Ухвала суду № 87666458, 18.02.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/369/2020 Справа № 641/7802/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого – слідчого судді Колодяжної І.М.

при секретарі -Ягодіної М.С.

за участю: слідчого – Томенко Н.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Томенко Н.С. , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Вакула Н.С. , про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220470001609 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Томенко Н.С. , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Вакула Н.С. про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220470001609 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме :

- надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції Томенко Наталії Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 12015220470001279 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні Московського ВП ГУ НП в Харківській області за адресою: 61000, м. Харків, вул. Халтуріна, 30, з подальшим вилученням їх завірених копій

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12019220540001609, внесене до ЄРДР 05.07.2019 надійшла заява від Корольчука Ю.Ю., який діє в інтересах ТОВ «ФайнаФірма», з вимогою внесення відомостей до ЄРДР згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду міста Харкова Боговського Д.Є. від 04.07.2019р. у справі № 641/5180/19, за фактом скоєння невстановленою особою злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено:

В ході допиту директора ТОВ «ФайнаФірма» ОСОБА_1 , останній повідомив, що 25.06.2019 року у державному реєстрі прав на нерухоме майно відновлені права іпотеки та зареєстровано право власності за ТОВ «Файнафірма» на нерухоме майно. Тобто 25.06.2019 ТОВ «ФАЙНАФІРМА» стало власником нерухомого майна:

- нежитлових приміщень літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55,

- нежитлових будівель літ «А-2»- площею 2622,4 кв.м., літ. «Б-1» - площею 1055,5 кв.м., літ. «В-1» - площею 43,5 кв.м., літ. «Г-1» - площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв.м., розташованих за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (площа Повстання), 2-А.

ТОВ «ФАЙНАФІРМА» стало власником зазначеного майна шляхом реалізації свого першочергового права на звернення стягнення на підставі договору іпотеки від 02.01.2015 року, посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом Бондар Т.М. за № 4, і на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 року, посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом Бондар Т.М. за № 1061.

Відповідно до вказаних договорів іпотеки і договору про відступлення прав за іпотечним договором ТОВ «Файнафірма» було іпотекодержателем:

об`єктів нерухомого майна: нежитлових приміщень літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» - загальною площею 10351,7 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, нежитлових будівель: літ «А-2» - площею 2622,4 кв.м., літ. «Б-1» - площею 1055,5 кв.м., літ. «В-1» - площею 43,5 кв.м., літ. «Г-1» - площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (кол. - площа Повстання), 2-А,

іншого майна (виробничого обладнання, рухомого та об`єктів іншого майна).

Щодо обставин та підстав придбання вищезазначеного нерухомого майна, передачі його в іпотеку попередніми його власниками, ОСОБА_1 пояснює наступне:

02.01.2015 року між Публічним акціонерним товариством «КАРАВАЙ», як продавцем, і Товариством з обмеженою відповідальністю «СІСТЕМ БІЛДІНГ МЕНЕДЖМЕНТ» (ТОВ «СБМ»), як покупцем, було укладено два договори купівлі – продажу нерухомого майна, а саме:

1. Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Т.М. Бондар 02.01.2015 року, зареєстрованй1 в реєстрі за № 3.

За цим договором ПАТ «КАРАВАЙ» продало, а ТОВ «СБМ» купило нежитлові будівлі: літ. «А-2», площею 2622,4 кв.м., літ. «Б-1», площею 1055,5 кв.м., літ. «В-1», площею 43,5кв.м., літ. «Г-1», площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв.м., розташовані за адресою: місто Харків, площа Повстання, будинок номер 2-А. Загальна вартість даного нерухомого майна за договором склала 807 654,14 грн. (п. 2.1 Договору).

2. Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Т.М. Бондар 02.01.2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 2.

За цим договором, ПАТ «КАРАВАЙ» продало, а ТОВ «СБМ» купило нерухоме майно: нежитлові будівлі літ. «А-4», «В-1», «Д-1», «Е-1», «Ж-1», «З-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., розташоване за адресою: місто Харків, вулиця Польова, будинок 55. Загальна вартість даного нерухомого майна за договором склала 314 221,50 грн. (п. 2.1 Договору).

02.01.2015 між ТОВ «СБМ» і Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» (04060 м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд.20, офіс 2, код ЄДРПОУ 39211888) було укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського округу Бондар Т.М., реєстровий № 4.

За цим договором ТОВ «СБМ» було передано у іпотеку підприємству - ТОВ «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» те саме майно, яке було придбано у ПАТ «Каравай», а саме:

- нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10 351,7 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55 (реєстраційний номер 545558663101),

- нежитлові приміщення літ «А-2», площею 2622,4 кв. м., літ. «Б-1» площею 1055,5 кв. м,, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м., літ. «Г-1», площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв. м., розташовані за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 2-А (реєстровий номер 545577163101).

Тому, приватним нотаріусом Бондар Т.М. були внесені в державний реєстр нерухомого майна Рішення про державну реєстрацію іпотеки № 18509878 від 02.01.2015 року та рішення про державну реєстрацію обтяжень № 18509883 від 02.01.2015 року.

02.04.2018 між ТОВ «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» і ТОВ «ФАЙНАФІРМА» (04211, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, будинок 4-А, код ЄДРПОУ 38316803) було укладено Договір про відступлення прав за Договором іпотеки від 02.01.2015 (реєстровий № 1061, посвідчений приватним нотаріусом Бондар Т.М.). За цим договором право іпотекодержателя щодо того самого нерухомого майна перейшло до ТОВ «ФАЙНАФІРМА». Слід зазначити, що з урахуванням внесених змін до договору іпотеки № 4 від 02.01.2015 року, розмір основного зобов`язання, яке забезпечувалось тим самим нерухомим майном, склав 166 222 734,01 грн. (сто шістдесят шість мільйонів двісті двадцять дві тисячі сімсот тридцять чотири гривень 01 коп.).

29.06.2018, незважаючи на те, що з 02.04.2018 іпотекодержателем нерухомого майна за адресами: м. Харків, вул. Польова, 55 та м. Харків, площа Повстання, буд. 2-А було ТОВ «ФАЙНАФІРМА» на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 (за № 1061) і договору іпотеки від 02.01.2015 (за № 4), - обидва об`єкти нерухомості, які були предметом іпотеки, без згоди ТОВ «ФАЙНАФІРМА» (без дозволу іпотекодержателя) було продано, якщо я не помиляюсь, підприємством ТОВ «СІСТЕМ БІЛДІНГ МЕНЕДЖМЕНТ» (ТОВ «СБМ») ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 41659690) на підставі:

- договору купівлі-продажу, від 29.06.2018, реєстровий № 592, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Клопотовим С.Д. - комплекс нерухомості за адресою: м АДРЕСА_1 Харків АДРЕСА_2 55;

- договору купівлі-продажу, від 29.06.2018, реєстровий № 593, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Клопотовим С.Д.- нерухомості за адресою: м. Харків, площа Повстання, будинок 2-а.

02.10.2018 і 03.10.2018 ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» продало комплекс нерухомості за адресою м. Харків, площа Повстання, будинок 2-а (іпотекодержателем якого було ТОВ «ФАЙНАФІРМА» на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 за № 1061 і договору іпотеки від 02.01.2015 за № 4) - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІННИЙ РИНОК ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК 2" (код ЄДРПОУ 39193398) на підставі двох договорів:

- Ѕ частка зазначеного об`єкту нерухомості була продана на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2018, реєстровий № 2283, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Малаховою Галиною Іванівною, та

- Ѕ частка зазначеного об`єкту нерухомості була продана на підставі договору купівлі-продажу від 03.10.2018, реєстровий № 2293, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Малаховою Галиною Іванівною.

13.06.2019 ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» передало в іпотеку комплекс нерухомості за адресою м. Харків, вул. Польова, 55, (іпотекодержателем якого було ТОВ «ФАЙНАФІРМА» на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 за № 1061 і договору іпотеки від 02.01.2015 за № 4) - товариству з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» (код ЄДРПОУ 41659659) на підставі:

- іпотечного договору від 13.06.2019, реєстровий № 726, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Прядко Олесею Сергіївною.

При вчиненні договорів 29.06.2018, 02.10.2018, 03.10.2018 не було враховано, що іпотекодержателем нерухомого майна за адресами м. Харків, вул. Польова, 55 і м. Харків, площа Повстання, будинок 2-а було ТОВ «ФАЙНАФІРМА» на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 (за № 1061) і договору іпотеки від 02.01.2015 (за № 4), тому що невідомими мені особами було видалено з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна записи про існування іпотеки індексний номер: 18509878 від 02.01.2015 року та 18509883 від 02.01.2015 року, зроблені приватним нотаріусом Бондар Т.М.

25.06.2019 року у державному реєстрі прав на нерухоме майно були відновлені права іпотеки ТОВ «Файнафірма» на нерухоме майно.

Також 25.06.2019 ТОВ «ФАЙНАФІРМА» реалізовувало своє першочергове право на звернення стягнення на підставі договору іпотеки від 02.01.2015 (посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом Бондар Т.М. за № 4) і на підставі договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 (посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом Бондар Т.М. за № 1061) і стало власником зазначеного нерухомого майна.

Таким чином 25.06.2019 у державному реєстрі прав на нерухоме майно було зареєстровано право власності за ТОВ «Файнафірма» на нерухоме майно:

- нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55,

- нежитлові будівлі літ «А-2»- площею 2622,4 кв.м., літ. «Б-1» - площею 1055,5 кв.м., літ. «В-1» - площею 43,5 кв.м., літ. «Г-1» - площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв.м., розташованих за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (площа Повстання), 2-А.

Щодо осіб, які володіють нерухомим та іншим майном, яке належить ТОВ «ФАЙНАФІРМА» та знаходиться за адресами м. Харків, вул. Польова, 55 і м. Харків, площа Повстання, будинок 2-а: 10.10.2017 була зареєстрована юридична особа Товариство з додатковою відповідальністю «Салтівський хлібзавод» (код ЄДРПОУ 41659659), де 100 % власником та керівником є гр-ка ОСОБА_2 з адресою реєстрації м. Єнакієво.

08.01.2018 року на територію підприємства (хлібозаводу за адресою: м. Харків, вулиця Польова, 55) увірвалося близько 50 озброєних осіб разом з представниками ТДВ «Салтівський Хлібзавод», які заволоділи підприємством і майном на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова.

Невстановленими особами було підроблено офіційні документи та видалено з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна записи про існування іпотеки індексний номер: 18509878 від 02.01.2015 року та 18509883 від 02.01.2015 року, зроблений приватним нотаріусом Бондар Т.М.

Після цього, приватним нотаріусом Клоповим Станіславом Давидовичем, Харківського міського нотаріального округу, посвідчено і зареєстровано за № 592 та № 593 договори купівлі продажу від 29.06.2018 року, відповідно до яких право власності на об`єкти нерухомого майна було зареєстровано за Товариством з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 41659690).

Таким чином, зі слів директора ТОВ «ФайнаФірма», він зазначає,що посадовими особами ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 41659690) заволоділо майном, яке належало ТОВ «ФАЙНАФІРМА» на праві іпотеки, а саме:

- нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» - загальною площею 10351,7 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55,

- нежитлові будівлі: літ «А-2», площею 2622,4 кв. м., літ. «Б-1» площею 1055,5 кв. м,, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м., літ. «Г-1», площею 9,8 кв.м., загальною площею 3731,2 кв. м., розташовані за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (кол. - площа Повстання), 2-А, та виробничі потужності.

Крім того, в ході роботи по даному кримінальному провадженню було встановлено, що в провадженні Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015220470001279 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а в провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120220000498 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, за аналогічними фактами, які зазначено у матеріалах кримінального провадження, яке перебуває в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області.

Враховуючи той факт, що отримати матеріали, що знаходяться у Москоського ВП ГУ НП в Харківській області за адресою: 61000, м. Харків, вул. Халтуріна, 30 не можливо в інший спосіб, як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, та проведення об`єктивного розслідування, необхідно отримати доступ до зазначених документів, для їх подальшого направлення на вивчення, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо,

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, долучення до матеріалів кримінального провадження речей, документів ,необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні та можливість вилучити оригінали документів та інформацію.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Томенко Н.С. , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Вакула Н.С. , про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220470001609 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції Томенко Наталії Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 12015220470001279 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні Московського ВП ГУ НП в Харківській області за адресою: 61000, м. Харків, вул. Халтуріна, 30, з подальшим вилученням їх завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому Томенко Н.С.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . М . Колодяжна