Ухвала суду № 87664700, 11.02.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/18659/19

Провадження № 1-кс/638/387/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року

11.02.2020 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І., за участю секретаря судових засідань Цуваревої Р.Ю., розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480003550 від 07.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 358 КК України, -

встановив:

Т.в.о. начальника відділення Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що СВ Шевченківським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480003550 від 07.09.2019 за ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що він був членом кооперативу Багатопрофільного кооперативного науково-виробничого об`єднання «Інтеграл», зареєстрована юридична адреса: вул. Білогірська, 92Б, м. Харків, з 1988 р. Вищевказаний кооператив був зареєстрований на підставі протоколу загальних зборів №1, в якому брали участь ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і на зборах було обрано голову кооперативу ОСОБА_5 . Потерпілий повідомив, що йому стало відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області №16/480-03 від 08.12.2003 було зобов`язано голову Багатопрофільного кооперативного науково-виробничого об`єднання «Інтеграл» ОСОБА_5 провести ліквідацію даного кооперативу та виконати інші вимоги в рішенні суду, однак ОСОБА_5 його не ліквідувала.

Слідчий вказує, що представником потерпілого надано клопотання в порядку ст. 220 КПК України, згідно якого в Багатопрофільному кооперативі науково-виробничого об`єднання «Інтеграл», директором якого була ОСОБА_5 , працювали робітники на посаді продавців з 1988 по 1996 рр., однак фактична діяльність кооперативу була припинена 1995 р. і заробітна плата та страхові внески взагалі не нараховувались та не сплачувались, що підтверджується відповіддю з Шевченківського об`єднаного управління пенсійного фонду України у м. Харкові. Однак, відповідно до відомостей з трудової книжки, наданої представником ОСОБА_1 , продавець ОСОБА_6 , 1930 р.н., працювала на посаді продавця з 16.11.1988 по 24.06.1996, а документи про податкову звітність, відповідно до рішення Господарського суду в Харківській області №16/480-03 від 08.12.2003, директор ОСОБА_5 не подавала вже з 1 кварталу 1996 р., тобто відомості, внесені до трудової книжки, мають недостовірний характер і можуть містити ознаки підробки, в тому числі щодо нарахування заробітної плати, і мають істотне значення у кримінальному провадженні, а саме оригінали пенсійної справи, які зберігаються у відділі обслуговування громадян №8 Головного управління Пенсійного Фонду України в м. Києві за адресою: вул. Гната Юри, 14Б, Святошинський район, м. Київ, відносно внесення відомостей до пенсійної справи щодо працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на викладене, слідчий вказує, що на даний вбачається наявність достатніх підстав вважати, що указані документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці дані становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ з метою отримання усіх оригіналів документів пенсійної справи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються за адерсою: АДРЕСА_1 , так як інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12019220480003550 від 07.09.2019 вбачається, що 07.09.2019 до Шевченківського ВП надійшов рапорт співробітника Шевченківського ВП за фактом невиконання ОСОБА_5 рішення Господарського суду Харківської області від 08.12.2003 щодо ліквідації Багатопрофільного науково-виробничого об`єднання «Інтеграл-кооператив»; в ході проведення досудового розслідування в рамках іншого кримінального провадження 12019220480003550 було виявлено, що невстановлені особи складали і використовували офіційні документи підприємства на території за адресою: вул. Білогорська, 92-б, м. Харків .

Викладені слідчим обставини також підтверджуються даними:

- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 27.11.2019;

- листа ГУ ДПС у Харківській області на запит Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області від 15.12.2019 №9423/119-60 2019 щодо надання інформації по Багатопрофільному науково-виробничому об`єднанню «Інтеграл-кооператив» (податковий номер 22624089);

- рішення Господарського суду Харківської області від 08.12.2003 по справі №16/480-03, яким скасована державна реєстрація Багатопрофільного науково-виробничого об`єднання «Інтеграл-кооператив», м. Харків, зареєстрованого розпорядженням виконкому Дзержинської районної ради №264/17 від 18.10.1988; зобов`язано власника провести ліквідацію підприємства;

- повідомлення першого заступника начальника ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 10.01.2004 №222/10/28-43, адресованого керівнику кооперативу «Інтеграл» ОСОБА_5, яким повідомлено про винесення рішення Господарського суду Харківської області від 08.12.2003 №16/480-03, яким скасована державна реєстрація підприємства, керівником якого є ОСОБА_5 ; повідомлено, що на виконання указаного рішення ОСОБА_5 необхідно в 3-денний термін з моменту отримання даного повідомлення утворити ліквідаційну комісію і повідомити про це ДПІ в Дзержинському районі м. Харкова;

- клопотання представника ОСОБА_1 до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області в порядку ст. 220 КПК України про звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до пенсійної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зберігається у Відділі обслуговування громадян №8 ГУ ПФУ в м. Києві;

- трудової книжки ОСОБА_6 ;

- листа Шевченківського об`єднаного управління ПФУ м. Харкова від 21.05.2019 №7941-03 щодо надання інформації по Багатопрофільному науково-виробничому об`єднанню «Інтеграл», яке перебувало на обліку в управлінні з 1991 по 22.12.2003;

- доручення т.в.о. начальника відділення Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області №9777/119-60-2019 від 18.12.2019 про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) в порядку ст.ст. 40, 41, 218 п. 6 КПК України, яким просить доручити оперативним працівникам Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області оперативним шляхом встановити осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину серед працівників Багатопрофільного кооперативно-виробничого об`єднання «Інтеграл» (податковий номер 22624089), які працювали в період 1996 р. і нараховувалась заробітна плата, в той час, коли в період 1 кварталу 1996 не були надані звіти про фінансову діяльність;

- рапорту ст. о/у ВКП Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, згідно якого в період 1996 р. керівником Багатопрофільного кооперативно-виробничого об`єднання «Інтеграл» (податковий номер 22624089) була ОСОБА_5 , і ОСОБА_10 , 1930 р.н., яка працювала на посаді продавця в цей період на даному підприємстві в період 1988-1996 рр., членами кооперативу були ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 . ОСОБА_5 складала і використовувала документи щодо працівників і не подавала звіти про їх трудову діяльність, в т.ч. до уповноважених органів про відрахування заробітної плати, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК України.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого він звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до указаних в клопотанні документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Відділу №8 ГУ ПФУ у м. Києві, а саме усіх оригіналів документів, які містяться в пенсійній справі на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання т.в.о. начальника відділення Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати т.в.о начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Германову Дмитру Миколайовичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу Клочко Наталії Олександрівни тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у Відділі №8 Головного управління Пенсійного Фонду України у м. Києві, за адресою: вул. Гната Юри, 14Б, Святошинський район, м. Київ, з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме усіх оригіналів документів, які містяться в пенсійній справі на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя