Ухвала суду № 87659802, 13.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6896/19

Провадження № 1-кс/686/2297/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., прокурора Бабія В.В., захисника Жиліча С.М., підозрюваної ОСОБА_1 , слідчого Якимовського Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бровари Київської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою освітою, не заміжньої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, працюючої директором ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №12019240000000332,

встановив:

13 лютого 2020 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовський Леонід Леонідович звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Бабієм В.В., про обрання відносно ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України, запобіжного заходу у вигляді застави.

Як зазначено у клопотанні, що з 17.03.2010 року ОСОБА_1 обіймає посаду директора та є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Газпромпостач» (код ЄДРПОУ: 36424636, адреса реєстрації юридичної особи: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 9/2), основним видом діяльності якого є розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи та торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи і яка здійснює свою діяльність по наданню послуг з постачання природного газу, зокрема установам Міністерства оборони України.

Відповідно до наказу №140 від 16.02.2016 Міністра оборони України ОСОБА_2 призначено начальником Квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницький Західного територіального Квартирно-експлуатаційного управління Головного Квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України та згідно наказу №23 від 17.02.2016 Міністра оборони України ОСОБА_2 зараховано до списків особового складу Квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницький (далі - КЕВ м. Хмельницький), поставлено на всі види забезпечення.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України №448 від 03.07.2013 «Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України» , основними завданнями квартирно-експлуатаційного забезпечення серед іншого є забезпечення військових частин комунальними послугами та енергоносіями.

КЕВ (КЕЧ) або військові частини оформляють договори про надання військовим частинам комунальних послуг та енергоносіїв з відповідними підприємствами та організаціями. Договори до підписання перевіряються та візуються головним бухгалтером і юрисконсультом КЕВ (КЕЧ). За своєчасне укладення договорів відповідає начальник КЕВ (КЕЧ).

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України начальник КЕВ м. Хмельницький полковник ОСОБА_2 являється службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в органах державної влади, установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Згідно п. 2 до примітки ст. 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_2 , займаючи посаду начальника КЕВ м. Хмельницький, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364, п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю – це договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

Згідно ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про публічні закупівлі» відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про ринок природного газу» постачання природного газу - це господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу» постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов`язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов`язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.

12.04.2019 року за результатами проведеної процедури закупівлі між ТОВ «Газпромпостач» в особі директора ОСОБА_1 , що є постачальником, і КЕВ м. Хмельницький в особі начальника ОСОБА_2 , що виступає покупцем, укладено Договір №99-2019 постачання природного газу, строком до 31.12.2019. Відповідно до даного Договору ТОВ «Газпромпостач» зобов`язаний був поставити для КЕВ м. Хмельницький природний газ, об`ємом 870,013 тис. м. куб. на загальну суму 5 715 985,41 грн. (п`ять мільйонів сімсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять гривень 41 копійка).

Окрім того, до Договору №99-2019 про постачання природного газу від 12.04.2019 між ТОВ «Газпромпостач» в особі директора ОСОБА_1 та КЕВ м. Хмельницький в особі начальника ОСОБА_2 було укладено ряд додаткових угод, а саме: додаткову угоду №1 від 12.04.2019 згідно якої зменшено суму вище вказаного договору на 158 270,17 грн.; додаткову угоду №2 від 18.04.2019 згідно якої у зв`язку із зменшенням кошторисних призначень КЕВ м. Хмельницький на придбання природного газу, зменшено суму Договору №99-2019 на загальну суму 2 980 290,85 грн., з 5 557 715,24 грн. до 2 577 424,39 грн.; додаткову угоду №3 від 13.05.2019 згідно якої у зв`язку із збільшенням вартості природного газу, який постачається відповідно до умов Договору №99-2019 постачання природного газу, визначено ціну природного газу за 1000 куб.м. на рівні 7026,89 грн., а також зменшено об`єм закупівлі природного газу до 366,840 тис. м. куб.; додаткову угоду №4 від 30.05.2019 згідно якої у зв`язку із збільшенням вартості природного газу, що постачається відповідно до умов Договору №99-2019 постачання природного газу, визначено ціну природного газу за 1000 куб.м. на рівні 7130,18 грн., а також зменшено об`єм закупівлі природного газу до 361,533 тис. м. куб.; додаткову угоду №5 від 25.11.2019, згідно якої у зв`язку із збільшенням вартості природного газу, який постачається відповідно до умов Договору №99-2019 постачання природного газу, визначено ціну природного газу за 1000 куб.м. на рівні 7755,60 грн., а також зменшено об`єм закупівлі природного газу до 335,43426 тис. м. куб.

Разом з цим, 14.11.2019 року між ТОВ «Газпромпостач» в особі директора ОСОБА_1 та КЕВ м. Хмельницький в особі начальника ОСОБА_2 укладено Договір №Г91-2019 постачання природного газу, строком до 31.12.2019. Відповідно до якого ТОВ «Газпромпостач» зобов`язаний був поставити для КЕВ м. Хмельницький природний газ, об`ємом 411,000 тис. м. куб. на загальну суму 3 131 820,00 грн. (три мільйони сто тридцять одна тисяча вісімсот двадцять гривень).

18.11.2019 року до Договору №Г91-2019 про постачання природного газу від 14.11.2019 між ТОВ «Газпромпостач» в особі директора ОСОБА_1 та КЕВ м. Хмельницький в особі начальника ОСОБА_2 було укладено додаткову угоду №1, згідно якої у зв`язку із зменшенням кошторисних призначень КЕВ м. Хмельницький на придбання природного газу зменшено суму Договору №Г91-2019 на 5443,93 грн., з 3 131 820,00 грн до 3 126 376,07 грн.

У подальшому, директор ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, з метою не створення штучних перешкод КЕВ м. Хмельницький у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу упродовж 2019 року, сприянні в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький та забезпеченні перемоги вказаного ТОВ під час проведення тендеру на постачання природного газу для потреб КЕВ м. Хмельницький, надала неправомірну вигоду начальнику КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 через ОСОБА_3 за наступних обставин.

Так, 12 грудня 2019 року начальник КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 викликав до себе у службовий кабінет бухгалтера фінансово-економічного відділу КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_4 та надав вказівку останній готуватися у відрядження до м. Київ для зустрічі з керівником ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 , під час якої остання мала передати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000,00 грн. для ОСОБА_2

Надалі, 17.12.2019 року ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_2 прибула до м. Києва та близько 12 год. 30 хв. зустрілась із директором ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 в її службовому кабінеті, за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська (вул.Червоноармійська), 9/2, офісне приміщення №22, де ОСОБА_1 надала ОСОБА_2 через ОСОБА_4 , шляхом вручення останній особисто в руки, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000,00 грн., за не створення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, та сприянні в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, а також перемозі вказаного ТОВ під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький.

При цьому, ОСОБА_1 , під час передачі грошових коштів ОСОБА_2 через ОСОБА_4 , акцентувала увагу на тому, що вона надає ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 80 000,00 грн., для особистих потреб останнього, сума яких визначається з розрахунку 150 гривень за кожних 1000 м. куб. використаного природного газу, що був поставлений у 2019 році ТОВ «Газпромпостач» для підпорядкованих об`єктів (споживачів) КЕВ м. Хмельницький загальним об`ємом 531 тис. м.куб. відповідно до договору постачання природного газу №99-2019 від 12.04.2019 і додаткової угоди №5 від 25.11.2019 до даного договору та договору №Г91-2019 від 14.11.2019 і додаткової угоди №1 від 18.11.2019 цього ж договору.

17.12.2019 року ОСОБА_4 після отримання від ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 80 000,00 грн. наданих останньою для ОСОБА_2 , добровільно видала їх працівникам правоохоронних органів, після чого повернулася до м. Хмельницького.

У подальшому, 18.12.2019 року близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в адміністративній будівлі КЕВ м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_3 № АДРЕСА_4 , повідомила ОСОБА_2 , що вона прибула із м. Києва та привезла грошові кошти в сумі 80 000,00 грн., які для нього надала директор ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 , сума яких визначається з розрахунку 150 гривень за кожних 1000 м. куб. використаного природного газу КЕВ м. Хмельницький, а також повідомила, що ці кошти надані зокрема за сприяння в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький.

В свою чергу, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4 , що вона може залишити собі 20 000,00 грн. із вказаної вище суми, а решту передати йому, при цьому коли і де саме скаже додатково. Крім цього, ОСОБА_2 надав вказівку ОСОБА_4 , щоб вона, як голова тендерного комітету КЕВ м. Хмельницький розглянула можливість сприяти в перемозі ТОВ «Газпромпостач» під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький у 2020 році.

Цього ж дня, близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_2 передати грошові кошти отримані від ОСОБА_1 в сумі 60 000,00 грн. йому через водія ОСОБА_5 , який не був обізнаний про походження вказаних грошових коштів, перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_5 сіла в службовий автомобіль КЕВ м. Хмельницький марки «Фольксваген Кадді» д.н.з НОМЕР_1 , в якому знаходився лише водій ОСОБА_5 , передала через останнього частину неправомірної вигоди, наданої директором ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 в сумі 60 000,00 грн. для ОСОБА_2 , за виключенням грошових коштів в сумі 20 000,00 грн., які за вказівкою ОСОБА_2 ОСОБА_4 залишила собі та в подальшому добровільно видала правоохоронним органам.

Надалі, 18.12.2019 року у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. в службовому автомобілі КЕВ м. Хмельницький марки «Фольксваген Кадді» д.н.з НОМЕР_1 , який знаходився поблизу з військовою частиною А2339, яка розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 122, водій ОСОБА_5 передав грошові кошти ОСОБА_2 в сумі 60 000,00 грн., які попередньо отримав від ОСОБА_4 , тобто грошові кошти, що 17.12.2019 року були надані в якості неправомірної вигоди директором ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 для начальника КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 .

У подальшому, 24.12.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди у сумі 39 500,00 грн. наданої 17.12.2019 року директором ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 для ОСОБА_2 , через ОСОБА_4 , за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, сприянні в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, а також перемозі вказаного ТОВ під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВм. Хмельницький.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Газпромпостач», діючи з прямим умислом, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, 17.12.2019 близько 12 год. 30 хв., знаходячись у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_8 ), 9/ АДРЕСА_9 , офісне приміщення №22, надала ОСОБА_2 через ОСОБА_4 , шляхом вручення останній особисто в руки, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000,00 грн., за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, сприянні в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, а також перемозі вказаного ТОВ під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький, частиною з яких у сумі 20 000, 00 грн. ОСОБА_2 . розпорядився, надавши вказівку ОСОБА_4 залишити ці грошові кошти собі. Іншу частину грошових коштів в сумі 60 000,00 грн. 18.12.2019 ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_2 передала для нього через водія ОСОБА_5 , який не був обізнаний про походження вказаних грошових коштів, та який того ж дня у період часу з 19 год 00 хв. по 20 год. 00 хв. в службовому автомобілі КЕВ м. Хмельницький марки «Фольксваген Кадді» д.н.з НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 122, передав, а ОСОБА_2 одержав вказані грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 60 000,00 грн., надані директором ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1

Дане кримінальне правопорушення 05 грудня 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240000000332, правова кваліфікація правопорушення – ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

13 лютого 2020 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Як на обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, слідчий у клопотанні посилається на повідомленням УСР у Хмельницькій області ДСР НП України про готування до вчинення кримінального правопорушення від 04.12.2019 року; повідомленням УСБУ у Хмельницькій області про готування до вчинення кримінального правопорушення від 13.12.2019 року; протокол огляду предметів та документів від 17 грудня 2019 року, яким зафіксовано вилучення у ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 80 000,00 грн., які директор ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 , надала начальникові КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 через ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди; протокол огляду предметів від 19 грудня 2019 року, яким зафіксовано огляд та вилучення у ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 20 000,00 грн., які за вказівкою ОСОБА_2 вона залишила собі і потім добровільно видала правоохоронним органам, що 17.12.2019 року були надані директором ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 для начальника КЕВ м. Хмельницький через ОСОБА_4 , в якості неправомірної вигоди із загальної суми 80 000 грн; протокол допиту свідка ОСОБА_4 , яка являється бухгалтером фінансово-економічного відділу КЕВ м. Хмельницького та вказує, що у грудні 2019 року її до себе в службовий кабінет викликав начальник КЕВ м. Хмельницького ОСОБА_2 та повідомив, що домовився з директором ТОВ “Газпромпостач” ОСОБА_1 про надання останньою ОСОБА_2 неправомірної вигоди в сумі 80 000 гривень за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, сприянні в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, а також перемозі вказаного ТОВ під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 , яка додатково повідомила, що 18.12.2019 року за вказівкою ОСОБА_2 передала останньому грошові кошти в сумі 60 000 гривень, з тих 80 000 гривень, які були надані ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_2 за не створення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, сприянні в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, а також перемозі вказаного ТОВ під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький; протокол обшуку від 24.12.2019 року за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2 , в ході якого, було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 71500 гривень, серед яких виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 39 500,00 грн., які йому були надані 17.12.2019 директором ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_1 у вигляді неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, сприянні в укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році між ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, а також перемозі вказаного ТОВ під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький; протоколи допиту свідків ОСОБА_6 від 22.12.2019 року, ОСОБА_5 від 24.12.2019 року, інші матеріали кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні просить обрати підозрюваній ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 051 000 гривень, терміном на 60 днів та визначити підозрюваній ОСОБА_1 необхідність виконання нею обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, підозрюваної та її захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, що дає підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; продовження злочинної діяльності, і застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж застава, не зможе запобігти вищенаведеним ризикам.

Крім цього, при обранні ОСОБА_1 запобіжного заходу слідчим суддею враховуються обставини, передбачені ст.178 КПК України, зокрема наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення та тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі у разі визнання її винуватою. Інші обставини, зокрема наявність у ОСОБА_1 постійного місця проживання, роботи, дитини на утриманні, майновий стан, що в даному випадку не є визначальними і такими, що б давали можливість обрати менш суворий запобіжний захід, ніж застава.

На підставі п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, проте у виключних випадках, якщо слідчий суддя, встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю, що застава в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420 400 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 369 КК України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 420 400 гривень, які необхідно, протягом 5 днів з моменту постановлення ухвали, внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Хмельницькій області та надати документ, що це підтверджує, слідчому.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 строком до 21 лютого 2020 року наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками, зокрема ОСОБА_4 , і підозрюваним ОСОБА_2 , а також їхніми представниками та захисниками, іншими службовими та посадовими особами КЕВ м. Хмельницький;

- не відвідувати адміністративну будівлю КЕВ м. Хмельницький та її структурні та підпорядковані підрозділи;

- здати на зберігання до органу міграційної служби свої паспорти для виїзду за кордон (в разі його наявності);

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 21 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя