Ухвала суду № 87635100, 17.02.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2186/20

Провадження № 1-кс/592/1080/20

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Макаренко Анни Ігорівни про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000035 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 10.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення топографо-геодезичних робіт посадовими особами Басівської та Шпилівської сільських рад Сумського району, ТОВ «Зем-центр.СВ».

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Зем-центр.СВ», в особі ОСОБА_1 , укладено ряд договорів з регіональними органами місцевого самоврядування на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану на суму 113300 грн., а саме: із Басівською сільською радою (с. Басівка, с. Локня) Сумського району Сумської області, вартість робіт у розмірі 46200 грн. (договір №247/С від 20.11.2017); із Шпилівською сільською радою ( АДРЕСА_1 . Шпилівка, с. Харківщина, с. Визирівка, с. Ополонське, с. Боровкове, с. Облоги) Сумського району Сумської області, вартість робіт у розмірі 67100 грн (договір №187/С від 04.11.2016).

За вищевказаними угодами органами місцевого самоврядування були перераховані кошти за виконані роботи ТОВ «Зем-центр.СВ» в повному обсязі та підтверджені відповідними актами, проте вказана науково-технічна документація в сільських радах та товаристві відсутня.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, котрі містять відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Зем-центр.СВ», які перебувають у віданні Головного управління ДФС у Сумській області.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені прокурором документи перебувають у віданні Головного управління ДФС у Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Зем-центр.СВ», а також встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали чи належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ «Зем-центр.СВ» (код ЄДРПОУ 39435703) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2016 по 31.12.2018 року від суб`єктів господарювання по всій території України;

- номери розрахункових рахунків підприємства в банках ТОВ «Зем-центр.СВ» (код ЄДРПОУ 39435703);

- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ «Зем-центр.СВ» (код ЄДРПОУ 39435703) за всі звітні періоди з 01.01.2016 по 31.01.2018 року;

- акти документальних перевірок, висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ «Зем-центр.СВ» (код ЄДРПОУ 39435703) за всі звітні періоди з 01.01.2016 по 31.12.2018 року;

- відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ «Зем-центр.СВ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – Головне управління ДФС у Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13.

3. Строк дії ухвали – до 13.03.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Кулич Тетяні Юріївні, Клименку Віталію Миколайовичу, Тарану Олексію Олександровичу, Чумаченко Юлії Миколаївні, Шабалю Сергію Миколайовичу, Хурсенко Оксані Володимирівні.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко