Ухвала суду № 87640908, 28.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1844/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Станкова О.П.,

представника третьої особи, щодо майна якої вирішується арешт - адвоката Юдіна В.Л.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова Олександра Петровича про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000437 від 10.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16.01.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова Олександра Петровича, згідно вимог якого, останній просить накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

1. В нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41:

- оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Гермес Гранд Волмор» відповідно до протоколу обшуку;

- жорсткий диск Seagate s/n 6RY345PP,ST 3250310AS-250GB- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI p/n H3D250872S,S/N JPO372140 VMM5M HO 250 GB- 1 шт

- жорсткий диск Seagate s/n 9QZ4BP4Y/ ST38021AS, HD80GB- 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 6Rr2PFL6, ST 3250310 AS P/N 9EV132-O2O,250 - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9RXEPC9Z ST 3160815AS -160 GB - 1 шт.

- оригінал договору поставки № 117/-20 ВК від 13.01.2019 укладеного між ТОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 до догаору на 5 арк.;

- договір поставки без номеру між ТОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_1 з додатком без печатки на 5 аркушах.

- жорсткий диск WO2500BeVS p/n XXXXXX-XXX p/n WO 2500BeVS -22VSTO s/n WXC 508629732 - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 082GL p/n HP 082GJ/TKY - 1шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9 QZOALXW p/n 9 CY111-304 80 GB- 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG РВ 082 GJ s /n SOVPJ1GP602668 80 GB - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate Mogee ST 3160023 AS s/n 4LJ1KLZS - 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG SP4OA2H - 1 шт

- жорсткий диск H6ST p/n :OF 10381 s/n FR1XRVWK- 1 шт

- жорсткий диск HITACHI s/n :RBSPNY1A- 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 10381 p/n: HP 10351 - 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG s/n SOD7J1VL604766 - 1 шт

- жорсткий диск WD2500AAKX WSStern digital s/n - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9Qr7ETW7 -1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG s/v S)1JJ4O577323 -1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6Vr280KO - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY3BFM6-т 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY27BBA- 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY25YVS- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI s/n :STABL7MT 116G6C - 1 шт.

- документ из написом « Начисление з/п б накладние» б расходная накладная та інші документи ТОВ « Гермес Гранд Волмор» в т.ч чорнові записи , 6 зошитів;

- телефон Мі модель: М1903С366 синього кольору - 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI s/n: GEK230 RBSA27HA - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate 160 GB CN-07J597-212 S2-528 -MX41- 1 шт.

- жорсткий диск WD s/n:WCARUY271008- 1 шт.

- жорсткий диск Western Digitale s/n WMAM9ED61486 - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG ST 250DM001 s/n: S17HJXOCB00007 - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n: 6RY39EA8

- жорсткий диск Seagate s/n:Z2A9VPGK - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n: 6 QZOVFGV - 1 шт.

- блокнот чорного кольору з чорновими записами - 1 шт.

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG p/s 617831А3916077- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI OA39941BA30130C86 - 1 шт.

- жорсткий диск Western Digitale WD1600 AAJS- 1 шт.

- блокнот чорного кольру з написом 2011 рік - 1 шт.

- жорсткий диск Team GROVP L5 SATAIII Lite 120 GB s/n AA2518081024 T2535T120GOC101- 1шт.

2. В складі-магазині, який використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 2-А.

- роздруківка залишків товарів на складах по складу 06 «Юность на 5 арк.

- Х- звіт денний станом на 15:58 15.01.2020 на 1 арк.

- копія виписки з ЄДР ТОВ «Гермес Гранд Волмор» на 1 арк.

- копія свідоцтва №200033829 на 1 арк.

- Z- звіти тна товари Тов « Гермес Гранд Волмор» вперіод з 12.12.2019 по 14.01.2020

- рахунки № БАС000000001, ТЕ 000000017,ВД 3000248027Р/6 із квитанціями.

- видаткова накладна №КЕ20-000014648 від 14.01.2020 на 1 арк.

- квитанція №2 ТОВ « Гермес Гранд Волмор» на 1 арк.

- чорнові записи на 4 арк.

- книга обліку розрахункових операцій на РРо № 3000248027 Р/6 - 1 шт..

Обгрунтовуючи клопотання прокурор вказав, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами, а відтак наявна необхідність у його арешті з метою забезпечення збереження.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання прокурор вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, вказав, що вилучене майно визнано речовим доказом, а тому з метою подальшої перевірки його значення для кримінального провадження існує необхідність у накладенні арешту на майно.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується арешт - адвокат Юдін В.Л. в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання та вказав на відсутність підстав з якими законодавець повязує накладення арешту на вилучене майно.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що

У провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42019100000000437 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Гермес Гранд Волмор» в період з червня 2019 року по серпень 2019 року за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 7 813 238 грн., реалізовуючи товаро-матеріальні цінності фізичним особам за готівкові кошти, при цьому документально відображаючи реалізацію вказаних товарів в адресу підприємств з ознаками «фіктивності».

В ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадженя встановлено протиправну групу, яка створила та втілила в діяльність ТОВ «Гермес Гранд Волмор» схему направлену на ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та акцизного збору, шляхом проведення незаконних операції по реалізації тютюнових виробів.

Дана схема полягає у тому, що вказана група осіб використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «Гермес Гранд Волмор» купує у дистриб`юторських компаній ТОВ «Тедіс Україна» та у підприємств-виробників АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», ТОВ «Бритіш Американ табако сейлз енд маркетинг Україна» сигарети. В подальшому частина даних сигарет реалізуються оптовими партіями фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, а інша частина через підконтрольні торгівельні точки, які перебувають на обліках у ТОВ «Гермес Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім» та ТОВ «Національна Розниця», реалізується кінцевому споживачу за готівку не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності.

В свою чергу документально ТОВ «Гермес Гранд Волмор» відображує реалізацію вказаних сигарет в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», які не мають на балансі торгівельних об`єктів, трудових ресурсів, місць зберігання оптових партій сигарет, транспортних засобів та інших ознак, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності у сфері реалізації підакцизної групи товарів кінцевим споживачам.

Для забезпечення функціонування вищевказаної схеми, дана група осіб створила злочинне угрупування до складу якого входять бухгалтера, фінансисти, економісти та служба внутрішньої безпеки, які попередньо згрупувались в стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, розподілили між собою обов`язки та здійснюють заходи направлені на досягнення своїх цілей.

За результатами проведених заходів встановлено, ключових учасників вчинення кримінального правопорушення:

- гр. ОСОБА_13 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Контролює ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921), розподіляє обов`язки та надає вказівки учасникам протиправної групи.

- гр. ОСОБА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Значиться директором та головним бухгалтером ТОВ «Гермес Гранд Волмор». Відповідальна за ведення бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Гермес Гранд Волмор», надає вказівки учасникам протиправної групи, звітує безпосередньо гр. ОСОБА_13 ;

-гр. ОСОБА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Працює водієм-інкасатором на ТОВ "Гермес Гранд Волмор". Здійснює доставку сигарет на магазин-склади, які вподальшому реалізовуються кінцевому споживачу за готівку не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності, по Дінпропетровській та Запоріжській областях, також займається ікасациєю коштів;

-гр. ОСОБА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Працює водієм-інкасатором на ТОВ "Гермес Гранд Волмор". Здійснює доставку сигарет на магазин-склади, які вподальшому реалізовуються кінцевому споживачу за готівку не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності, по Дінпропетровській та Запоріжській областях, також займається ікасациєю коштів;

- гр. ОСОБА_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Входить до складу протиправної групи осіб, яка створила та втілила в діяльність ТОВ «Гермес Гранд Волмор». Виконує функції касира, відповідальна за обіг необлікованої готівки, звітує та виконує вказівки безпосередньо гр. ОСОБА_16 ;

- гр. ОСОБА_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Входить до складу протиправної групи осіб, яка створила та втілила в діяльність ТОВ «Гермес Гранд Волмор». Виконує функції кур`єра, відповідальний за передачу не облікованої готівки учасникам транзитно - конвертаційної групи. Віддає протиправні вказівки гр. ОСОБА_15 та безпосередньо звітує гр. ОСОБА_13 .

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. від 10.01.20 у справі №757/483/20-к, 14.01.2020 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41.

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну оргтехніку, документи, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 14.01.2020, а саме:

- оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Гермес Гранд Волмор» відповідно до протоколу обшуку;

- жорсткий диск Seagate s/n 6RY345PP,ST 3250310AS-250GB- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI p/n H3D250872S,S/N JPO372140 VMM5M HO 250 GB- 1 шт

- жорсткий диск Seagate s/n 9QZ4BP4Y/ ST38021AS, HD80GB- 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 6Rr2PFL6, ST 3250310 AS P/N 9EV132-O2O,250 - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9RXEPC9Z ST 3160815AS -160 GB - 1 шт.

- оригінал договору поставки № 117/-20 ВК від 13.01.2019 укладеного між ТОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 до догаору на 5 арк.;

- договір поставки без номеру між ТОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_1 з додатком без печатки на 5 аркушах.

- жорсткий диск WO2500BeVS p/n XXXXXX-XXX p/n WO 2500BeVS -22VSTO s/n WXC 508629732 - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 082GL p/n HP 082GJ/TKY - 1шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9 QZOALXW p/n 9 CY111-304 80 GB- 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG РВ 082 GJ s /n SOVPJ1GP602668 80 GB - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate Mogee ST 3160023 AS s/n 4LJ1KLZS - 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG SP4OA2H - 1 шт

- жорсткий диск H6ST p/n :OF 10381 s/n FR1XRVWK- 1 шт

- жорсткий диск HITACHI s/n :RBSPNY1A- 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 10381 p/n: HP 10351 - 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG s/n SOD7J1VL604766 - 1 шт

- жорсткий диск WD2500AAKX WSStern digital s/n - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9Qr7ETW7 -1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG s/v S)1JJ4O577323 -1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6Vr280KO - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY3BFM6-т 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY27BBA- 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY25YVS- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI s/n :STABL7MT 116G6C - 1 шт.

- документ из написом « Начисление з/п б накладние» б расходная накладная та інші документи ТОВ « Гермес Гранд Волмор» в т.ч чорнові записи , 6 зошитів;

- телефон Мі модель: М1903С366 синього кольору - 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI s/n: GEK230 RBSA27HA - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate 160 GB CN-07J597-212 S2-528 -MX41- 1 шт.

- жорсткий диск WD s/n:WCARUY271008- 1 шт.

- жорсткий диск Western Digitale s/n WMAM9ED61486 - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG ST 250DM001 s/n: S17HJXOCB00007 - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n: 6RY39EA8

- жорсткий диск Seagate s/n:Z2A9VPGK - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n: 6 QZOVFGV - 1 шт.

- блокнот чорного кольору з чорновими записами - 1 шт.

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG p/s 617831А3916077- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI OA39941BA30130C86 - 1 шт.

- жорсткий диск Western Digitale WD1600 AAJS- 1 шт.

- блокнот чорного кольру з написом 2011 рік - 1 шт.

- жорсткий диск Team GROVP L5 SATAIII Lite 120 GB s/n AA2518081024 T2535T120GOC101- 1шт.

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. від 16.12.2019 у справі №757/65494/19-к, 14.01.2020 проведено обшук в складі-магазині, який використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 2-А.

Зокрема під час обшуку вилучено фінансово - господарські документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 14.01.2020, а саме:

- роздруківка залишків товарів на складах по складу 06 «Юность на 5 арк.

- Х- звіт денний станом на 15:58 15.01.2020 на 1 арк.

- копія виписки з ЄДР ТОВ «Гермес Гранд Волмор» на 1 арк.

- копія свідоцтва №200033829 на 1 арк.

- Z- звіти тна товари Тов « Гермес Гранд Волмор» вперіод з 12.12.2019 по 14.01.2020

- рахунки № БАС000000001, ТЕ 000000017,ВД 3000248027Р/6 із квитанціями.

- видаткова накладна №КЕ20-000014648 від 14.01.2020 на 1 арк.

- квитанція №2 ТОВ « Гермес Гранд Волмор» на 1 арк.

- чорнові записи на 4 арк.

- книга обліку розрахункових операцій на РРо № 3000248027 Р/6 - 1 шт.

Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 15.01.2020.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Судовим розглядом встановлено, що обшук, під час якого було вилучено майно та на арешті якого на даний час наполягає сторона обвинувачення, був проведений14.01.2020, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна прокурор звернувся до суду 16.01.2020, що свідчить про дотримання вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майнор.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

1. В нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41:

- оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Гермес Гранд Волмор» відповідно до протоколу обшуку;

- жорсткий диск Seagate s/n 6RY345PP,ST 3250310AS-250GB- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI p/n H3D250872S,S/N JPO372140 VMM5M HO 250 GB- 1 шт

- жорсткий диск Seagate s/n 9QZ4BP4Y/ ST38021AS, HD80GB- 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 6Rr2PFL6, ST 3250310 AS P/N 9EV132-O2O,250 - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9RXEPC9Z ST 3160815AS -160 GB - 1 шт.

- оригінал договору поставки № 117/-20 ВК від 13.01.2019 укладеного між ТОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_1 з додатком №1 до догаору на 5 арк.;

- договір поставки без номеру між ТОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_1 з додатком без печатки на 5 аркушах.

- жорсткий диск WO2500BeVS p/n XXXXXX-XXX p/n WO 2500BeVS -22VSTO s/n WXC 508629732 - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 082GL p/n HP 082GJ/TKY - 1шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9 QZOALXW p/n 9 CY111-304 80 GB- 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG РВ 082 GJ s /n SOVPJ1GP602668 80 GB - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate Mogee ST 3160023 AS s/n 4LJ1KLZS - 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG SP4OA2H - 1 шт

- жорсткий диск H6ST p/n :OF 10381 s/n FR1XRVWK- 1 шт

- жорсткий диск HITACHI s/n :RBSPNY1A- 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 10381 p/n: HP 10351 - 1 шт

- жорсткий диск SAMSUNG s/n SOD7J1VL604766 - 1 шт

- жорсткий диск WD2500AAKX WSStern digital s/n - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n 9Qr7ETW7 -1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG s/v S)1JJ4O577323 -1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6Vr280KO - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY3BFM6-т 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY27BBA- 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n :6 RY25YVS- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI s/n :STABL7MT 116G6C - 1 шт.

- документ из написом « Начисление з/п б накладние» б расходная накладная та інші документи ТОВ « Гермес Гранд Волмор» в т.ч чорнові записи , 6 зошитів;

- телефон Мі модель: М1903С366 синього кольору - 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI s/n: GEK230 RBSA27HA - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate 160 GB CN-07J597-212 S2-528 -MX41- 1 шт.

- жорсткий диск WD s/n:WCARUY271008- 1 шт.

- жорсткий диск Western Digitale s/n WMAM9ED61486 - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG ST 250DM001 s/n: S17HJXOCB00007 - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n: 6RY39EA8

- жорсткий диск Seagate s/n:Z2A9VPGK - 1 шт.

- жорсткий диск Seagate s/n: 6 QZOVFGV - 1 шт.

- блокнот чорного кольору з чорновими записами - 1 шт.

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами - 1 шт.

- жорсткий диск SAMSUNG p/s 617831А3916077- 1 шт.

- жорсткий диск HITACHI OA39941BA30130C86 - 1 шт.

- жорсткий диск Western Digitale WD1600 AAJS- 1 шт.

- блокнот чорного кольру з написом 2011 рік - 1 шт.

- жорсткий диск Team GROVP L5 SATAIII Lite 120 GB s/n AA2518081024 T2535T120GOC101- 1шт.

2. В складі-магазині, який використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 2-А.

- роздруківка залишків товарів на складах по складу 06 «Юность на 5 арк.

- Х- звіт денний станом на 15:58 15.01.2020 на 1 арк.

- копія виписки з ЄДР ТОВ «Гермес Гранд Волмор» на 1 арк.

- копія свідоцтва №200033829 на 1 арк.

- Z- звіти тна товари Тов « Гермес Гранд Волмор» вперіод з 12.12.2019 по 14.01.2020

- рахунки № БАС000000001, ТЕ 000000017,ВД 3000248027Р/6 із квитанціями.

- видаткова накладна №КЕ20-000014648 від 14.01.2020 на 1 арк.

- квитанція №2 ТОВ « Гермес Гранд Волмор» на 1 арк.

- чорнові записи на 4 арк.

- книга обліку розрахункових операцій на РРо № 3000248027 Р/6 - 1 шт.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва