Ухвала суду № 87647426, 14.02.2020, Костопільський районний суд Рівненської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/339/17

14 лютого 2020 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської Олійник П.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харковець А.В., яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Незнамовим В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016180150000673 від 02.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харковець А.В. звернулась до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про доступ на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Незнамовим В.В. у кримінальному провадженні № 12016180150000673 від 02.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що СВ Костопільського ВП ГУНП України в Рівненській області проводиться досудове розслідування за матеріалами ЄРДР №12016180150000673 від 02.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч.2 ст.364, ч.1 ст.209 КК України.

01.09.2016 року в Костопільський ВП надійшло повідомлення невідомого про те, що поблизу с. Мала Любаша, Костопільського району, невідомі особи займаються видобутком корисних копалин, а саме піску.

28.02.2017 року в Костопільський ВП о 14.46 год. надійшло повідомлення оперуповноваженого УЗЕ ОСОБА_1 Романа Івановича про те, що поблизу ставка в с. Мала Любаша, Костопільського району, невідомі особи за допомогою техніки, здійснюють незаконний видобуток піску.

Невстановлені особи на території Малолюбашанської та Мирненської сільських рад Костопільського району Рівненської області організували та здійснюють незаконну діяльність щодо видобутку корисних копалин місцевого значення, зокрема піску в промислових об"ємах без будь-яких дозвільних документів та сплати відповідних платежів до бюджету. Вказані дії створили небезпеку для довкілля.

12 липня 2017 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали з УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України, в яких наявні відомості про те, що посадові особи Костопільської районної державної адміністрації та Рівненського обласного управління водних ресурсів, будучи обізнаними з наміром посадових осіб Приватного сільськогосподарського підприємства «Західна Україна», незаконно видобували корисні копалини – річковий пісок, під виглядом проведення робіт з поглиблення дна водойми (рекреаційних цілей) поблизу с. Мала Любаша Костопільського району, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, погодили надання дозволу ПСП «Західна Україна» на проведення робіт з поглиблення дна водойми.

На адресу Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області ст. лейтенанта податкової міліції Володимира Гурука про те, що відпрацювання на предмет дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ПСП «Західна Україна» (код ЄДРПОУ 31316367) при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

ПСП «Західна Україна» зареєстровано за адресою: Рівненська область, Костопільський р.н., с. Мала Любаша, вул. Набережна, 1 та перебуває на податковому обліку в Костопільській ДПІ Рівненського управління ГУ ДПС у Рівненській області. Основний вид діяльності - прісноводне рибництво. Директором ПСП «Західна Україна» являється ОСОБА_2 , головним бухгалтером - ОСОБА_3 . Підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, платник ПДВ з квітня 2009 року, платник податку на прибуток підприємств. Статутний фонд підприємства – 1000 гривень. Станом на кінець третього кварталу 2019 року на підприємствах рахувалося три найманих працівники.

Проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що протягом 2016-2019 років ПСП «Західна Україна» реалізовано пісок в основній частині для суб`єкта господарювання – фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1 ) у кількості 35 131, 5 тонн на загальну суму 1049 тис. грн., зокрема: протягом 2016 року реалізовано 4 268, 2 тонн піску; протягом 2017 року реалізовано 4 643, 3 тонн піску; протягом 2018 року реалізовано 11 020 тонн піску; протягом 2019 року реалізовано 15 200 тонн піску.

За результатами проведеного аналізу даних інформаційних ресурсів ДПС України та поданої ПСП «Західна Україна» податкової звітності не встановлено придбання підприємством піску у будь-яких інших суб`єктів господарювання.

Також встановлено, що відповідно до поданих ПСП «Західна Україна» протягом 2016-2019 років податкових розрахунків сум доходу нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з ним податку (форма№1ДФ) придбанням піску ПСП «Західна Україна» від неплатників податків відсутня, що вказує на його видобування власними силами підприємства з порушенням вимог чинного законодавства.

Проведеними заходами встановлено, що ПСП «Західна Україна» орендує в Костопільської РДА земельну ділянку не сільськогосподарського призначення, яке знаходиться за межами населеного пункту Малолюбашанської сільської ради, Костопільського району, Рівненської області, на який підприємство здійснює видобування піску.

Однак, згідно даних офіційного Інтернет ресурсу державного наково-виробничного підприємства «Державний інформаційний фонд України» - https://www.geoinf.kiev.ua, у ПСП «Західна Україна», відсутні будь-які дозвільні ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної із надрами, в т.ч. видобування піску.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (директор ПСП «Західна Україна») зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт. Перебуває на спрощеній системі оподаткування, платник єдиного податку третьої групи, зареєстрований платником ПДВ.

Згідно даних ЄРПН встановлено, що протягом 2016-2019 року ФОП ОСОБА_2 здійснив реалізацію піску (в т.ч. придбаного у ПСП «Західна Україна») для ряду суб`єктів господарювання Рівненської та Дніпропетровської областей, однак у кількостях значно більших, ніж придбана, зокрема:

протягом 2016 року придбано - 4 268,2 тонн піску, реалізовано – 7 963,7 тонн (при середній ціні 167 грн/т );

протягом 2017 року придбано – 5 770 тонн піску, реалізовано – 10 995,3 тонн (при середній ціні 114 грн/т );

протягом 2018 року придбано - 11020 тонн піску, реалізовано – 20 871,5 тонн (при середній ціні 196 грн/т );

протягом 2019 року придбано – 15 200 тонн піску, реалізовано – 19 463,9 тонн (при середній ціні 167 грн/т ).

Згідно даних офіційного Інтернет ресурсу Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний фонд України» - https://www.geoinf.kiev.ua , у ФОП ОСОБА_2 відсутні будь-які дозвільні ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної із надрами в т.ч. видобування піску.

За результатами проведеного аналізу даних інформаційних ресурсів ДПС України та поданої ФОП ОСОБА_2 податкової звітності встановлено , що придбанняі піску останнім здійснювалася виключно у ПСП «Західна Україна», що вказану на його видобуток власними силами, причому за відсутності дозвільних ліцензій.

Отже, протягом 2016-2019 років директором ПСП «Західна Україна» - ОСОБА_2 реалізовано пісок без документального походження (неправомірно видобутого), на загальну суму понад 4,5 млн. грн., зокрема:

протягом 2016 року на суму : (7 963,7 т – 4 268,2 т)*167 грн =1 329 937 грн.;

протягом 2017 року на суму : (10 995,3 т – 5 770 т)*114 грн = 598 684 грн.;

протягом 2018 року на суму : (20 871,5 т – 11 020 т)*196 грн = 1 329 894 грн.;

протягом 2019 року на суму : (19 463,9 т – 15200 т)*167 грн =712 071 грн.

Таким чином, директор ПСП «Західна Україна» - ОСОБА_4 протягом 2016 -2019 років здійснював діяльність по видобутку піску без наявності на те відповідних дозвільних ліцензій, за наслідками чого одержав дохід злочинним шляхом.

З офіційної інформації системи ДФС України «Податковий блок», було отримано копії розширених альтернативних карток із історією змін фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 та ПСП «Західна Україна».

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 :

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» НОМЕР_2 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у М.КИЄВІ НОМЕР_3 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у М.КИЄВІ НОМЕР_4 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_5 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_6 ;

ЛОТАД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ЛЬВІВ НОМЕР_7 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_8 ;

ЛОТАД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ЛЬВІВ 2600729213;

АТ «КРЕДОБАНК» UA НОМЕР_9 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_10 ,

в період з 01.01.2016 рік по 31.12.2019 рік з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів, інформацію із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові рахунку особи, з якого були здійснені перерахунки грошових коштів на вищевказані рахунки.

Підстави, що документи перебувають у власності:Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», що знаходиться за адресою: 03057, м. Київ Солом`янський район, проспект Перемоги буд.41; Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташоване за адресою: 01011 м. Київ вул. Лєскова, буд.9; Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», що розташований за адресою: 79026 Львівська область, м. Львів вул. Сахарова, буд.78, є рапорт, який надійшов від старшого о/у з ОВС ВОВЗЕ ОУ ГУ ДФС в Рівненській області в ході відпрацювання вимог податкового законодавства службовими особами ПСП «Західна Україна», (код ЄДРПОУ 313116377) при здійсненні фінансово-господарської діяльності протягом 2016-2019 років з додатками до нього у вигляді копії розширеної альтернативної картки із історією змін фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 .

В судове засіданні слідча Харковець А.В. не з`явилась звернулась до суду з телефонограмою про розгляд справи у її відсутності, у зв`язку з проведенням слідчих дій, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представники АТ “Брокбізнесбанк”, АТ “Райффайзен Банк Аваль”, АТ “Кредобанк” на виклик суду не прибули.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчої Харковець А.В. встановлено, що виникла необхідність у отриманні інформації яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», що знаходиться за адресою: 03057, м. Київ Солом`янський район, проспект Перемоги буд.41; Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташоване за адресою: 01011 м. Київ вул. Лєскова, буд.9; Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», що розташоване за адресою: 79026 Львівська область, м. Львів вул. Сахарова, буд.78, у тому числі отримані послуги та інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 :

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» НОМЕР_2 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у М.КИЄВІ НОМЕР_3 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у М.КИЄВІ НОМЕР_4 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_5 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_6 ;

ЛОТАД «РФЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ЛЬВІВ НОМЕР_7 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_8 ;

ЛОТАД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ЛЬВІВ 2600729213;

АТ «КРЕДОБАНК» UA НОМЕР_9 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_10 ;

в період з 2016 року по 2019 рік самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харковець А.В., яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Незнамовим В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12016180150000673 від 02.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Костопільського ВП ГУПН в Рівненській області лейтенанту поліції Харковець Аліні Валеріївні, оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Ткачу Андрію Олександровичу, оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Панчелюзі Олексію Олеговичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності:

Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», що знаходиться за адресою: 03057, м. Київ Солом`янський район, проспект Перемоги буд.41; Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташоване за адресою: 01011 м. Київ вул. Лєскова, буд.9; Акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», що розташований за адресою: 79026 Львівська область, м. Львів вул. Сахарова, буд.78, щодо руху грошових коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 :

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» НОМЕР_2 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у М.КИЄВІ НОМЕР_3 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у М.КИЄВІ НОМЕР_4 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_5 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_6 ;

ЛОТАД «РФЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ЛЬВІВ НОМЕР_7 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_8 ;

ЛОТАД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ЛЬВІВ 2600729213;

АТ «КРЕДОБАНК» UA НОМЕР_9 ;

АТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_10 ;

в період з 01.01.2016 рік по 31.12.2019 рік з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів; інформацію із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові рахунку особи, з якого були здійснені перерахунки грошових коштів на вищевказані рахунки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяП. В. Олійник