Ухвала суду № 87653449, 07.02.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/337/20

Справа № 711/833/20

07 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області Ніколенко Л.П., винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо використання службовими особами Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.

В ході проведення розслідування, зокрема, встановлено, що Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема Золотоніської державної сортодослідної станції (код 25922999, с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), Черкаської державної сортодослідної станції (код 25922781, с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та Холоднянської державної сортодослідної станції (код 26156633, м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код 37884028 м. Київ, вул. Лютеранська, 18-20), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, які виділені підприємствам з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».

Станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації, проте земельні ділянки, які на праві постійного користування, були виділені зазначеним станціям з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично знаходяться в розпорядженні Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», яка, без відповідного оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, використовує їх для комерційних цілей, без сплати відповідних податків.

Так, підприємством, був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ «Воля» (код 03793142, юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), відповідно якого Черкаська філія Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га. СТОВ «Воля» має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області в 2018 році фактично обробляло ПП «Крупське» на підставі договору № 15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ «Воля».

Таким чином, є підстави вважати, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ «Воля», а земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, виділені з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично використовувалися для комерційної діяльності та отримання прибутку СТОВ «Воля», без сплати останнім податку за використання земель сільськогосподарського призначення.

В ході проведення додаткового розслідування, будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_1 показав, що у відповідності до наказу № 42-к/тр від 24.04.2019 він був призначений на посаду завідувача станцією насінницькою Холодноярської сортодослідної станції Черкаської філії ДП «ЦСЕНСМ» та одночасно на нього були покладені обов`язки виконуючого директора Черкаської філії державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (далі по тексту - Станція). Він почав з`ясовувати фінансовий стан підприємства та з`ясував, що Станція підпорядковується ДП ««Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код 37884028 м. Київ, вул. Лютеранська, 18-20) (далі по тексту - ДП), яка знаходиться в м. Київ, проте являється окремою юридичною особою, яка, відповідно Статуту, працює на умовах оперативного управління наданим майном, на умовах самоокупаємості та самофінансування. Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема Золотоніської державної сортодослідної станції (код 25922999, с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської облачсті), Черкаської державної сортодослідної станції (код 25922781, с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та Холоднянської державної сортодослідної станції (код 26156633, м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП, а майно цих станцій, в тому числі і землі, повинно бути передано в управління Станції. Проте фактично до 2019 року ці станції оставалися зареєстрованими як окремі юридичні особи, відповідно реєстраційних документів, керівниками на них рахувалися попередні директори, майно, яке рахувалося за цими станціями, в тому числі і землі, документально залишалося за цими станціями. Проте, відповідно наявних на Станції документів, між Станцією та СТОВ «Воля» (код 03793142, юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка) був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, відповідно якого Станція зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на земельних ділянках загальною площею 887 га, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га., а СТОВ «Воля» надає для виконання цих робіт ГСМ, посівний матеріал, добрива та гербіциди. Цей договір був укладений директором ОСОБА_2 , без відповідного доручення ДП на укладання таких договорів, передбаченого Порядком ведення договірної роботи ДП, яким передбачено, що укладання договору на суму більш ніж 20 000 грн. потребує обов`язкового погодження керівництва ДП. Крім цього, ним було встановлено, що правовстановлюючі документи на зазначені в договорі землі на Станцію оформлені не були. Так, відповідно актів на право постійного користування землею, зазначені в договорі землі належать: Камянського ОТГ - 687 га - Холоднянській державній сортодослідній станції, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га - Черкаській державній сортодослідній станції, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га - Золотоніській державній сортодослідній станції, які на час укладання договору не були навіть у стані припинення чи ліквідації. Таким чином взагалі залишається не зрозумілим на яких підставах ОСОБА_2 було укладено договір на ці землі, так як на той час Станція взагалі не мала законних підстав для користування цими земельними ділянками. Крім цього, у відповідності до п.2.6 договору передбачено, що замовник зобов`язується після виконання комплексу робіт по вирощуванню Готової продукції передати Виконавцю 3% Готової продукції, вирощеної з давальницької сировини. Проте, в ході спілкування із працівниками Станції та вивчивши бухгалтерські документи, йому стало відомо, що Станцією у другій половині 2017 року за власний рахунок було оброблено під оранку 687 га землі, із яких 154 га засіяно озимою пшеницею та 20 га озимим ячменем, за рахунок свого посівного матеріалі, своїми технічними засобами та за рахунок своїх ГСМ. Після підписання договору, СТОВ «Воля» було надано частково певну кількість ГСМ, гербіцидів та посівного матеріалу, які працівниками Станції на землях Кам`янсько ОТГ були внесені власними технічними засобами. На землях с. Сагунівка Черкаського району та с. Вознесенське Золотоніського району посівна здійснювалася СТОВ «Воля», ймовірно через укладання договорів з іншими суб`єктами господарювання. Тобто працівники Станції ці землі не обробляли. Влітку та восени 2018 року збір врожаю вже здійснювався безпосередньо СТОВ «Воля», в тому числі і з тих земель, де восени 2017 року Станцією було посіяно своє озиме зерно пшениці та ячменю, про що свідчать акти оприбуткування з поля. Зокрема було передано 691 700 кг. пшениці та 57 050 кг. ячменю загальною вартістю приблизно 4 170 000 грн. В свою чергу Станція, відповідно бухгалтерських документів, за вищевказаним договором отримало 20 751 кг пшениці та 1711,5 кг ячменю, що в перерахунку на грошові кошти становило 125 100 грн. Також, відповідно бухгалтерського обліку, СТОВ «Воля» не розрахувалося повністю з Станцією за надані послуги. Крім цього, відповідно додаткової угоди, договір з СТОВ «Воля» був проводжений і на 2019 рік. Коли він прийшов на підприємство працювати, всі зазначені вище землі були вже засіяні, при цьому як він з`ясував, всю посівну СТОВ «Воля» проводив своїми засобами і своїми ГСМ та посівним матеріалом, при цьому будь-яких дозволів на обробку землі Станція не надавала.

Для перевірки наведених ОСОБА_1 фактів, необхідно отримати доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», щодо проведення посівної, використання посівного матеріалу, ГСМ, гербіцидів, застосування власної та/чи орендованої техніки за 2017 - 2019 роки.

11 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000042з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до нестачі поголів`я свиней в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн., може бути причетним директор Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_3 , на розрахунковий рахунок якого, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» також могли перераховуватися кошти від незаконної реалізації поголів`я свиней.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судовезасідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, за 2017 - 2019 роки Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» щодо проведенні посівних робіт та збору урожаю, розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га та виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, які знаходяться у володінні Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код ВП 38104375), за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Червоноармійська, 31, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П тимчасовий доступ до документів за 2017 - 2019 роки Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» щодо розпорядження протягом землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га та виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, які знаходяться у володінні Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код ВП 38104375), за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Червоноармійська, 31 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції Ніколенко Людмилі Петрівни, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України наступні документи: завірені належним чином копії: штатний розклад; накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, які мали відношення до отримання-видавання товарно-матеріальних цінностей (завідуючий складом, бухгалтер, тощо), осіб, які були задіяні при обробці землі, внесенні добрив, зборі урожаю (агроном, трактористи, комбайнери, тощо); документи, які підтверджують право власності (використання) земельних ділянок на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, договори щодо розпорядження протягом 2017-2019 років зазначеними земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документацію на техніку, яка використовувалася під час обробки землі та зборі урожаю (в тому числі інвентаризаційні картки на машини і механізми) та/або договори оренди сільгосптехніки (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги посівної землі, внесених посівних матеріалів та добрив, кількості вирощеного зерна; сертифікати (паспорти) якості посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив;; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (видаткові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив та паливно-мастильних матеріалів, акти на оприбуткування готової продукції з поля, акти на використання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти на внесення посівного матеріалу, акти на внесення засобів захисту рослин та добрив, шляхові листи чи інші документи, що підтверджують роботу сільськогосподарських машин і механізмів, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, складські квитанції, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, накази на відпуск (відвантаження) зерна, накладні на переміщення зерна та продукції територією підприємства, журнали реєстрації зважування вантажів (вагові журнали), книга кількісно-якісного обліку зерна, звіти про рух зерна, відомості (акти) інвентаризації зерна по підприємству, журнали в`їзду - виїзду транспорту, тощо).

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик