Ухвала суду № 87641314, 11.02.2020, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6538/19

№ провадження 1-кс/208/275/20

УХВАЛА

Іменем України

11 лютого 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., за участю секретаря судового засідання Вілковій Ю.В., слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кисельової А.І..

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кисельової А.І. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (МФО 3004651 код ЕДРПОУ (ОКПО) 00032129, що знаходиться за адресою: м.Київ вул. Госпитальна, буд. 12Г та зобов`язати останніх надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кисельовій Антоніні Іванівні, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу та оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лавренову Михайлу Юрійовичу та можливість вилучення в зазначеній банківській установі інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо платників, які перераховували грошові кошти власнику (клієнту) банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2018 року до 29.07.2018 року із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів у період часу з 24 липня 2018 по 29 липня 2018.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини зазначені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.07.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи в с.Новомиколаївка Скадовського району, в якості повної предоплати здійснила грошовий переказ в сумі 4700 грн. за придбання нею мопеду на сайті ОЛХ, однак замовлений товар так і не отримала.

31.07.2018 року дане правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230230001082, правова кваліфікація: ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка показала, що 24.07.2018 року на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж мопеду «Хонда» за 4700 грн., продавець був ОСОБА_3 , вони по телефону домовились про продаж вказаного мопеду та вона перевела на вказаний в оголошенні номер банківської картки «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_3 грошові кошти, в сумі 4700 грн.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти було перераховано на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно отриманої в ході розслідування інформації номер телефону останнього НОМЕР_2 . На сайті з продажу мопеду був зазначений номер НОМЕР_3 .

З метою встановлення об`єктивної істини по зазначеному кримінальному правопорушенню, можливості вилучення в установі банку речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості: щодо платників, які перераховували грошові кошти власнику (клієнту) банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2018 року до 29.07.2018 року із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кисельової А.І. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП майору поліції Кисельовій А.І. та оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу та оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лавренову Михайлу Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (МФО 3004651 код ЕДРПОУ (ОКПО) 00032129, що знаходиться за адресою: м.Київ вул. Госпитальна, буд. 12Г та зобов`язати останніх надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кисельовій Антоніні Іванівні, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу та оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лавренову Михайлу Юрійовичу та можливість вилучення в зазначеній банківській установі інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо платників, які перераховували грошові кошти власнику (клієнту) банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2018 року до 29.07.2018 року із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів у період часу з 24 липня 2018 по 29 липня 2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.