015 р. по 31.12.2016 р. (включно), в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 18 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис А.А.Борцова