Ухвала суду № 87636447, 14.02.2020, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/2977/18

Провадження № 1-кс/496/261/20

У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Бондаренко К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Разумовської Т.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018160250000598 від 04.07.2018 року за ознаками ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Разумовська Т.А. посилається на те, що в період з 14.11.2016 р. по 24.11.2017 р. контролер-касир територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № 10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода) ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучі службовою особою, підробила підписи клієнтів банку у заявах на видачу готівки, внаслідок чого привласнила грошові кошти з банківських рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» на загальну суму 152562,69 грн., чим завдала матеріального збитку банку на вказану суму. Підставою для видачі готівкових коштів з банківських рахунків (депозитних та поточних) є заяви клієнтів банку про видачу готівки по депозитним рахункам: № НОМЕР_1 відкритого 13.04.2017 р. на ім`я ОСОБА_2 ; № НОМЕР_2 відкритого 15.06.2017 р. на ім`я ОСОБА_3 ; № НОМЕР_3 відкритого 23.05.2017 р. на ім`я ОСОБА_4 та поточним рахункам № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення фактів підроблення підписів клієнтів банку та привласнення грошових коштів контролером-касиром ТВБВ ІV типу № 10015/0418 філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні вказаного банку з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: до договору про матеріальну відповідальність, оформленого при прийнятті на роботу ОСОБА_1 ; надати інформацію, яка кількість осіб працювала в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) № 10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода) в період з 08.08.2016 р. по 19.12.2017 р.; чи мав будь-хто інший доступ до проведення касових операцій ТВБВ ІV типу № 10015/0418 філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», окрім ОСОБА_1 , книги реєстрації, передачі ключів, печаток, штампів і пломбірів із зазначенням ким отримувалася печатка «Для операцій» Територіального відокремленого без балансового відділення № 10015/0418 Філія Одеського обласного управління ідентифікаційний код 09328601 ПАТ «Державний ощадний банк України» ідентифікаційний код 00032129; скільки екземплярів даної печатки було виготовлено та де вони зберігалися; документів, якими підтверджується отримання контролером-касиром ОСОБА_1 персонального електронного цифрового підпису; чи могла третя особа користуватися персональним електронним цифровим підписом, виданим ОСОБА_1 ; отримати доступ до завірених копій витягів з АБС з інформацією про особу, якою було здійснено візування наступних документів: заяви на видачу готівки № 75519915 (# 293736934) від 17 серпня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 27593,00 гривень; заяви на видачу готівки № НОМЕР_8 (# 301402604) від 29 вересня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_5 на загальну суму 500,00 гривень; заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 267811556) від 16 березня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 15000,00 гривень; заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 229869337) від 30 грудня 2016 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 6000,00 гривень; заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 258341657) від 13 лютого 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 10000,00 гривень; заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 272152973) від 10 квітня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 21000,00 гривень; заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 276896650) від 10 травня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 11000,00 гривень; оригінал заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 300009177) від 26 вересня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 2200,00 гривень; оригінал заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 197481616) від 09 листопада 2016 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 26000,00 гривень; копій касового журналу (звіт ф.№320) за 09.11.2016, 30.12.2016, 13.02.2017, 16.03.2017, 10.04.2017, 10.05.2017, 17.09.2017, 26.09.2017, 29.09.2017 р.р. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса вул. Базарна, 17 містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий Разумовська Т.А. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Ломей Д.В. в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути без його участі.

Представник філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Разумовської Т.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Разумовській Тетяні Анатоліївні до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса вул. Базарна, 17, а саме до:

1.договору про матеріальну відповідальність, оформленого при прийнятті на роботу ОСОБА_1 ;

2.інформації, яка кількість працівників працювала в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) № 10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода) в період з 08.08.2016 р. по 19.12.2017 р.; Чи мав будь-хто інший доступ до проведення касових операцій ТВБВ ІV типу № 10015/0418 філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», окрім ОСОБА_1

3.книги реєстрації, передачі ключів, печаток, штампів і пломбірів із зазначенням ким отримувалася печатка «Для операцій» Територіального відокремленого без балансового відділення № 10015/0418 Філія Одеського обласного управління ідентифікаційний код 09328601 Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» ідентифікаційний код 00032129; Скільки екземплярів даної печатки було виготовлено та де вони зберігалися;

4.документів, якими підтверджується отримання контролером-касиром ОСОБА_1 персонального електронного цифрового підпису; чи могла третя особа користуватися персональним електронним цифровим підписом, виданим ОСОБА_1 .?

5.завірених копій витягів з АБС з інформацією про особу, якою було здійснено візування наступних документів:

-заяви на видачу готівки № 75519915 (# 293736934) від 17 серпня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 27593,00 гривень;

-заяви на видачу готівки № НОМЕР_8 (# 301402604) від 29 вересня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_5 на загальну суму 500,00 гривень;

-заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 267811556) від 16 березня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 15000,00 гривень;

-заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 229869337) від 30 грудня 2016 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 6000,00 гривень;

-заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 258341657) від 13 лютого 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 10000,00 гривень;

-заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 272152973) від 10 квітня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 21000,00 гривень;

-заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 276896650) від 10 травня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 11000,00 гривень;

-оригінал заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 300009177) від 26 вересня 2017 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 2200,00 гривень;

-оригінал заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (# 197481616) від 09 листопада 2016 р. на ім`я отримувача: ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 26000,00 гривень.

6. копій Касового журналу (звіт ф.№320) за 09.11.2016, 30.12.2016, 13.02.2017, 16.03.2017, 10.04.2017, 10.05.2017, 17.09.2017, 26.09.2017, 29.09.2017 р.р.

Зобов`язати уповноважену особу філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» надати завірені належним чином копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина