Ухвала суду № 87648485, 18.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15695/19

Провадження № 1-кс/234/1168/20

УХВАЛА

іменем України

18 лютого 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Романенко К.П.

розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловського А.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшогослідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловського А.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчим зазначено наступне.

Другим відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000048 від 17.07.2019, заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року службові особи ДП «Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ 32087941 м. Мирноград), в порушенні вимог Податкового кодексу України, шляхом безпідставного формування податкового кредиту без відповідних операцій з ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805 м. Київ) та ТОВ «Доненегроекспорт» (код 36276649 м. Київ), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великому розмірі, на загальну суму 5 020 051,28, що підтверджується актом документальної планової перевірки ГУ ДФС у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням також було встановлено, що органом державної реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805) є Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області, розташована за адресою: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 126.

В процесі реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805) невстановлені особинадавали до органу державної заяву на реєстрацію ТОВ, та документи по видам діяльності згідно КВЕД, та інших документів, необхідних для реєстрації ТОВ, тобто в документах державної реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805)міститься інформація про осіб відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805).

Також у наведених документах містяться зразки підписів та почерку службових осіб підприємства, які в подальшому буде використано для проведення почеркознавчої експертизи.

Таким чином у досудового слідства є всі підстави вважати, що під час розгляду зазначеного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, які безпосередньо можуть контактувати представниками ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805), що може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та несе в собі реальну загрозу зміни або знищення речей та документів з фінансово-господарської діяльності ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805).

Враховуючи те, що вищевказані документи державної реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32019050000000048 від 17.07.2019, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 126.

Відповідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 1 статті 160 передбачено що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 Кримінально-процесуального Кодексу України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, яким згідно наказу ДФС у Донецькій області №1620 від 13.09.2018визначено місце дислокації за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, бульвар Машинобудівників 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

У зв`язку з викладеним, просив:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловському Артуру Ігоровичу або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві до документів державної реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805)що перебувають у володінні службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 126, тобто дати змогу ознайомитися та вилучити копії вказаної реєстраційної справи ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805).

Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області,у володінні яких знаходиться інформація та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Слідчим в судове засідання надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд вважає можливим розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки вважає, що існує реальна загроза їх зміни.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32019050000000048 від 17.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року службові особи ДП «Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ 32087941 м. Мирноград), в порушенні вимог Податкового кодексу України, шляхом безпідставного формування податкового кредиту без відповідних операцій з ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805 м. Київ) та ТОВ «Доненегроекспорт» (код 36276649 м. Київ), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великому розмірі, на загальну суму 5 020 051,28, що підтверджується актом документальної планової перевірки ГУ ДФС у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням також було встановлено, що органом державної реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805) є Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області, розташована за адресою: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 126.

В процесі реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805) невстановлені особинадавали до органу державної заяву на реєстрацію ТОВ, та документи по видам діяльності згідно КВЕД, та інших документів, необхідних для реєстрації ТОВ, тобто в документах державної реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805)міститься інформація про осіб відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805).

Також у наведених документах містяться зразки підписів та почерку службових осіб підприємства, які в подальшому буде використано для проведення почеркознавчої експертизи.

Як встановлено судом, згідно матеріалів наданих слідчим, в зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час слідчому необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, на думку суду, дійсно виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 126

Вищевказані документи мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище та з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій Орловського А.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловському Артуру Ігоровичу або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві до документів державної реєстрації ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805)що перебувають у володінні службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 126, тобто дати змогу ознайомитися та вилучити копії вказаної реєстраційної справи ТОВ «НПП Техпром» (код 37562805).

Строк дії ухвали встановити до 18 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Переверзева