Ухвала суду № 87653661, 18.02.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/392/20

Справа № 711/1083/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області Коваль О.О. винесеного у кримінальному провадженні №12019250000000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І. про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000296 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час перевірки встановлено, що встановлено, що у 2018-2019 роках Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА було замовлено 23 об`єкта з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 136 182 105,91 грн.

Так замовником було укладено 23 договори на виконання робіт з будівництва будівель, а саме амбулаторії загальної практики сімейної медицини, зокрема:

20.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Технобуденерго» (ЄДРПОУ 40193181) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Миру, 47 в с. Ярошівка Катеринопільського району - будівництво» на загальну суму 5 599,97070 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

26.03.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 20.12.2019 якою термін виконання робіт продовжено до 31.05.2019 та зменшено вартість договору до 5 466,9216 тис. грн..

В подальшому між замовником та підрядником було підписано ряд додаткових угод про продовження термінів виконання робіт без зміни вартості вказаних договорів.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Петропавлівській, 19а, в селі Дмитрушки Уманського району - будівництво» на загальну суму 7 164,072 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Центральній, 190/1, в селі Набутів Корсунь-Шевченківського району - будівництво» на загальну суму 7 328,98560 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Грушевського, 10в, в селі Паланка Уманського району - будівництво» на загальну суму 7 170,06840 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

10.04.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 (Дмитрушки) якою термін виконання робіт продовжено до 31.07.2019 та вартість договору залишено без змін і становить 7 164,072 тис. грн..

26.03.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 (Набутів) якою вартість договору залишено без змін і становить 7 328,98560 тис. грн..

В подальшому між замовником та підрядником було підписано ряд додаткових угод по об`єктам в с. Дмитрушки та с. Набутів про продовження термінів виконання робіт без зміни вартості вказаних договорів.

14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Грифон Груп»» (ЄДРПОУ 39519966) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шкільній, 7, в селі Пугачівка Жашківського району - будівництво» на загальну суму 5 567,71409 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

09.04.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду про зменшення вартості будівельних робіт до 5 466,619 тис. грн..

30.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 281,16041 тис. грн..

18.10.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Грифон Груп» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шкільній, 7, в селі Пугачівка Жашківського району - будівництво» на загальну суму 1 018,64374 тис. грн. з терміном виконання до 15.12.2019 року.

14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Грифон Груп»» (ЄДРПОУ 39519966) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Вишневій, 18А, в селі Соколівка Жашківського району - будівництво» на загальну суму 5 501,97001 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 6 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 061,49756 тис. грн..

27.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Грифон Груп» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Вишневій, 18А, в селі Соколівка Жашківського району - будівництво» на загальну суму 1 070,41749 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Грифон Груп»» (ЄДРПОУ 39519966) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Івана Гонти, 2, в селі Розсішки Христинівського району - будівництво» на загальну суму 5 568,22813 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

28.03.2019 між Замовником та підрядником було укладено додаткову угоду № 2 про зменшення ціни до 5 462,070 тис. грн..

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 194,46457 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

27.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Грифон Груп» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Івана Гонти, 2, в селі Розсішки Христинівського району - будівництво» на загальну суму 1 054,67513 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Грифон Груп»» (ЄДРПОУ 39519966) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шевченка, 32, в селі Червоний Кут Жашківського району - будівництво» на загальну суму 5 567,02584 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

09.04.2019 між Замовником та підрядником було укладено додаткову угоду № 2 про зменшення ціни до 5 463,5698 тис. грн..

30.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 268,37193 тис. грн..

18.10.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Грифон Груп» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шевченка, 32, в селі Червоний Кут Жашківського району - будівництво» на загальну суму 1 030,12154 тис. грн. з терміном виконання до 15.12.2019 року.

25.02.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Альянс-трансбудсервіс» (ЄДРПОУ 38161784) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Максима Залізняка, 36н, в селі Медведівка Чигиринського району - будівництво» на загальну суму 5 199,00 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 червня 2019 року.

30.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 2 про зменшення вартості будівельних робіт до 5 198,87280 тис. грн..

30.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Альянс-трансбудсервіс» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Максима Залізняка, 36н, в селі Медведівка Чигиринського району - будівництво» на загальну суму 2 594,254 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

28.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Альянс-трансбудсервіс» (ЄДРПОУ 38161784) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Братів Соловйових, 12а, в селі Вербівка Городищенського району - будівництво» на загальну суму 4 149,999 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 012,67040 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

09.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Альянс-трансбудсервіс» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Братів Соловйових, 12а, в селі Вербівка Городищенського району - будівництво» на загальну суму 1 404,67810 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Літос» (ЄДРПОУ 31174467) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Т.Г. Шевченка, 2А, в селі Тальянки Тальнівського району - будівництво» на загальну суму 7 461,91021 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

08.04.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 якою термін виконання робіт продовжено до 30.06.2019 та вартість договору залишено без змін і становить 7 461,91021 тис. грн.

12.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 5 875,62494 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

27.09.2019 укладено додаткову угоду № 6 про зменшення ціни договору до 5 588, 50197 тис. грн.

27.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Літос» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т.Г. Шевченка, 2А, в селі Тальянки Тальнівського району - будівництво) на загальну суму 2 209, 03358 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Літос» (ЄДРПОУ 31174467) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Соборній, 60, в с.м.т. Бабанка Уманського району - будівництво» на загальну суму 7 462,75621 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

07.05.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 якою термін виконання робіт продовжено до 30.06.2019 та вартість договору залишено без змін і становить 7 462,75621 тис. грн..

12.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 5 594,97273 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

27.09.2019 укладено додаткову угоду № 6 про зменшення ціни договору до 5 429,21092 тис. грн.

27.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Літос» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Соборній, 60, в с.м.т. Бабанка Уманського району - будівництво» на загальну суму 2 281,70091 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Літос» (ЄДРПОУ 31174467) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Анісімова, 14, в селі Ладижинка Уманського району - будівництво» на загальну суму 7 463,60221 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

12.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 5 716,748 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

27.09.2019 укладено додаткову угоду № 6 про зменшення ціни договору до 5 510,20252 тис. грн.

27.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Літос» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Анісімова, 14, в селі Ладижинка Уманського району - будівництво» на загальну суму 2 657,27847 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Літос» (ЄДРПОУ 31174467) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шкільній, 16, в селі Почапинці Лисянського району - будівництво» на загальну суму 5 440,10832 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладена додаткова угода № 1 до вказаного вище договору про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

29.03.2019 укладено додаткову угоду № 2 про виконання робіт в термін до 31.07.2019 без зміни вартості договору.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступним суб`єктам господарювання: ТОВ «Технобуденерго» (ЄДРПОУ 40193181) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ «Літос» (ЄДРПОУ 31174467) рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ «Альянс-трансбудсервіс» (ЄДРПОУ 38161784) рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «Грифон Груп»» (ЄДРПОУ 39519966) рахунок НОМЕР_6 в період з 15.12.2018 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам, відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження)

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області Коваль О.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції Коваль О.О., старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції Коротичу В.П., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Коліснку А.В., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції Гаркуші А.О., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції Байдаченку О.Д.,тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40, а саме до руху коштів, що знаходяться на рахунках: ТОВ «Технобуденерго» (ЄДРПОУ 40193181) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ «Літос» (ЄДРПОУ 31174467) рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ «Альянс-трансбудсервіс» (ЄДРПОУ 38161784) рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «Грифон Груп»» (ЄДРПОУ 39519966) рахунок НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347) за період з 15.12.2018 по теперішній час, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик