Ухвала суду № 87635943, 17.02.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/760/20

Провадження № 1-кс/661/236/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В.,. за участю секретаря судового засідання Яковлєвої М.А.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядовим поліції Дяденком О.О., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Спільник С.С. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядовий поліції Дяденко О.О., звернувся до суду з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Спільник С.С.про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що в провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області (замовником) та ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577) (виконавцем) 25.06.2018 був укладений договір №05-06/2018 про закупівлю робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка за рахунок бюджетних коштів, з терміном дії до 31.12.2019, відповідно до якого замовник може перерахувати виконавцю аванс у розмірі 30% від усієї вартості контракту на строк не більше трьох місяців, невикористані суми якого по закінченню тримісячного терміну повертаються замовнику.

Відповідно до листа ТОВ «СК УКРСТРОЙ» на адресу виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.11.2018 встановлено, що відповідно договору замовником 23.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «СК УКРСТРОЙ» перераховано аванс в сумі 5888336 грн. та 19.10.2018 додатково перерахована сума грошових коштів в розмірі 1034704 грн. на підставі приймання виконаних будівельних робіт.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «СК «Укрстрой» ОСОБА_1 23.08.2018, згідно договору підряду №20/08-01 від 20.08.2018, здійснив їх перерахування в сумі 5646366,24 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Базіс ХХІ», відповідно до виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Надалі частина отриманих грошових коштів 23.08.2018 в сумі 2706550,32 грн. та 21.09.2018 в сумі 100000 грн. перераховані із вказаного рахунку, який належить ТОВ «Базіс ХХІ», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Кранмонтаж» (код ЄДРПОУ 38783767).

Також в ході вивчення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Базіс ХХІ», встановлено надходження на вказаний рахунок 23.10.2018 грошових коштів в сумі 500000 грн., 24.10.2018 в сумі 300000 грн., 30.10.2018 в сумі 110000 грн. від ТОВ «СК «Укрстрой» згідно договору підряду №20/08-01 від 20.08.2018, які надалі перераховані 23.10.2018 в сумі 300000 грн., 24.10.2018 в сумі 100000 грн., 26.10.2018 в сумі 100000 грн., 30.10.2018 в сумі 100000 грн., 31.10.2018 в сумі 55000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Кранмонтаж».

На даний час встановлено, що будівництво Центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка не завершено, строк дії договору завершився та термін дії договору не продовжений, грошові кошти, перераховані у вигляді авансового платежу, на рахунки замовника не повернуті, що підтверджується листом виконавчого комітету Новокаховської міської ради на адресу ТОВ «СК «Укрстрой» від 20.11.2019 № 29/4123.

Таким чином вказані дії службових осіб ТОВ «СК «Укрстрой» призвели до значних втрат місцевого та державного бюджетів.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Кранмонтаж» (код ЄДРПОУ 38783767).

В судове засідання слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О. та прокурор Спільник С.С. не з`явились, надали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», клопотання підлягає задоволенню.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати за місцем здійснення досудового розслідування в відділенні № 192 АТ «Укрсибанк», розташованому за адресою Херсонська область, Каховка, вул. Пушкіна, 103 наступні документи:

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Кранмонтаж» (код ЄДРПОУ 38783767), у період часу з 01.08.2018 по 14.11.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу,

Ухвала повинна бути виконана в строк до 10.03.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко