Ухвала суду № 87635949, 17.02.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/763/20

Провадження № 1-кс/661/238/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю: секретаря судового засідання Яковлєвої М.А.

розглянувши, внесене в кримінальному провадженні за № 12020230070000304 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бдуленка А.В. погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Шпак С.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

встановив:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бдуленко А.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 12020230070000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно з метою збуту придбав речовину, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 321-НР від 12.02.2020, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2 піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої становить 0,4934 гр., та обіг якої заборонений на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», та яку незаконно, з метою збуту зберігав при собі та виконуючи роль збувача психотропних речовин, попередньо розфасувавши їх в окремі полімерні згортки в рівних частинах та відповідно до отриманого замовлення, планував збути на території місцевості поряд із магазином «Мисливець», що за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 46, шляхом поміщення вказаної речовини до заздалегідь обумовленого місця, повідомивши після чого зазначену інформацію споживачу, шляхом надсилання йому в мобільному месенджері «Telegram» фото з місцем схованки та поясненням про детальне розташування залишеної психотропної речовини за що в подальшому від споживача мав отримати грошові кошти в розмірі згідно попередньої домовленості, які останній мав перерахувати через термінал самообслуговування шляхом здійснення перерахування коштів на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця та банківські картки, проте не довів свій злочинний умисел до кінця оскільки 11.02.2020 приблизно о 15.30 год. вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КУпАП та під час складання протоколу за вказаним фактом, вказану речовину у нього було виявлено та у зв`язку із чим був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та вказану речовину у нього було вилучено працівниками поліції.

За вказаним фактом 12.02.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру. Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, безпосередньо споживачам таких засобів, відбувається шляхом попереднього замовлення, зазвичай через веб-ресурси у всесвітній мережі Інтернет або ж шляхом СМС листування в додатку «Telegram» в таємних групах, а згодом і сплатою таких замовлень шляхом поповнення електронного коду в електронних гаманцях. Враховуюче вище викладене, було встановлено, що для вчинення вказаного кримінального правопорушення, у всесвітній мережі Інтернет були створені особисті електронні гаманці, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти, які можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість за вказаними електронними гаманцями підкріпити і інші електронні гаманці, які будуть між собою пов`язані. Існує функція закріплення за електронним гаманцем будь-якої банківської картки або декількох карток, на які згодом переслати грошові кошти з даного гаманця. Таким чином, отримані грошові коши на електронний гаманець можливо перерахувати на банківську картку, з якої, в свою черго, вільно розраховуватись або зняти грошові кошти готівкою.

Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин використовуються електронні гроші, розповсюдженням яких займається ТОВ "ФК"Контрактовий Дім" (код за ЄДРПОУ 35442539, м. Київ, вул. Межигірська, 82А, корп. Б, офіс 312), як агент з розповсюдження. В подальшому, з метою легалізації, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, такі переводяться на банківські картки, інші електронні гаманці, оплату послуг, поповнення мобільного зв`язку тощо.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 для вказаних вище цілей використовував банківські рахунки, банківські платіжні картки, індивідуальні банківські сейфи АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д у м. Київ, а саме:

1. договір на відкриття рахунку з копіями паспортів власників рахунку;

2. перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;

3. угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

4. документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи "Банк-клієнт";

5. завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з 01.01.2019 по 17.02.2020;

6. доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особа отримувала кошти по рахункам в період з 01.01.2019 по 17.02.2020;

7. кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;

1. фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент знаття грошових коштів з рахунків в період з 01.01.2019 по 17.02.2020, по банківським рахунках, відкритих на ім`я наступних клієнтів: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 по наступним рахункам відкритим в АТ КБ «Приват Банк», а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також іншим рахункам та платіжним карткам відкритими на його ім`я.

В судове засідання слідчий Бдуленко А.В. та прокурор Шпак С.П. не з`явились, надали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д у м. Києві.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12020230070000304, а саме: при допитах свідків, безпосереднього встановлення інформації про осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, здобуття доказів їх вини, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому, відповідно до ст. 41 КПК України, її проведення неможливо доручити оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування у найближчому відділенні АТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д у м. Києві і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 12020230070000304, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які включені до групи слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д у м. Києві, при цьому забезпечити надання слідчим/старшим слідчим доступу до запитуваної інформації та документів і інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в АТ КБ «Приватбанк», а саме в відділенні АТ КБ «Приватбанк» МФО 352479, розташованого за адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бдуленку Артему Вікторовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Полусмяку Павлу Григоровичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Лобанову Миколі Миколайовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Шатохіну Івану Сергійовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Кекуху Максиму Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Семеновій Ірині Сергіївні, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Габузю Олексію Олексійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Хавхуну Івану Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Садовяк Дарії Анатоліївні, до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований по вулиці Грушевського, 1д у м. Києві, а саме:

1. договір на відкриття рахунку з копіями паспортів власників рахунку;

2. перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;

3. угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

4. документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи "Банк-клієнт";

5. завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з 01.01.2019 по 17.02.2020;

6. доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особа отримувала кошти по рахункам в період з 01.01.2019 по 17.02.2020;

7. кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;

8. фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент знаття грошових коштів з рахунків в період з 01.01.2019 по 17.02.2020, по банківським рахунках, відкритим в АТ КБ «ПриватБанк», якими користується підозрюваний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також інших рахунків та карток відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 .

Ухвала повинна бути виконана в строк до 15.03.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко