Ухвала суду № 87665725, 10.02.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/1830/20

Провадження № 1-кс/638/553/20

10.02.2020 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001762 від «09» грудня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

встановив:

Старший слідчийСУ ГУНП вХарківській області ОСОБА_4 звернулась дослідчого зклопотанням,яке погодженоз прокуроромХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_3 ,про наданнядозволу напроведення обшукуза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019220000001762від «09»грудня 2019року,розпочатого заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.366КК України,в якомупросить:надати дозвілна проведенняобшуку приміщеннядержавного підприємства«Український науково-технічний центрметалургійної промисловості «Енергосталь»(кодЄРДПОУ 31632138),за адресою:м.Харків,пр.Науки,9,з метоювідшукання тавилучення оригіналівдокументів: витягів ізголовних книгза 2018-2019роки уразі відсутностісамих головнихкниг пооборотах рахунку661;оборотно -сальдових відомостейпо рахунку661за 2018-2019роки;довідки проздійснення оплатипраці таінших платежівза 2018-2019роки (уразі наявностіпомісячно); документів по заборгованості по заробітній платі по структурним підрозділам Центру станом за 2018- 2020 роки; службові записки за 2018-2019 років по розподілу коштів які надійшли від замовника послуг; інші документи (заяви, чорнові записи, тощо які містять підпис головного бухгалтера ОСОБА_5 та Генерального директора ОСОБА_6 , які містять вільні зразки підписів в період часу 2018-2019 роки), та інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженніШевченківського ВПГУНП вХарківській областіперебувають матеріалидосудового розслідування,внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019220000001762від 09.12.2019,за ч.2ст.366КК Україниза фактомтого,09.12.2019на адресуСУ ГУНПв Харківськійобласті надійшлазаява зМіністерства розвиткуекономіки,торгівлі тасільського господарства України провчинення кримінального правопорушення, а саме: перебуваючи на посаді генерального директора державного підприємства «Український науково - технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» ОСОБА_6 надав державним органам недостовірні відомості щодо фінансового стану вказаного підприємства, фальсифіковані відомості до фінансової звітності підприємства та фінансового плану, показуючи про прибутковість підприємства та про відсутність заборгованості по заробітній платі перед працівниками.

Допитаний вякості свідкагенеральний директордержавного підприємства«Український науково технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» ОСОБА_6 пояснив, що він підписував звіти про фінансові результати (звіт про сукупній дохід) та податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, в яких вказано суми виплат та заборгованості. Вказані звіти він особисто перевіряє, та ставить свій підпис, окрім звітів за формою 1-ПВ (Звіт із праці).

Відповідно доотриманої інформаціїдержавне підприємство«Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» (код ЄРДПОУ 31632138) знаходиться за юридичною адресою: м.Харків, пр. Науки, 9.

Орган досудового розслідування вважає, що саме за вказаною адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, зберігаються докази вчинення кримінального правопорушення, а саме документи, які є речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої та економічної судової експертизи.

Тому виникланеобхідність вотриманні дозволуна проведенняобшуку вприміщенні державногопідприємства «Українськийнауково -технічний центрметалургійної промисловості«Енергосталь» (кодЄРДПОУ 31632138), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, з метою виявлення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та вилучення документів зазначених в клопотанні.

Орган досудового розслідування вважає, що у зазначених документах наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, щодо факту складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів службовими особами підприємства - генеральним директором ОСОБА_6 та головним бухгалтером та ОСОБА_5 або іншими невстановленими спільниками, проведення відповідної економічної та почеркознавчої судових експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши надані матеріали, суд дійшов висновку, про таке.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1, 2 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом встановлено, що Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019220000001762,внесеного доЄРДР 09.12.2019року,розпочатого заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.366КК Україниза фактомподання генеральнимдиректором ДП«Український науково-технічний центрметалургійної промисловості «Енергосталь» ОСОБА_6 недостовірних відомостей державним органам щодо фінансового стану вказаного підприємства, фальсифікованих відомостей до фінансової звітності підприємства та фінансового плану, показуючи прибутковість підприємства та відсутність заборгованості по заробітній платі перед працівниками.

Дослідивши матеріаликлопотання,а саме:заяву прокримінальне правопорушення,протокол допитусвідка ОСОБА_6 від 05.02.2020року,звіти ізпраці,контракт №12від 25.03.2019року здодатками,звіти профінансові результати,звіти профінансовий стандержавного підприємства«Український науково-технічний центр металургійноїпромисловості «Енергосталь», слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку приміщення державного підприємства «Український науково технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», з метою відшукання та вилучення: витягів із головних книг за 2018-2019 роки по оборотах рахунку 661; оригіналів оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661 за 2018-2019 роки у разі їх складення в паперовій формі; належним чином засвідчених копій або витягів оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661 за 2018-2019 роки у разі їх складення в електронній формі.

Щодо вимоги слідчого про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання довідок про здійснення плати праці та інших платежів за 2018-2019 року (у разі наявності помісячно), документів по заборгованості по заробітній платі по структурним підрозділам Центру станом за 2018- 2020 роки; інших документів (заяви, чорнові записи, тощо які містять підпис головного бухгалтера ОСОБА_5 та Генерального директора ОСОБА_6 , які містять вільні зразки підписів в період часу 2018-2019 роки), та інших предметів, речей та документи, що мають значення для доказування злочинної діяльності, слідчий суддя зазначає, що такі вимоги задоволенню не підлягають через неконкретизованість документів і речей, які планується відшукати, а також недоведеності наявності зазначених документів в приміщенні державного підприємства «Український науково технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 371, 372 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001762 від «09» грудня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення державного підприємства «Український науково технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, з метою відшукання та вилучення:

- витягів із головних книг за 2018-2019 роки по оборотах рахунку 661;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661 за 2018-2019 роки у разі їх складення в паперовій формі;

- належним чином засвідчених копій або витягів оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661 за 2018-2019 роки у разі їх складення в електронній формі.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя