Ухвала суду № 87637207, 17.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/617/20

Провадження №1-кс/522/2833/20

УХВАЛА

17 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції Артемчука П.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Пояцика С. та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160000000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції Артемчук П.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження№42019160000000727 від 27.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Протягом 2018-2019 років посадові особи Одеської обласної державної адміністрації (далі – ООДА), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (далі - Департамент (ЄДРПОУ 41164738, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4).

Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_1 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (ЄДРПОУ 37549229, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, директор ОСОБА_2 ), організації та благодійні фонди, серед яких можливо КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) що надають послуги, в тому числі консультативні або виконують ті чи інші функції, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що з початку жовтня на вакантну посаду в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) було призначено громадянку України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (донька директора Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА ОСОБА_1 ). На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 не виконує (виконувала) функції, передбачені штатним розписом КП, на робочому місці не з`являється (з`являлася). Призначена ОСОБА_3 заробітна плата фактично використовується (використовувалась) керівництвом КП для власних потреб.

Таким чином, в діях посадових осіб ООДА, КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (в оригіналах та належним чином завірених копіях) наступних документів:

-оригіналів фінансово-господарської документації щодо взаємодії КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) з Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА, іншими структурними підрозділами ООДА, Комунальним підприємством «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, Благодійним фондом «МИР» (код ЄДРПОУ 38477810), Благодійним фондом «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА, ОСВІТА» (код ЄДРПОУ 40279407), Громадською організацією «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» (код ЄДРПОУ 39409757);

-оригіналу особової справи співробітника КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) – громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оригіналу трудової книжки ОСОБА_4 ;

-оригіналів табелів обліку робочого часу ОСОБА_4 , з моменту її працевлаштування по теперішній час;

-оригіналів наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), про її переведення і переміщення, у разі її звільнення - також про звільнення;

-оригіналів посадових (службових, функціональних) обов`язків ОСОБА_4 на кожній із посад, займаних в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), з відмітками (її підписами) про її ознайомлення з такими посадовими (службовими, функціональними) обов`язками;

-повних відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), а також про нараховані на таку заробітну плату податки, збори (інші обов`язкові платежі), внески до фондів соціального страхування, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування, за кожний звітний період окремо, а також в цілому;

-завірених копій наказів про призначення на посади в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), переведення, переміщення, у разі звільнення - також про звільнення, посадових (службових, функціональних) обов`язків директора КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) ОСОБА_5 та головного бухгалтера;

-завірених копій розпорядження (наказу, іншого розпорядчого акта) про затвердження Положення про КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), а також Положення про КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), на підставі якого вказане КП здійснює свою діяльність (редакції, чинні на період з 01.01.2018 по теперішній час);

-оригіналу штатного розпису КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) чинного на період з 01.01.2018 по теперішній час.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, судових експертиз, необхідно провести їх вилучення з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До суду надійшла заява слідчого СВ УСБУ в Одеській області Артемчука П.А., у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні Комунального підприємства «АКЕРМАНТУРІВЕСТ» за адресою: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Леніна, буд. 56, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції Артемчука П.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Пояцика С. та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160000000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Артемчуку Павлу Анатолійовичу, слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: Дідорчуку Сергію Олександровичу, Мажаєву Олександру Володимировичу, Бурлаковій Ганні Іванівні, Цуркану Максиму Віталійовичу, Кононовій Ірині Сергіївні, Проскуріну Олексію Миколайовичу, Дунаю Денису Олеговичу, Пронозі Владиславу Олеговичу, а також, за відповідним дорученням слідчого, співробітникам оперативного підрозділу Управління СБУ в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Комунальному підприємстві «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705, юридична адреса: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Леніна, буд. 56) наступних документів:

-оригіналів фінансово-господарської документації щодо взаємодії КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) з Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА, іншими структурними підрозділами ООДА, Комунальним підприємством «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, Благодійним фондом «МИР» (код ЄДРПОУ 38477810), Благодійним фондом «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА, ОСВІТА» (код ЄДРПОУ 40279407), Громадською організацією «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» (код ЄДРПОУ 39409757);

-оригіналу особової справи співробітника КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) – громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оригіналу трудової книжки ОСОБА_4 ;

-оригіналів табелів обліку робочого часу ОСОБА_4 , з моменту її працевлаштування по теперішній час;

-оригіналів наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), про її переведення і переміщення, у разі її звільнення - також про звільнення;

-оригіналів посадових (службових, функціональних) обов`язків ОСОБА_4 на кожній із посад, займаних в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), з відмітками (її підписами) про її ознайомлення з такими посадовими (службовими, функціональними) обов`язками;

-повних відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), а також про нараховані на таку заробітну плату податки, збори (інші обов`язкові платежі), внески до фондів соціального страхування, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування, за кожний звітний період окремо, а також в цілому;

-завірених копій наказів про призначення на посади в КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), переведення, переміщення, у разі звільнення - також про звільнення, посадових (службових, функціональних) обов`язків директора КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) ОСОБА_5 та головного бухгалтера;

-завірених копій розпорядження (наказу, іншого розпорядчого акта) про затвердження Положення про КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), а також Положення про КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), на підставі якого вказане КП здійснює свою діяльність (редакції, чинні на період з 01.01.2018 по теперішній час);

-оригіналу штатного розпису КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) чинного на період з 01.01.2018 по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.С. Єршова