Ухвала суду № 87641112, 13.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6776/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2020 Слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Рибак Я.В., за погодженням із прокурором прокуратури міста Києва Ладним С., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000170, внесеному до ЄРДР 15.10.2019 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для початку досудового розслідування, вказаного кримінального провадження, стала Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 25.09.2019 та повідомлення ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення власниками ТОВ "Юпіком", ТОВ "Дніпровуд", ТОВ "Прайм Будінвест", ТОВ "Фабрика "Сандал", а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діяльності на тимчасово окупованій території та сплати бойовикам грошових коштів, з метою зміни меж території України.

Також, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що у 2018 році, підприємства які підконтрольні ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перерахували один мільйон рублів на утримання "Министерства государственной безопасности ДНР" та газети "Новороссия".

До того ж, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що підконтрольними вказаним особам, є наступні суб`єкти господарювання:

- ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "А ЕНД К ІНВЕСТМЕНС" (код ЄДРПОУ 36385634, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД-АВТО" (код ЄДРПОУ 24847675, зареєстроване за адресою м. Луганськ, вул. 26 Бакінських комісарів, 162 Б);

- ТОВ "НОВОТЕХ" " (код ЄДРПОУ 31678675, зареєстроване за адресою: 09100, Київська область., м. Біла Церква, вул Фастівськасг о4 ме 1йфя2, 23);

- ТОВ "ЛЕПКОСФЕРРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 34979724, зареєстроване за адресою: 09100, Київська область., м. Біла Церква, вул Фастівська, 23, оф. 218);

- ТОВ "ІНЖЕНЕРННИЙ ЦЕНТР "ВТТ" (код ЄДРПОУ 32109362, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 39125459, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 10-А);

- ТОВ "НОВІ КЕРАМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ( код ЄДРПОУ 41352270, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 10-А);

- ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "А ЕНД К ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 36385634, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ФАНІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 34240233, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ПРОМУГОЛЬ"(код ЄДРПОУ 32260677 зареєстроване за адресою: 94213, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовецька, буд. 2 "В");

- ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32486615, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ЦЕНТРШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 38291014, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А) ;

- ТОВ "ПРАЙМ БУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35197320, м. Київ, вул. вул. Кіквідзе, 10-А) ;

- ПАТ "ДНІПРОВУД" (код ЄДРПОУ 31030962, 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Піонтковського , 2-А) ;

- ТОВ "Юпіком" (код ЄДРПОУ 36272073, зареєстроване за адресою: 29018, місто Хмельницький, вул. Тернопільська, буд 18/2 кв. 98

- ТОВ "ХІМБУДПЛАСТМАС" (код 31672940, зареєстроване за адресою: Броварський район, село Зазим`є, вул. Радгоспна, буд.12.) ;

- ТОВ "ДАХМОНТАЖРЕМБУД" (код 30488799, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А).

Сторона обвинувачення вказує, що у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, стосовно здійснення вказаними суб`єктами господарювання, експортно-імпортних операцій у період з 01.01.2014 по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Рибаку Я.В. та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: Тивоненку М.Ю., Тарадойні С.С., Кобріну В.М., Мосійчуку С.М. на тимчасовий доступ до документів, у яких містяться інформація стосовно експортно-імпортних операцій, які знаходиться у володінні Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8) або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді, щодо наступних суб`єктів господарювання:

-ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "А ЕНД К ІНВЕСТМЕНС" (код ЄДРПОУ 36385634, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

-"СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД-АВТО" (код ЄДРПОУ 24847675, зареєстроване за адресою м. Луганськ, вул. 26 Бакінських комісарів, 162 Б);

-ТОВ "НОВОТЕХ" " (код ЄДРПОУ 31678675, зареєстроване за адресою: 09100, Київська область., м. Біла Церква, вул Фастівська, 23);

-ТОВ "ЛЕПКОСФЕРРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 34979724, зареєстроване за адресою: 09100, Київська область., м. Біла Церква, вул Фастівська, 23, оф. 218);

-ТОВ "ІНЖЕНЕРННИЙ ЦЕНТР "ВТТ" (код ЄДРПОУ 32109362, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

-ТОВ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 39125459, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 10-А);

-ТОВ "НОВІ КЕРАМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ( код ЄДРПОУ 41352270, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 10-А);

-ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "А ЕНД К ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 36385634, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

-ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ФАНІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 34240233, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

-ТОВ "ПРОМУГОЛЬ"(код ЄДРПОУ 32260677 зареєстроване за адресою: 94213, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовецька, буд. 2 "В");

-ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32486615, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ЦЕНТРШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 38291014, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А) ;

- ТОВ "ПРАЙМ БУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35197320, м. Київ, вул. вул. Кіквідзе, 10-А) ;

- ПАТ "ДНІПРОВУД" (код ЄДРПОУ 31030962, 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Піонтковського , 2-А) ;

- ТОВ "Юпіком" (код ЄДРПОУ 36272073, зареєстроване за адресою: 29018, місто Хмельницький, вул. Тернопільська, буд 18/2 кв. 98

- ТОВ "ХІМБУДПЛАСТМАС" (код 31672940, зареєстроване за адресою: Броварський район, село Зазим`є, вул. Радгоспна, буд.12.) ;

- ТОВ "ДАХМОНТАЖРЕМБУД" (код 30488799, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А), у період з 01.01.2014 по 13.02.2020, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва