Ухвала суду № 87659610, 17.02.2020, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/299/20

1-кс/683/133/2020

У Х В А Л А

17 лютого 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. з участю секретаря Свідерської К.В., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 10.02.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240220000058 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Кулібаба Д.О. звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Арсенюком В.М., посилаючись на те, що зі змісту письмової заяви ОСОБА_1 встановлено, що біля 11 год. 08.02.2020р. невстановлена особа, представившись працівником АТ "Ощадбанк" з метою розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн, чим спричинила потерпілому ОСОБА_1 майнової шкоди.

10 лютого 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12020240220000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ «Ощадбанк», у володінні якого находиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницюта перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовича, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, капітану поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу та лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, з можливістю їх вилучення, які містять всю можливу інформацію по картці АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») № НОМЕР_1 про рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2020 року до 00 год. 00 хв. 17.02.2020 року із зазначенням:

суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки;

банківських терміналів, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів,

копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 17 березня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, судза клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя