YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Луганська область

/

Біловодський районний суд Луганської області

Ухвала суду № 87664781, 17.02.2020, Біловодський районний суд Луганської області

Дата ухвалення

17.02.2020

Номер справи

408/506/20-к

Номер документу

87664781

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ЛУГАНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"

Справа № 408/506/20-к

1-кс/408/221/20

УХВАЛА

17 лютого 2020 року смт Біловодськ

Слідчий суддя Біловодського районного суду

Луганської області Соболєв Є.О.,

при секретареві Савенко Т.А.,

розглянувши клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Лисенко В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42019131580000017 від 22.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з цим клопотанням до суду, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Луганської дирекції АТ «Укрпошта».

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав, що 22.02.2019 до чергової частини Біловодського ВП ГУНП в Луганській області, надійшла заява від директора філії Луганської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» (далі ЛД АТ «Укрпошта») ОСОБА_1 , про те, що протягом травня-червня 2018 року начальник ПВПЗ №8 ОСОБА_2 отримала від громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошові кошти призначені для сплати комунальних послуг, які не оприбуткувала та не відправила до головної каси Луганської дирекції АТ «Укрпошта» та привласнила собі, завдавши матеріальних збитків на загальну суму 2 979 грн 80 коп.

За даним фактом СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області 22.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42019131580000017 від 22.02.2019.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, із заяви заступника директора ЛД АТ «Укрпошта» ОСОБА_1 та акта службової перевірки від 12.11.2018, затвердженого директором ЛД АТ «Укрпошта» ОСОБА_11 , встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом від 01.04.2009 за № 45-к була постійно переведена на посаду начальника пересувного відділення поштового зв`язку (далі ПВПЗ) № 3 Біловодського району Луганської області.

З 09.03.2018р. ОСОБА_2 згідно наказу від 09.03.2017 за № 22-к було постійно переведено з посади начальника ПВПЗ № 3 на посаду начальника ПВПЗ № 8.

Як на начальника ПВПЗ № 8, на ОСОБА_2 було покладено обов`язок контролю за діяльністю даного відділення поштового зв`язку і вона почала виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Приймання комунальних платежів від населення на території обслуговування ПВПЗ № 8 та надання інших послуг поштового зв`язку, здійснювалось начальником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2

На підставі:

- п.п. «в» п.1. Договору від 21.11.2008 «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність», підписаного ОСОБА_2 ще раніше, при прийомі на роботу, відповідно до якого вона зобов`язалась вести облік, складати та передавати встановленим порядком грошову виручку, звіти про рух залишку ввірених їй матеріальних цінностей;

- п. 4.7. «Порядку приймання платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта»», затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта» від 02.06.2015р. за № 355, відповідно до якого отримані від платників грошові кошти повинні були бути оприбутковані за касовим звітом дня приймання у ПВПЗ-8 та передані до дільниці обробки та контролю за первинними документами Луганської дирекції ПАТ «Укрпошта» (далі ДО та КПД ЛД ПАТ «Укрпошта») для подальшого перерахування до комунальних підприємств.

- п.п. 1-5 «Методики оформлення касових звітів неавтоматизованих відділень поштового зв`язку», затвердженої наказом ПАТ «Укрпошта» за №204 від 27.02.2017р., відповідно до якого оператори та контролери ВПЗ несуть повну матеріальну відповідальність за недостачу готівкових коштів у касах ВПЗ, відповідно до посадових інструкцій та укладених договорів про повну матеріальну відповідальність, згідно із законодавством України.

Таким чином, начальник ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 , при здійсненні приймання комунальних платежів від населення на території обслуговування ПВПЗ № 8, була повинна неухильно дотримуватись приписів вищевказаних нормативних актів, що регламентують прийом платежів від населення.

Проте, до керівництва Луганської дирекції АТ «Укрпошта» звернулись мешканці населених пунктів, які обслуговувались у ПВПЗ № 8 з письмовими заявами щодо не надходження до підприємств, що надають комунальні послуги здійснених даними громадянами платежів у ПВПЗ № 8.

Службовою перевіркою, по факту вищевказаного звернення мешканців, які обслуговуються ПВПЗ-8, було встановлено наступне:

- ОСОБА_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) звернувся з проханням перевірити перерахування оплачених ним грошових сум за спожиті комунальні послуги з електропостачання на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ через ПВПЗ № 8 за травень місяць 2018р. За результатом звірки громадянина ОСОБА_3 з комунальним підприємством було встановлено заборгованість за електроенергію, в сумі 312 грн 90 коп При оплаті комунальних послуг у травні 2018 р., платіж в сумі 317 грн 40 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 4 грн. 50 коп.) начальником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 було надано квитанцію за травень ф. 47 на суму 312 грн 40 коп, проставлено календарний штемпель. Копії квитанцій до заяви надані.

За результатами проведеної перевірки по касовим документам встановлено, що платіж на суму 312 грн 40 коп, який був прийнятий від гр. ОСОБА_3 по касовому звіту не оприбуткований та на розрахунковий рахунок ТОВ ЛЕО Біловодськ не перераховувався;

- ОСОБА_12 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) звернувся з проханням перевірити перерахування оплачених ним грошових сум за спожиті комунальні послуги з електропостачання на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ через ПВПЗ № 8 за червень місяць 2018р. За результатом звірки громадянина ОСОБА_12 з комунальним підприємством було встановлено заборгованість за електроенергію, в сумі 184 грн 08 коп При оплаті комунальних послуг у червні 2018 р., платіж в сумі 188 грн 58 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 4 грн 50 коп) начальником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 було надано квитанцію за червень ф. 47 на суму 184 грн 08 коп, проставлено календарний штемпель. Копії квитанцій до заяви надані.

За результатами проведеної перевірки по касовим документам встановлено, що платіж на суму 184 грн 08 коп, який був прийнятий від гр. ОСОБА_12 по касовому звіту не оприбуткований та на розрахунковий рахунок ТОВ ЛЕО Біловодськ не перераховувався;

- ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) звернувся з проханням перевірити перерахування оплачених ним грошових сум за спожиті комунальні послуги з електропостачання на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ через ПВПЗ № 8 за червень місяць 2018 р. За результатом звірки громадянина ОСОБА_5 з комунальним підприємством було встановлено заборгованість за електроенергію, в сумі 280 грн. 00 коп. При оплаті комунальних послуг у червні 2018 р., платіж в сумі 284 грн 50 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 4 грн 50 коп) начальником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 було надано квитанцію за червень ф. 47 на суму 280 грн. 00 коп., проставлено календарний штемпель. Копії квитанцій до заяви надані.

За результатами проведеної перевірки по касовим документам встановлено, що платіж на суму 280 грн 00 коп, який був прийнятий від гр. ОСОБА_5 по касовому звіту не оприбуткований та на розрахунковий рахунок ТОВ ЛЕО Біловодськ не перераховувався;

- ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) звернувся з проханням перевірити перерахування оплачених ним грошових сум за спожиті комунальні послуги з електропостачання на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ через ПВПЗ № 8 за червень місяць 2018р. За результатом звірки громадянина ОСОБА_6 з комунальним підприємством було встановлено заборгованість за електроенергію, в сумі 861 грн 85 коп При оплаті комунальних послуг у червні 2018 р., платіж в сумі 870 грн 47 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 8 грн 62 коп) начальником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 було надано квитанцію за червень ф. 47 на суму 861 грн 85 коп, проставлено календарний штемпель. Копії квитанцій до заяви надані.

За результатами проведеної перевірки по касовим документам встановлено, що платіж на суму 861 грн 85 коп, який був прийнятий від гр. ОСОБА_6 по касовому звіту не оприбуткований та на розрахунковий рахунок ТОВ ЛЕО Біловодськ не перераховувався;

- ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) звернувся з проханням перевірити перерахування оплачених ним грошових сум за спожиті комунальні послуги з електропостачання на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ та за послугу газопостачання на користь Біловодське УЕГГ через ПВПЗ № 8 за червень місяць 2018р. За результатом звірки гр. ОСОБА_7 з комунальними підприємствами було встановлено заборгованість за електроенергію, в сумі 224 грн 40 коп та за газопостачання, в сумі 69 грн 00 коп При оплаті комунальних послуг у червні 2018р., платежів в сумі 228 грн 90 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 4 грн 50 коп) та в сумі 73 грн 50 коп з урахуванням комісійної винагороди в сумі 4 грн 50 коп) начальником ПВПЗ №8 ОСОБА_2 було надано квитанції ф. 47 на суму 224,40 грн та ф.47 на суму 69,00 грн та проставлено календарний штемпель. При звірці гр. ОСОБА_7 з ТОВ ЛЕО Біловодськ було виявлено заборгованість за надані послуги з електроенергії в сумі 224 грн 40 коп та при звірці з Біловодське УЕГ було виявлено заборгованість за надані послуги з газопостачання в сумі 69 грн 00 коп.

За результатами проведеної перевірки по касовим документам встановлено, що платежі на суму 224 грн 40 коп та 69 грн 00 коп, які були прийняті від гр. ОСОБА_14 по касовому звіту не оприбутковані на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ та на користь Біловодське УЕГ відповідно не перераховувались;

- ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) звернувся з проханням перевірити перерахування оплачених ним грошових сум за спожиті комунальні послуги з електропостачання на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ через ПВПЗ № 8 за червень місяць 2018р. За результатом звірки громадянина ОСОБА_8 з комунальним підприємством було встановлено заборгованість за електроенергію, в сумі 90 грн 00 коп При оплаті комунальних послуг у червні 2018 р., платіж в сумі 94 грн 50 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 4 грн 50 коп) начальником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 було надано квитанцію за червень ф. 47 на суму 90 грн 00 коп, проставлено календарний штемпель. Копії квитанцій до заяви надані.

За результатами проведеної перевірки по касовим документам встановлено, що платіж на суму 90 грн 00 коп, який був прийнятий від гр. ОСОБА_8 по касовому звіту не оприбуткований та на розрахунковий рахунок ТОВ ЛЕО Біловодськ не перераховувався;

- ОСОБА_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) звернувся з проханням перевірити перерахування оплачених ним грошових сум за спожиті комунальні послуги з електропостачання на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ та за послугу газопостачання на користь Біловодське УЕГГ через ПВПЗ № 8 за червень місяць 2018р. За результатом звірки гр. ОСОБА_9 з комунальними підприємствами було встановлено заборгованість за електроенергію, в сумі 72 грн 00 коп та за газопостачання, в сумі 139 грн 20 коп. При оплаті комунальних послуг у червні 2018р., платежів в сумі 76 грн 50 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 4 грн 50 коп) та в сумі 143 грн 70 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 4 грн. 50 коп.) начальником ПВПЗ №8 ОСОБА_2 було надано квитанції ф. 47 на суму 72,00 грн. та ф.47 на суму 139,20 грн проставлено календарний штемпель. При звірці гр. ОСОБА_9 з ТОВ ЛЕО Біловодськ було виявлено заборгованість за надані послуги з електроенергії в сумі 72 грн 00 коп та при звірці з Біловодське УЕГ було виявлено заборгованість за надані послуги з газопостачання в сумі 139 грн 20 коп.

За результатами проведеної перевірки по касовим документам встановлено, що платежі на суму 72 грн 00 коп та 139 грн 20 коп, які були прийняті від гр. ОСОБА_9 по касовому звіту не оприбутковані на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ та на користь Біловодське УЕГ відповідно не перераховувались;

- ОСОБА_10 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) звернулася з проханням перевірити перерахування оплачених нею грошових сум за спожиті комунальні послуги з електропостачання на користь ТОВ ЛЕО Біловодськ через ПВПЗ № 8 за червень місяць 2018р. За результатом звірки громадянки ОСОБА_10 з комунальним підприємством було встановлено заборгованість за електроенергію, в сумі 694 грн 80 коп При оплаті комунальних послуг у червні 2018 р., платіж в сумі 701 грн 75 коп (з урахуванням комісійної винагороди в сумі 6 грн 95 коп) начальником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 було надано квитанцію за червень ф. 47 на суму 694 грн 80 коп, проставлено календарний штемпель. Копії квитанцій до заяви надані.

За результатами проведеної перевірки по касовим документам встановлено, що платіж на суму 694 грн 80 коп, який був прийнятий від гр. ОСОБА_10 по касовому звіту не оприбуткований та на розрахунковий рахунок ТОВ ЛЕО Біловодськ не перераховувався.

Таким чином, начальник ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 , порушивши вищезазначені пункти договору «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність», «Методики оформлення касових звітів неавтоматизованих відділень поштового зв`язку», «Порядку приймання платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта» отриману від вищевказаних громадян грошову готівку, а також плату (комісійну винагороду) за надані послуги споживачам поштових послуг, не оприбуткувала та не відправила до Головної каси ЛД ПАТ «Укрпошта» своєчасно та в повній мірі, а привласнила собі, у зв`язку із чим відповідно кошти не були перераховані на рахунки комунальних установ.

Загальна сума грошових коштів, прийнятих начальником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 від вищевказаних громадян і не перерахованих на рахунки комунальних установ, а привласнених собі складає 2 928,23 грн.

Загальна сума привласненої комісійної винагороди за надання поштових послуг АТ «Укрпошта» складає 51,57 грн.

На час проведення службової перевірки начальника ПВПЗ-8 ОСОБА_2 вже було звільнено згідно наказу № 976-к від 15.08.2018р. за п.2 ст. 41 КЗпП України, у зв`язку з втратою довір`я при обслуговуванні матеріальних цінностей, згідно акту службового розслідування від 15.08.2018р., згоди профкому, і протоколу № 08/2 від 15.08.2018 року.

04.09.2019 прокурором у кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України до ЛД АТ «Укрпошта», з метою отримання інформації та завірених належним чином копій документів, які мають значення для проведення досудового розслідування направлено запит.

Згідно отриманої 02.10.2019 відповіді на запит з незрозумілих причин та без будь-якої письмової відповіді, а від так і безпідставно представником потерпілого у кримінальному провадженні ЛД АТ «Укрпошта» прокурору не надано: службової характеристики на ОСОБА_2 ; про переліку документів, які використовувала комісія під час проведення та складання акту службової перевірки ПВПЗ № 8 від 12.11.2018; інформації про те, ким саме з листонош ПВПЗ № 8 у період протягом травня - червня 2018 року обслуговувалися с. Півнівка Міловського району, с. Новомикильск Міловського району, с. Скородна Марківського району , с. Крупчанське Марківського району , с. Шелестівка Міловського району .

Окрім того безпідставно не надано:

- копію «Порядку приймання платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта», затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта» від 02.06.2015 за № 355;

- копію Тарифів на інші послуги поштового зв`язку, затверджених наказом ПАТ «Укрпошта від 21.03.2017 № 305»;

- копію «Методики оформлення касових звітів неавтоматизованих відділень поштового зв`язку», затвердженої наказом ПАТ «Укрпошта» за № 204 від 27.02.2017;

- копію наказу директора ЛД ПАТ «Укрпошта» № 1920 від 02.11.2018 щодо проведення службової перевірки у ПВПЗ № 8;

- копії квитанцій ф.47, які були долучені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 до їх заяв про розшук платежів призначених для сплати комунальних послуг, з якими вони звернулися до ЛД АТ «Укрпошта» та відповідних заяв;

- копії квитанційних книг ф.47 з корінцями за травень-червень 2018 року в частині, де міститься назва книги та інформація про отримання грошових коштів на сплату комунальних послуг від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , які не були оприбутковані за касовим звітом, не були відправлені до Головної каси ЛД АТ «Укрпошта» та у подальшому не були перераховані постачальникам комунальних послуг;

- копії реєстрів, які містять інформацію про отримання грошових коштів на сплату комунальних послуг від населення за травень-червень 2018 року, які містять записи про отримання комунальних послуг від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , які не були оприбутковані за касовим звітом, не були відправлені до Головної каси ЛД АТ «Укрпошта» та у подальшому не були перераховані постачальникам комунальних послуг;

- копії касових звітів дня отримання грошових коштів від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , які не були оприбутковані за касовим звітом, не були відправлені до Головної каси ЛД АТ «Укрпошта» та у подальшому не були перераховані постачальникам комунальних послуг.

- копії документів, які підтверджують отримання вказаних вище касових звітів та грошових коштів по ним від ОСОБА_2 .

Поряд із цим згідно відповіді ЛД АТ «Укрпошта» від 02.10.2019 отримано копію посадової інструкції начальника ПВПЗ № 8 ЛД АТ «Укрпошта» ОСОБА_2 та листа ознайомлення із нею; копії наказів ЛД АТ «Укрпошта» за № 678-в від 11.06.2018, № 744-в від 22.06.2018, № 785-в від 29.06.2018 про надання відпустки ОСОБА_2

З урахуванням заяви про кримінальне правопорушення з додатками до неї, запиту прокурора від 04.09.2019 та відповіді на нього від 02.10.2019 встановлено, що у володінні Луганської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21796581), що розташована за адресою: Україна 93402 м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 3, знаходяться оригінали вказаних вище документів, які у переважній більшості є службовими документами ЛД АТ «Украпошта».

Вказані документи самі по собі, і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для використання їх у якості доказів під час доведення факту отримання протягом травня-червня 2018 року начальником ПВПЗ №8 ОСОБА_2 від громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошових коштів призначених для сплати комунальних послуг, які вона не оприбуткувала та не відправила до головної каси Луганської дирекції АТ «Укрпошта» та привласнила собі, завдавши матеріальних збитків на загальну суму 2 979 грн. 80 коп.

За відсутності вказаних документів, неможливо довести факт отримання начальником ПВПЗ №8 ОСОБА_2 від громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошових коштів призначених для сплати комунальних послуг, їх не оприбуткування та не відправлення до головної каси Луганської дирекції АТ «Укрпошта» і привласнила ОСОБА_2 .

У зв`язку з тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, у тому числі для використання їх у якості доказів під час доведення факту отримання протягом травня-червня 2018 року начальником ПВПЗ №8 ОСОБА_2 від громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошових коштів, призначених для сплати комунальних послуг, які вона не оприбуткувала та не відправила до головної каси Луганської дирекції АТ «Укрпошта» та привласнила собі, завдавши матеріальних збитків на загальну суму 2 979 грн. 80 коп., прокурор зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні Луганської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» ( ЄДРПОУ 21796581), що розташована за адресою: Україна 93402 м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 3, а саме до оригіналів наступних документів:

- типового договору від 21.11.2008 «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» підписаного ОСОБА_2 ;

- посадової інструкції начальника ПВПЗ № 8 ЛД АТ «Укрпошта» ОСОБА_2 ;

- наказу № 45-к від 01.04.2009, яким ОСОБА_2 було прийнято на посаду начальника ПВПЗ № 8 та лист ознайомлення до нього;

- наказу № 22-к від 09.03.2017, яким ОСОБА_2 було переведено з посади начальника ПВПЗ № 3 на посаду начальника ПВПЗ № 8 та лист ознайомлення до нього;

- листа ознайомлення при прийманні (переводу) на роботу працівників центру поштового зв`язку №3 від 21.11.2008;

- наказів ЛД АТ «Укрпошта» за № 678-в від 11.06.2018, № 744-в від 22.06.2018, № 785-в від 29.06.2018 про надання відпустки ОСОБА_2

- наказу директора ЛД ПАТ «Укрпошта» № 1920 від 02.11.2018 щодо проведення службової перевірки у ПВПЗ № 8;

- заяв ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 про розшук платежів призначених для сплати комунальних послуг, з якими вони звернулися до ЛД АТ «Укрпошта»;

- квитанцій ф.47, які були долучені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 до їх заяв про розшук платежів призначених для сплати комунальних послуг, з якими вони звернулися до ЛД АТ «Укрпошта»;

- квитанційних книг ф.47 з корінцями за травень-червень 2018 року в частині, де міститься назва книги та інформація про отримання грошових коштів на сплату комунальних послуг від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , які не були оприбутковані за касовим звітом, не були відправлені до Головної каси ЛД АТ «Укрпошта» та у подальшому не були перераховані постачальникам комунальних послуг;

- реєстрів, які містять інформацію про отримання грошових коштів на сплату комунальних послуг від населення за травень-червень 2018 року та які містять записи про отримання комунальних послуг від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , які не були оприбутковані за касовим звітом, не були відправлені до Головної каси ЛД АТ «Укрпошта» та у подальшому не були перераховані постачальникам комунальних послуг;

- касових звітів дня отримання грошових коштів від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , які не були оприбутковані за касовим звітом, не були відправлені до Головної каси ЛД АТ «Укрпошта» та у подальшому не були перераховані постачальникам комунальних послуг, а також касових звітів дня за день до отримання від вказаних осіб вказаних грошових коштів та касових звітів дня наступного за днем отримання від вказаних осіб вказаних грошових коштів;

- прибуткових касових ордерів надісланих ПВПЗ № 8 до головної каси ЛД АТ «Укрпошта» дня отримання грошових коштів від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , які не були оприбутковані за касовим звітом, не були відправлені до Головної каси ЛД АТ «Укрпошта» та у подальшому не були перераховані постачальникам комунальних послуг;

- додатків Ф-4 - супровідних листів надіслання - підкріплення грошових коштів (надлімітних залишків);

- документів(журналів), які підтверджують отримання вказаних вище касових звітів дня та грошових коштів по ним від ОСОБА_2 ;

- листа ознайомлення ОСОБА_2 з «Порядком приймання платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта», затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта» від 02.06.2015 за № 355;

- листа ознайомлення ОСОБА_2 з «Методикою оформлення касових звітів неавтоматизованих відділень поштового зв`язку», затвердженої наказом ПАТ «Укрпошта» за № 204 від 27.02.2017;

- касових документів, про які йдеться у заяві від 03.01.2019 за № 18-008 по яких встановлено, що ОСОБА_2 не оприбуткувала та не відправила до головної каси Луганської дирекції АТ «Укрпошта» грошові кошти отримані від громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , призначені для сплати комунальних послуг, завдавши матеріальних збитків на загальну суму 2 979 грн. 80 коп.

- службової характеристики ОСОБА_2 ;

- довідки з інформацією про те, ким саме з листонош ПВПЗ № 8 у період протягом травня - червня 2018 року обслуговувалися с. Півнівка Міловського району, с. Новомикильск Міловського району, с. Скородна МарківЬького району , с. Крупчанське Марківського району, с. Шелестівка Міловського району.

Необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлена тим, що вказані документи будуть використані у якості речових доказів по кримінальному провадженню та будуть безпосереднім об`єктом дослідження під час проведення економічної та почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 розділу 1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції Наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) (далі науково-методичні рекомендації), якими керуються експерти, для проведення почеркознавчої експертизи рукописних записів та підписів орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту оригінали документів.

Окрім того з метою проведення, а відтак і призначення економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- «Порядку приймання платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта», затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта» від 02.06.2015 за № 355 та відповідного наказу;

- «Тарифів на інші послуги поштового зв`язку, затверджених наказом ПАТ «Укрпошта від 21.03.2017 № 305»;

- «Методики оформлення касових звітів неавтоматизованих відділень поштового зв`язку», затвердженої наказом ПАТ «Укрпошта» за № 204 від 27.02.2017.

- переліку документів, які використовувала комісія під час проведення та складання акту службової перевірки ПВПЗ № 8 від 12.11.2018;

У судове засідання від прокурора, який викликався до суду, надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, що не перешкоджало розгляду питання по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводився без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ прокурор, оскільки є підстави реальної загрози зміни або знищення цих документів з огляду на те, що керівництвом АТ «Укрпошта» не були надані ці документи на запит прокурора.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю його можливим задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно з ч. 1 ст. 24 цього закону володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов`язані забезпечити захист цих даних від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 за №2657-XII конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Частинами 1, 2 ст. 505 ЦК України визначено, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона і цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно з ч. 1 ст. 36 ГК України відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становить комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначається об`єктом господарювання відповідно до закону.

Із витягу з ЄРДР встановлено, що за фактом не оприбуткування та не відправлення шляхом обману до каси ЛД ПАТ «Укрпошта» співробітником ПВПЗ № 8 ОСОБА_2 платежів за комунальні послуги, внаслідок чого кошти не були перераховані на рахунки комунальних підприємств у сумі 2979,80 грн., 22.02.2019 було розпочато кримінальне провадження № 420191131580000017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами доданими до клопотання підтверджуються, що отримання доступу до зазначених у клопотанні документів необхідно для повного з`ясування обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення ряду експертиз, які у сукупності з цими документами можуть бути використані як докази в ньому.

За цих обставин, керуючись положеннями ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю необхідним надати тимчасовий доступ прокурору та співробітникам поліції до вказаних вище документів з можливим їх в подальшому використанні в якості доказів у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Лисенко Вікторії Василівні, старшому слідчому СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Комишану Олександру Володимировичу, слідчому СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Мироненку Олександру Геннадійовичу, або за їх дорученням оперативним співробітникам сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області, а саме: начальнику сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Іпатку Олександру Миколайовичу, заступнику начальника сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Кільбасовічу Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Поплавському Анатолію Олександровичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Карачуну Олександру Олександровичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Коцуру Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Грищенку Максиму Андрійовичу, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали) до документів, що знаходяться у володінні Луганської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21796581), яка розташована за адресою: Україна 93402 м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 3, а саме оригіналів документів: