Ухвала суду № 87654645, 28.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3874/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2020 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Охотник А.А., за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001412 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що службові особи регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання вчинили дії щодо заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, службові особи регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081195, засновник АТ «Українська залізниця», код 40075815) у період з 01.2017 по 01.2019, при організації та виконання робіт «Проектування та будівництво Бескидського тунелю» за замовленням регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», за участю службових осіб ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», а також субпідрядних підприємств-посередників ПрАТ «Інтербудтонель» та ТОВ «Трансстроймеханізація», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме відображення у бухгалтерському та податковому обліку неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання від ТОВ «Платрес Ком», ТОВ «Мізол» та ТОВ «Лаконія ЛТД», вчинили розкрадання коштів державного підприємства на суму 31,078 млн.грн., чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі.

Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю АТ «українська залізниця»/Регіональної філії «Львівська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) по взаємовідносинах з ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768) за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 року № 149/21-09-01/40075815 від 21.06.2019 встановлено, що ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код 30963768) у період з 01.2017 по 01.2019 виконало замовлення регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо «Проектування та будівництво Бескидського тунелю» на загальну суму 1 млрд. 276 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код 30963768) у період з 01.2017 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ПрАТ «Інтербудтонель» (код 31903558) за виконання робіт по будівництву Бескидського тунелю, ремонт протипожежного трубопроводу, розуклонка підлог камер, ніш, збійок, комплекс заходів з гарантійного обслуговування об`єкта Бескидського тунелю на загальну суму 644 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ «Інтербудтонель» (код 31903558) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ТОВ «Трансстроймеханізація» (код 32856076) за виконання робіт по придбанню матеріалів на проектування та будівництва Бескидського тунелю, підготовчі роботи на об`єкті, будівельні матеріали на загальну суму 351 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, згідно проведеного аналізу ТОВ «Трансстроймеханізація» (код 32856076) у період з 01.2017 по 01.2018 перераховано кошти в адресу ТОВ Платрес Ком» (код 40109959) за постачання матеріалів: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 941 000,00 кг на загальну суму 35, 9 млн. грн. з ПДВ, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 328 000,00 кг на загальну суму 18,4 млн. грн. з ПДВ, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 2 600 000,00 кг на загальну суму 5,71 млн. грн. з ПДВ, «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 12 000,00 кг на загальну суму 0,55 млн. грн. з ПДВ.

Однак, згідно проведеного аналізу ТОВ «Платрес Ком» (код 40109959) у період з 01.2017 по 01.2018 здійснило придбання вказаної продукції у значно меншій кількості від реалізованої, зокрема: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 316 000,00 кг, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 175 000,00 кг, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 0,00 кг (взагалі відсутнє походження товару), «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 200,00 кг.

Крім того, ТОВ «Платрес Ком» (код 40109959) перераховано отримані кошти в адресу ТОВ «Мізол» (код 33895476) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 59,6 млн. грн. з ПДВ, а також в адресу ТОВ «Лаконія ЛТД» (код 39236843) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 8,89 млн. грн. з ПДВ та за начебто постачання товару «замінник молочного жиру» у кількості 276 тон на загальну суму 9,78 млн. грн. з ПДВ.

Так, згідно аналізу проведеного у розрізі співставлення кількості та вартості реалізованої та придбаної продукції ТОВ «Платрес Ком» в адресу ТОВ «Трансстроймеханізація» встановлено, що ТОВ «Платрес Ком» відображено реалізацію в адресу ТОВ «Трансстроймеханізація» товару, придбання якого не здійснювалось на загальну суму 31,078 млн. грн.

З урахуванням отриманої інформації МОУ Офісу великих платників податків ДФС, попередньо встановлено, що у первинних документах, які складено ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» за участю службових осіб посередників ПрАТ «Інтербудтонель», ТОВ «Трансстроймеханізація» та ТОВ «Платрес Ком» при організації та виконання робіт з проектування та будівництва Бескидського тунелю на адресу Регіональної Філії «Львівська Залізниця» ПАТ «Українська залізниця», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей, організували схему виведення в тіньовий обіг, обготівкування та подальшого привласнення коштів Регіональної Філії «Львівська Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 у сумі 31 078 113 грн. з ПДВ, чим завдали збитків державним інтересам в особливо великому розмірі.

Встановлено ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076 за досліджуваний період 02.2016 по 01.2019 має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980, що обслуговуюся в Державній казначейській службі України, код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: Охотнику Андрію Анатолійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Кондаурову Олександру Сергійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, що знаходяться у Державної казначейської служби України, код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6,, які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076, розрахункових рахунків № 37128066805800, № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980, проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980, які належать ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076, за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020.

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980, за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076 та видачі співробітниками Державної казначейської служби України зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980 та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076 за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980, за період часу з 01.01.2016 до 28.01.2020;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980;

- анкети клієнта банку ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , по рахункам код валюти 980;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Державної казначейської служби України банківських операцій по рахунках ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ «Трансстроймеханізація», код ЄДРПОУ 32856076 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) Державної казначейської служби України, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва