Ухвала суду № 87632072, 11.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5962/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка Сергія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка С.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Литвином С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

Установлено, що 16.07.2012 між ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (фактичний власник ОСОБА_1 ) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 111/2-12 про часткову участь у реконструкції об?єкта нерухомого майна та передачу функцій замовника за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 40 (двоповерхова будівля, яка перебувала на балансі зазначеного ДП). Зазначений договір укладений з боку директора ДП ОСОБА_2 з порушенням вимог Порядку укладення договорів державними підприємствами, частка у статутному капіталі яких перевищує 50%, затвердженого Постановою КМУ № 296 від 11.04.2012, тобто без погодження Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За умовами вказаного договору ДП «ДНДІ ІТЕЕ» передало ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» право на виконання функцій замовника щодо проектування та реконструкції об?єкта, а ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» повинно було б передати для ДП нежитлові приміщення загальною площею 552,2 кв.м.

Однак, службові особи ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал», діючи всупереч умов договору, знесли двоповерхову будівлю по вул. Петропавлівській, 40 в м. Києві та замість її реконструкції, яка передбачала надбудову 7 поверхів, організували будівництво двох секції багатоповерхового житлового комплексу «Науковий», та будь-яких нежитлових приміщень для ДП не передали.

Крім того, 22.04.2013, директор ДП ОСОБА_2 подав до ІДАБК у м. Києві декларацію про початок будівельних робіт, у яку вніс завідомо неправдиві відомості про вид будівництва - реконструкцію та інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .

Внаслідок злочинних дій службових осіб ДП «ДНДІ ІТЕЕ» ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» ОСОБА_3 у вигляді знесення нежитлового будинку загальною площею 552,2 кв.м., який був розташований по вул. Петропавлівській, 40 в м. Києві на земельній ділянці площею 0, 1432 га, Міністерству енергетики та вугільної промисловості завдано майнову шкоду на суму 2 639 000,00 грн.

Встановлено, що ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у банківській установі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного руху коштів по розрахункам підприємств, призначення платежів, кола осіб, які мали право розпоряджатись коштами та отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в банківській справі ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та становлять банківську таємницю ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка Сергія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції Видринській Олені Анатоліївні, слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу, а також іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), які знаходяться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, буд. 2/12, щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868) а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2012 по 01.01.2016 (в електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5962/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик