Ухвала суду № 87654353, 11.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1975/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" лютого 2020 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Мельниченко Л.А., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Савченка Артема Владиславовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040009337 від 12 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Савченко А.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Лубіним О.О., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 38508974) по рахунку № НОМЕР_1 відкритих у відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023) та які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" за адресою: 03150 г. Київ вул. Ковпака, 29 за період з 01 січня 2014 року по дату оголошення ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що між ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» та ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 38508974) протягом 2015 року укладено три договори на поставку хімічної продукції:№ ПЭ031ВХ 2014 від 01 січня 2015 року, № ПЭ072ВХ 2015 ФК від 12 листопада 2015 року, № ПЭ079ВХ 2015 ФК від 15 грудня 2015 року.

Станом на 31 грудня 2017 року було проведено звірку взаємних рахунків та було виявлено, що заборгованість ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» перед ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» складає 49 мільйонів 81тисяч 772 гривні.

В подальшому кінцевим бенифіціаром ОСОБА_1 було звільнено ОСОБА_2 в зв`язку з тим, що до його обов`язків якого входило бухгалтерський облік ТОВ «ВЕСТХІМ Україна».

В подальшому з`ясувалося що керівництво ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» відмовляється від господарських зобов`язань та наголошує на відсутність заборгованостей перед ТОВ «ВЕСТХІМ Україна».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості адреси місцезнаходження ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» являється : Київська обл., м. Славутич, вулиця Ентузіастів 7. Але встановлено що фактичне місцезнаходження офісу ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ділова 5.

В кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_1 який повідомив, що фактичним власником та керівником вказаного підприємства є ОСОБА_3 , який здійснює фактичний контроль за діяльністю ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ», укладання договорів та надання розпоряджень щодо виконання чи не виконання договорів з товариствами.

Встановлено, що ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 38508974) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023).

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

Представники ПАТ «Укртелеком» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представників, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Савченка Артема Владиславовича.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Савченку А.В., Величко В.О., Загладьку А.В., які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100040009337 від 12 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме : документів ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 38508974) по рахунку № НОМЕР_1 відкритих у відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: 03150 м. Київ вул. Ковпака, 29 за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року, а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку (рахункам), з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку (рахунків) чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та іншого при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Л.А. Мельниченко