Ухвала суду № 87665704, 18.02.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/2288/20

Провадження № 1-кс/643/995/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року

Слідчий суддяМосковського районногосуду м.Харкова ЗадорожнаА.М.,за участюсекретаря судовихзасідань ТугайбейВ.В.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні,у приміщеннісуду,у м.Харкові,клопотання слідчогоСВ МосковськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ВишняковоїЮ.А.,про наданнятимчасового доступудо речейі документіву кримінальномупровадженні №12020220470000172 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020220470000172 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що 10.01.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те, що невстановлені особи на протязі тривалого часу на території Московського району, м. Харків та Харківської області здійснюють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розміщують у інтернет мережі об`яви щодо продажу, які не містять достовірну інформацію, неправомірно привласнюють грошові кошти, чим спричиняють матеріальні збитки.

10 січня 2020 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора UFGLimited (54 StCatherinesRoadSO 18 1 LUSouthamptonUnitedKingdom) громадянина Королівства ОСОБА_1 , який у ході усного допиту за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення «Skype» повідомив, що у вересні 2019 року через всесвітню мережу інтернет, використовуючи сайт «Pillasarll.com» зв`язався з підприємством ТОВ «ПіллаСарл», код ЄДРПОУ: 43097585, з метою придбання продукції, а саме: шин японських виробників. Faroog Ghani погодивши с представниками ТОВ «ПіллаСарл», код ЄДРПОУ: 43097585, ціну на продукцію, переказав грошові кошти у розмірі 1950 доларів США, як попередню оплату. У подальшому гр. ОСОБА_2 здійснив ще дві транзакції грошових коштів у сумі 2210 даларів США та 4160 доларів США, з метою оплати самої продукції та послуг транспортування. Гр. ОСОБА_2 придбану ним продукцію у відповідності до укладених умов із ТОВ «ПіллаСарл», код ЄДРПОУ: 43097585, не отримав та вирішив звернутися до представників підприємства за номером телефону указаним на сайті «Pillasarll.com», однак вказані на сайті номери не відповідали. Надіслав листа до товариства «ПіллаСарл», код ЄДРПОУ: 43097585, з метою повернення грошових коштів, однак грошові кошти йому повернені не були.

Відповідно до виконання доручення наданого в рамках проведення досудового розслідування УПК в Харківській області ДКБ НП України вказана злочинна група у своїй злочинній діяльності, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, використовує ряд рахунків, які відкрито у різних банках на ТОВ «ПіллаСарл», код ЄДРПОУ: 43097585, та фізичних осіб на рахунки яких потерпілим було перераховано грошові кошти, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність установити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками, відкритими в «Сбербанк», МФО:320627,ЄДРПОУ: 25959784, на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк», МФО:320627,ЄДРПОУ: 25959784, що розташований за адресою: 01034, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

У разі вилучення зазначеної інформації відомості, що містяться у ній можуть бути використані, як доказ учинення кримінального правопорушення. У зв`язку з тим, що відомості, які перебувають у власності «Сбербанк» відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також з тим, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, так само як і неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей у інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1ст.162 КПК Україниінформація, яка знаходиться у запитуваних речах та документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копіями рапортів, та листування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Вишняковій Юлії Андріївні тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими (картковими) рахунками: рахунок UA НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Сбербанк» МФО:320627, ЄДРПОУ:25959784 на ім`я ОСОБА_3 ;рахунок НОМЕР_2 ,відкритий вАТ «Сбербанк»,МФО:320627,ЄДРПОУ: 25959784 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, який перебуває у володінні АТ «Сбербанк», МФО:320627, ЄДРПОУ:25959784,що розташованийза адресою:01034,м.Київ,вул.Володимирська,46,із зазначеннямкоду ЄДРПОУта назвиконтрагентів,суми платежів,призначення платежів.При цьому,вказати повніанкетні даннівласників рахунків,місце мешкання,реєстрацію,номер мобільноготелефону,а такожданні вякій часбули знятіабо переведенігрошові коштина якийрахунок,також уяких відділеннята вякий часзнімались грошовікошти,а такождоступ довідеозаписів тафотокарток збанкоматів таадресу їхрозташування,з моменту відкриття до теперішнього часу.

- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкриті ТОВ «ПіллаСарл», код ЄДРПОУ: 43097585, ОСОБА_3 іпн: НОМЕР_3 , ОСОБА_4 іпн: НОМЕР_4 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.

- Вказати статус банківських карток, інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкриті ТОВ «ПіллаСарл», код ЄДРПОУ:43097585, ОСОБА_3 іпн: НОМЕР_3 , ОСОБА_4 іпн: НОМЕР_4 , з моменту відкриття до теперішнього часу.

- Інформації, яка утримується на фото- та відео- реєстраторах і свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ТОВ «ПіллаСарл», код ЄДРПОУ: 43097585, ОСОБА_3 іпн: НОМЕР_3 , ОСОБА_4 іпн: НОМЕР_4 , з моменту відкриття до теперішнього часу.

- IP-адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 18.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. М. Задорожна