Ухвала суду № 87666315, 18.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2966/20

Провадження 1-кс/127/1459/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рея Євгенія Ігоровича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «БМФ «Еталон Буд», за адресою: Вінницька область, м. Гнівань, вулиця Вінницьке шосе, 17, а саме: документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «БМФ «Еталон Буд» з ТОВ «Вінницька нафто-транспортна компанія» та ТОВ «Вінницька нафто-бітумна компанія» в період з 01.01.2017 по 01.12.2019, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рей Є.І. звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019020000000194 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою з представниками державних підприємств «Служба автомобільних доріг у Житомирській області», «Служба автомобільних доріг у Закарпатській області», КП Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг», Тячівської районної державної адміністрації, являючись засновниками та керівниками ТОВ «Подільська нафто-бітумна компанія» (код ЄДРПОУ 40616808), ТОВ «Вінницька нафто-бітумна компанія» (код ЄДРПОУ 40616965), ТОВ «Вінницька нафто-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 41050330), ТОВ «Подільська гвардія» (код ЄДРПОУ 41924459), ТОВ «Будівельно-монатажна фірма «Еталон Буд»» (код ЄДРПОУ 41925143), ТОВ «Вінницька дорожньо-бдівельна компанія» (код ЄДРПОУ 42063576) отримали як субпідрядникибюджетні кошти за закупівлю товарно-матеріальних цінностей, необхідних для ремонту дорожного покриття по завищеним цінам, які в подальшому були переведенні в готівку та привласнені, чим завдано збитків бюджету в розмірі 820 536 грн.

В ході проведення огляду аналізу податкової звітності за допомогою АІС "ЄРПН" встановлено, що ТОВ "БМФ "Еталон Буд"" проводило фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Вінницька нафто-бітумна компанія" щодо постачання товаро-матеріальних цінностей для ремонту дорожнього покриття.

Так ході проведення огляду аналізу податкової звітності за допомогою АІС "ЄРПН" встановлено, що ТОВ "БМФ "Еталон Буд"" проводило фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Вінницька нафто-транспортна компанія" щодо перевезення вантажу.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "БМФ "Еталон Буд"" з ТОВ "Вінницька нафто-транспортна компанія" та ТОВ "Вінницька нафто-бітумна компанія".

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які могли приймати участь у оформленні господарських операцій; кількість, номенклатура та вартість поставлених товарів; якими автомобілями та водіями були доставлені товари; місця завантаження та розвантаження, інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналі документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Вінницька нафто-бітумна компанія" .

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ «БМФ «Еталон Буд», за адресою: Вінницька область, м. Гнівань, вулиця Вінницьке шосе, 17.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ «БМФ «Еталон Буд», за адресою: Вінницька область, м. Гнівань, вулиця Вінницьке шосе, 17, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рея Євгенія Ігоровича - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рею Євгенію Ігоровичу, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлані Миколаївні, Мойсюку Роману Петровичу, Захарчук Анастасії Сергіївні, Королю Максиму Андрійовичу, Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Олійнику Павлу Миколайовичу, Чепурко Людмилі Василівні, Мазур Олександрі Валеріївні, Ширман Ірині Михайлівні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «БМФ «Еталон Буд», за адресою: Вінницька область, м. Гнівань, вулиця Вінницьке шосе, 17, а саме: документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «БМФ «Еталон Буд» з ТОВ «Вінницька нафто-транспортна компанія» та ТОВ «Вінницька нафто-бітумна компанія» в період з 01.01.2017 по 01.12.2019.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя