Ухвала суду № 87643261, 06.02.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1542/20

1-кс/295/558/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Руденко Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 420190610200000 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичем К., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019061020000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України стосовно ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534), ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130). У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП», ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130) зареєстровані за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Ольжича 9.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича 9 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39182255). Разом з тим представник ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39182255) ОСОБА_1 , заявив, що будь-які договори оренди вказаного приміщення з ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534), ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130) не укладались. У сукупності це може свідчити про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що являє собою склад злочину ч.1 ст. 205-1 КК України. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які містять підписи та зразки почерку осіб, пов`язаних із державною реєстрацією ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130), які зберігаються у службових осіб: Оболонської районної в м. Києві Державної Адміністрації, Шевченківської районної в м. Києві Державної Адміністрації.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у Оболонської районної в м. Києві Державної Адміністрації, оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130); Шевченківської районної в м. Києві Державної Адміністрації, оригіналів реєстраційних документів ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353).

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у Оболонської районної в м. Києві Державної Адміністрації, Шевченківської районної в м. Києві Державної Адміністрації, оригіналів реєстраційних документів ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні – слідчому з ОВС в 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичу Костянтину Вячеславовичу, а також особам які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Оболонської районної в м. Києві Державної Адміністрації, оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130); Шевченківської районної в м. Києві Державної Адміністрації, оригіналів реєстраційних документів ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353).

Строк дії ухвали визначити до 05 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова