Ухвала суду № 87637113, 17.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/617/20

Провадження №1-кс/522/2838/20

УХВАЛА

17 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції Артемчука П.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Пояцика С. та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160000000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції Артемчук П.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження№42019160000000727 від 27.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Протягом 2018-2019 років посадові особи Одеської обласної державної адміністрації (далі – ООДА), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (далі - Департамент (ЄДРПОУ 41164738, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4).

Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_1 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (ЄДРПОУ 37549229, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, директор ОСОБА_2 ), організації та благодійні фонди, серед яких можливо КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) що надають послуги, в тому числі консультативні або виконують ті чи інші функції, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.

Таким чином, в діях посадових осіб ООДА, КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до листа ГУ ДПС в Одеській області №1571/9/15-32-53-04-10 від 22.01.2020 КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), серед інших, відкрито рахунки зокрема в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704).

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», виписки про рух грошових коштів по всіх його банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків КП з підприємствами-контрагентами; відомості про фінансово-господарські операції вказаного підприємства.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До суду надійшла заява слідчого СВ УСБУ в Одеській області Артемчука П.А., у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції Артемчука П.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Пояцика С. та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160000000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Артемчуку Павлу Анатолійовичу, слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: Дідорчуку Сергію Олександровичу, Мажаєву Олександру Володимировичу, Бурлаковій Ганні Іванівні, Цуркану Максиму Віталійовичу, Кононовій Ірині Сергіївні, Проскуріну Олексію Миколайовичу, Дунаю Денису Олеговичу, Пронозі Владиславу Олеговичу та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області Лукьянову Тому Андрійовичу, Беть Олександру Олександровичу, Кузюру Дмитру Сергійовичу і Ступаку Іллі Ігоровичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) наступних даних і завірених копій документів:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) банківських рахунків в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб КП) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб КП, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705);

- відомостей щодо реєстрації клієнта - КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705);

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705);

- кредитної та депозитної справи КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705) в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках КП «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36508705), відкритих в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 328704), станом на теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.С. Єршова