Ухвала суду № 87671301, 13.02.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2246/20

Номер провадження:1-кс/521/998/20

У Х В А Л А

13 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області Мойсеєвої Н.В., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Динником О.В.., за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018160470004300 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12018160470004300 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в ході розгляду кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Атлантіс» код ЄДРПОУ 30012937 уклала договори з ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264 в особі директора ОСОБА_1 , МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 в особі ОСОБА_2 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 в особі ОСОБА_3 , на поставку і реалізацію продукції ТОВ «Атлантіс», код ЄДРПОУ 30012937.

Продукція відповідно до договорів, укладених з ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 поставлялася в мережу магазинів «Віртус» та відповідно до договору поставлена ??продукція після закінчення 60 днів повинна була бути оплачена і грошові кошти мали надійти на рахунок підприємства ТОВ «Атлантіс», код ЄДРПОУ 30012937.

Але, підприємства ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 постійно порушували умови договору і пропускали терміни оплати, на що підприємства ТОВ «Атлантіс» було змушене зупиняти відвантаження і надсилати листи вищевказаним підприємствам про прохання дати, розуміючи подальших дій і термінів погашення заборгованості, а також проведення своєчасної оплати.

Борги ТОВ «Горяц-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 не погашалися відповідно до договорів поставки на що, мережа магазинів «Віртус» в особі ОСОБА_3 було запропоновано ТОВ «Атлантіс» переукласти договір поставки на ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 з умовою повного погашення всіх заборгованостей ТОВ «Горяц-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 .

В цей же період ТОВ «Атлантіс» змінює юридичну особу на ТОВ «Торговий Дім АВ», код ЄДРПОУ 40975633 та укладає договір про поставки і співпраці з ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 .

Після укладення вищевказаного договору з ТОВ «Сагітта-Т» мережа магазинів «Віртус» погашає заборгованість ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 в повному обсязі .

Далі, ТОВ «Торговий Дім АВ», код ЄДРПОУ 40975633 згодна договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року поставляє продукцію ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 в мережі магазинів «Віртус» на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки.

Після відвантаження вищевказаного товару ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 в мережі магазинів «Віртус» на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки не було виконано і кошти на рахунок ТОВ «Торговий дім АВ» не надійшли, на телефонні дзвінки ОСОБА_1 не відповідала і місце знаходження продукції, яка була доставлена ??згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року та місце знаходження директора ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_1 не відомо.

Згідно з рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/936/18 від 30.07.2018 було винесено рішення стягнути з ТОВ «Сагітта-Т» на користь ТОВ «Торговий дім АВ» грошові кошти в розмірі 501 711,32 гривень .

При цьому своїми умисними діями з метою заволодіння продукцією ТОВ «Торговий дім АВ» директор ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_1 , зловживаючи довірою заволоділа продукцією ТОВ «Торговий дім АВ», чим завдала матеріальної шкоди останнім на загальну суму 501 711,32 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 проводить зміна директора ОСОБА_1 на ОСОБА_4 та вноситься зміни до реєстраційної справи ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323, номер запису: 1 556 102 0000 021287 .

На сьогоднішній день встановити місце знаходження та допитати директора ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323 ОСОБА_4 не надалось можливо, у зв`язку з тим, що останній за місцем реєстрації не проживає і його місце знаходження не відомо.

Між тим, в ході допиту представника ТОВ «Торговий дім АВ» код ЄДРПОУ 40975633 ОСОБА_5, було встановлено, що у користуванні директора ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться мобільний телефон з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_3 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали, оскільки у органів досудового розслідування є підстави вважати, що самому ОСОБА_4 , або особам з якими ОСОБА_4 , міг розмовляти за допомогою свого мобільного телефону підключеного до оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_3 , як вдень скоєного кримінального правопорушення, так і за деякий час до моменту скоєння кримінального правопорушення або після цього, можуть бути відомі обставини та факти, які мають суттєве значення до повного, всебічного, об`єктивного дослідження скоєного кримінального правопорушення. Крім того, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження встановити осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, є неможливим.

Слідчий та прокурор викликались до суду належним чином, але за викликом не з`явились. Причини не явки суд не відомі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл».

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до роздруківок телефонних розмов, згідно з нормами КПК України, в ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області Мойсеєвої Н.В.- задовольнити.

Надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Мойсеєвій Наталії Вячеславівні, або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ПрАт «Київстар», яке розташоване за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які використовують абонентські номери НОМЕР_3 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_3 та imei мобільних телефонів (абонента А), в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали.

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_3 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали.

- дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_3 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали.

- номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_3 , (абонент А), у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали.

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13 лютого 2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Крижановський О.В.