Ухвала суду № 87659905, 17.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19790/19

Провадження № 1-кс/686/2406/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №32019240000000012,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2020 року в.о. заступника начальника управління – начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Столярчук В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №32019240000000012.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019240000000012 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 березня 2019 року, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000012 за ч.1 ст. 212 КК України за заявою ОСОБА_1 05 березня 2019 року, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000013 за ч.1 ст.205-1 КК України за заявою ОСОБА_1 .

Відповідно до заяви ОСОБА_1 , представниками ТОВ «СК «Бужок» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які є як співзасновника ПП «Вигода» та ОСОБА_4 внесено неправдиві відомості в протокол Загальних зборів учасників підприємства, який поданий для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу. Відповідно до вказаного протоколу ОСОБА_1 звільнено, а ОСОБА_4 призначено на посаду директора підприємства. В своїй заяві ОСОБА_1 зазначив, що участі, як співзасновник підприємства, в Загальних зборах не приймав. Отже, на думку заявника, вказаними особами неправомірно подано протокол Загальних зборів для проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, чим вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.2051 КК України. Окрім того, службовими особами ПП «Вигода», а саме: ОСОБА_4 , в період з 05.10.2018 по 16.12.2018, проведено розрахунки з рядом суб`єктів господарювання за послуги, які фактично не надавались в загальній сумі 6 731 109,6 грн., в т.ч. ПДВ 1 121 851,6 грн., чим вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 встановлено, що 04.10.2018 державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_5 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, номер запису №16541070020000025, змінено директора юридичної особи, змінено склад підписантів, а саме внесено відомості про обрання директором ПП «Вигода» ОСОБА_4 .

Підставою для внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є Протокол №27/09-2018/В Загальних зборів власників приватного підприємства «Вигода» від 27.09.2018 року. Відповідно до заяви ОСОБА_1 , останній участі у зазначених Загальних зборах власників він не брав, а тому на його думку вказане рішення є недійсним. Зазначений протокол №27/09-2018/В відписаний представником ТОВ «СК «Бужок» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . В подальшому наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2018 року №3909, скасовано реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.10.2018 за №16541070020000025. Таким чином, ОСОБА_1 поновлено на посаді директора ПП «Вигода».

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки фактів вчинення кримінального правопорушення, прийняття обґрунтованого та законного рішення, проведено наступні слідчі (розшукові) дії: допитано заявника ОСОБА_1 з приводу викладених в його заяві доводів вчинення кримінального правопорушення; допитано ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з приводу прийняття рішення про зміну директора підприємства та складання протоколу загальних зборів власників приватного підприємства «Вигода» №27/09-2018/В від 27.09.2018; допитаного ОСОБА_4 з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Вигода» в період з 01.10.2018 по 16.12.2018; витребувано копії документів в ТОВ «Західноукраїнський ОРСП» (код ЄДРПОУ 36570438), ПрАТ «Антонінське» (код ЄДРПОУ 03343686), ТОВ «Лотівка Еліт» (код ЄДРПОУ 32678215), адресу ГІВКФ «Поділля Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30528422), СТОВ «Довіра» (код ЄДРПОУ 03785958) щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПП «Вигода»; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках ПП «Вигода», які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АБ «Південний» (МФО 328209), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); проведено тимчасовий доступ до матеріалів судової справи щодо розгляду позовної заяви про визнання недійсним рішення загальних зборів приватного підприємства «Вигода», яка перебувала у володінні Господарського суду Хмельницької області; проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Вигода»; призначено проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Вигода» за період з 01.10.2018 по 16.12.2018, за результатами якого складено довідку про відсутність порушення вимог податкового законодавства; здійснювались заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження державного реєстратора КФ КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_5 з приводу реєстрації змін щодо службових осіб ПП «Вигода»; а також, проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №32019240000000012 закінчується 05 березня 2020 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: в Міністерстві юстиції України витребувати документи справи щодо розгляду питання про скасування реєстраційної дії в ЄДР щодо зміни службових осіб ПП «Вигода»; встановити фактичне місцезнаходження та допитати реєстратора КФ КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_5 з приводу реєстрації змін щодо службових осіб ПП «Вигода»; провести тимчасовий доступ до інформації про мобільні з`єднання з прив`язкою до базових станцій станом на вересень-жовтень 2018 року номерів мобільних телефонів, якими користувалися ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ; витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо скасування акредитації комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації»; з Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області витребувати інформацію щодо створення та діяльності комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» та його Київської філії; допитати як свідків Березанського сільського голову (старосту) та службових осіб сільської ради з приводу створення та діяльності комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» та його Київської філії, службових осіб та працівників вказаного підприємства; провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведені яких виникне необхідність.

Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000012 від 05 березня 2019 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду