Ухвала суду № 87631937, 18.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65929/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7., при секретарі ОСОБА_8., за участю слідчого ОСОБА_9., розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

18.12.2019 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з наведеним вище клопотанням.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000001249 від 11.06.2019 за фактом заволодіння майном підприємства ТОВ «Боедем», учасником якого є ТОВ «Маквіс Груп» шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво ТОВ «Боедем» діючи спільно з невстановленими особами, використовуючи підроблені документи та ініціюючи спори в Святошинському районному суді м. Києва, вчиняють дії спрямовані на виведення зі складу учасників ТОВ «Боедем» товариства з обмеженою відповідальністю «Маквіс Груп» (розмір частки 50%) та на заволодіння належним ТОВ «Боедем» майном, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за місцем проживання директора ТОВ «Боедем» ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, зокремадокументи щодо виключення ТОВ «Маквіс-Груп» зі складу учасників ТОВ «Боедем», перереєстрацію, передачу у власність нерухомого майна ТОВ «Боедем» та інші документи.

Відповідно до інформації наданої КП «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області», власником будинку за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_2 .

Враховуючи викладене, о 7 год 45 хв. 13.12.2019 слідчим було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 в порядку частини 3 статті 233 КПК України, оскільки існували реальні підстави вважати, що відбудеться знищення майна та документів необхідних для подальшого досудового розслідування.

В ході вказаного обшуку було вилучено ряд документів, зокрема:

Протокол № ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 02.04.1998 (без підпису ОСОБА_3 ) на 1 арк.; Протокол № 8 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 05.10.2011 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Боедем» від 10.09.2017 на 1 арк. (2 екз.); Заява ОСОБА_4 від 02.10.2017 НМТ 338210 на 1 арк; Заява ОСОБА_5 від 02.10.2017 НМТ 338213 на 1 арк; Заява ОСОБА_1 від 02.10.2017 НМТ 338211 на 1 арк; Заява ОСОБА_1 від 02.10.2017 НМТ 338212 на 1 арк.; Свідоцтво ТОВ «Боедем» про підтвердження статутного капіталу від 29.09.2017 на 1 арк.; Протокол № 2 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 15.09.2019 на 1 арк.; Витяг з ЄДР ПОУ ТОВ та СУНП «Боедем» на 1 арк.; Витяг з ЄДРПОУ ТОВ та СУНП «Боедем» на 1 арк.; Договор № 2285 купли продажи від 04.09.1996 на 1 арк.; Акт прийому передачі вказаного приміщення на 1 арк.; Протокол ЗЗУ ТОВ «Боедем» № 11 від 15.11.2017 на 1 арк.; Статут ТОВ «Гігантік Оушен» (код 41708339) без підписів на 14 арк.; Заява Ф-3 Мін.юсту України ТОВ «Гігантік Оушен» на 3 арк. (без підписів); Договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Гігантік Оушен» від 17.11.2017 на 1 арк. (без підписів); Протокол ЗЗУ № 2 від 16.11.2017 (без підписів) на 1 арк.; Статут ТОВ «Боедем» від 25.09.2017 на 19 арк.; Статут ТОВ «Боедем» від 15.09.2017 на 14 арк.; Статут ТОВ «Боедем» від 02.09.2017 на 18 арк.; Статут ТОВ «Боедем» від 04.07.2017 на 14 арк.; Лист компанії «Вайлд Роуз-Трі Ко., ЛТД» на 1 арк.; «Power of Attorney» від 17.07.2014 на 3 арк. Копія витягу на 1 арк.; Лист Компанії «Монторо Менеджмент ГМБХ» з додатками на 5 арк.; Договір Купівлі продажу з.д. від 22.10.2004 на 1 арк.; Акт права власності на земельну ділянку серії 344746 (фотокопія) на 1 арк.; Договір купівлі продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 1 арк. (3 екз.); Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ЮО на 4 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 2 арк.; Протокол №2 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 2 арк.; Заява ОСОБА_6 ННС 667011 на 1 арк.; Акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2019 1 арк.; Договір ТОВ «Моносероз 2020» та АТ «Ощадбанк» від 18.10.2018 на 2 арк.; Акт приймання-передавання особистих ключів від 29.10.2018 на 1 арк.; Довідка видана ТОВ «Моносероз 2020» на 1 арк.; Power of Attorney та переклад довіреності «Фінч Енд Голдмен Юрепіен Холдінгс ЛТД» на 7 арк.; Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Пауер Вектра» та копія статуту ТОВ «Пауер Вектра» на 13 арк.; Договір купівлі - продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 12.06.2018 на 1 арк. (без підпису); Протокол № 2 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 11.06.2018 на 2 арк.; (без підписів); Протокол №14/06/2018 ЗЗУ ТОВ «Пауер Вектра» від 14.06.2018 (без підписів) на 1 арк.; Акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Моносероз 2020» (копія) на 1 арк.; Протокол №29/05/2018 ТОВ «Пауер Вектра» від 29.05.2018 (копія) на 1 арк.; Протокол ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» №2 від 15.06.2018 на 1 арк.; Статут ТОВ «Моносероз 2020» від 08.05.2018 (копія) на 17 арк.; Протокол №2 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 2 арк.; Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 1 арк.; Наказ №2-К від 22.06.2018 на 1 арк.; (2 екз.); Заява ОСОБА_1 НМА 376734 на 1 арк.; Відповідь ТОВ «Боедем» на запит ГПУ в КП №42014000000000214 з додатками на 75 арк.; Заява ОСОБА_5 НМІ 428752 на 1 арк.; Акт приймання передачі 10.11.2017 (копія) на 1 арк.; Акт приймання передачі 10.11.2017 (копія) на 1 арк.; Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Боедем» від 18.11.2017 (копія) на 2 арк.; Протокол №10 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 18.11.2017 (копія) на 1 арк.; Протокол №11 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 18.11.2017 (копія) на 1 арк.; «Power of Attorney» від 12.04.2018 зперекладом компанії «Акваріус Брос КВ корп.» на 7 арк.; Заява ТОВ «Моносероз 2020» на 1 арк.; Наказ № 2-К від 15.09.2018 ТОВ «Моносероз 2020» на 1 арк.; Статут ТОВ «Моносероз 2020» від 28.09.2019 на 23 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гранд Актив 10» від 23.10.2018 на 1 арк.; Рішення учасника ТОВ «Гранд актив 10» від 23.10.2018 на 1 арк.; Лист А4 з рукописними записами 1 арк.; Витяг з Державного реєстру №135803754 щодо об`єкта нерухомого майна № 1541683480000 на 1 арк.; «Certificate of collation» (сертифікат про вірність копії) з перекладом на 31 арк.; Опис документів що подаються юридичною особою до режстратора .. ТОВ «Моносероз 2020» від 22.06.2018 на 1 арк.; Протокол №28/09 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 28.09.2018 на 1 арк.; Протокол №3 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 14.09.2018 (копія) на 1 арк.; Описи документів що надається ЮО державному реєстратору (копія) ТОВ «Моносероз 2020» - 3 арк.; Опис документів що надається ЮО державному реєстратору ТОВ «Моносероз 2020» від 10.10.2018 на 1 арк.; Виписки з ЄДР,О ТОВ «Моносероз 2020» на 4 арк.; Статут ТОВ «Моносероз 2020» від 08.05.2018 завірена копія на 9 арк.; Статут ОК «Нова Земля» від 18.07.2018 на 3 арк.; «Power of Attorney» (довіреність з перекладом) від 14.09.2018 на 7 арк.; Листи А; з відбитками печатки ТОВ «Боедем» №14308121 на 3 арк.; Протокол №1 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 17.06.2014 на 1 арк.; Ухвала Київського Апеляційного господарського суду від 21.10.2014 №910/18397/14 на 2 арк.; «Cartification» від 28.12.2016 на 15 арк.

Вилучені зазначені вище предмети та речі постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42019000000001249.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку,

Так, згідно ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальногоправопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддярозглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч. 3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора та засновника ТОВ «Боедем» ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів та електронних носіїв інформації:

- Протокол № ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 02.04.1998 (без підпису ОСОБА_3 ) на 1 арк.;

- Протокол № 8 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 05.10.2011 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Боедем» від 10.09.2017 на 1 арк. (2 екз.);

- Заява ОСОБА_4 від 02.10.2017 НМТ 338210 на 1 арк;

- Заява ОСОБА_5 від 02.10.2017 НМТ 338213 на 1 арк;

- Заява ОСОБА_1 від 02.10.2017 НМТ 338211 на 1 арк;

- Заява ОСОБА_1 від 02.10.2017 НМТ 338212 на 1 арк.;

- Свідоцтво ТОВ «Боедем» про підтвердження статутного капіталу від 29.09.2017 на 1 арк.;

- Протокол № 2 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 15.09.2019 на 1 арк.;

- Витяг з ЄДР ПОУ ТОВ та СУНП «Боедем» на 1 арк.;

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ та СУНП «Боедем» на 1 арк.;

- Договор № 2285 купли продажи від 04.09.1996 на 1 арк.;

- Акт прийому передачі вказаного приміщення на 1 арк.;

- Протокол ЗЗУ ТОВ «Боедем» № 11 від 15.11.2017 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Гігантік Оушен» (код 41708339) без підписів на 14 арк.;

- Заява Ф-3 Мін.юсту України ТОВ «Гігантік Оушен» на 3 арк. (без підписів);

- Договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Гігантік Оушен» від 17.11.2017 на 1 арк. (без підписів);

- Протокол ЗЗУ № 2 від 16.11.2017 (без підписів) на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Боедем» від 25.09.2017 на 19 арк.;

- Статут ТОВ «Боедем» від 15.09.2017 на 14 арк.;

- Статут ТОВ «Боедем» від 02.09.2017 на 18 арк.;

- Статут ТОВ «Боедем» від 04.07.2017 на 14 арк.;

- Лист компанії «Вайлд Роуз-Трі Ко., ЛТД» на 1 арк.;

- «Power of Attorney» від 17.07.2014 на 3 арк.

- Копія витягу на 1 арк.;

- Лист Компанії «Монторо Менеджмент ГМБХ» з додатками на 5 арк.;

- Договір Купівлі продажу з.д. від 22.10.2004 на 1 арк.;

- Акт права власності на земельну ділянку серії 344746 (фотокопія) на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 1 арк.; (3 екз.)

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ЮО на 4 арк.;

- Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 2 арк.;

- Протокол №2 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 2 арк.;

- Заява ОСОБА_6 ННС 667011 на 1 арк.;

- Акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2019 1 арк.;

- Договір ТОВ «Моносероз 2020» та АТ «Ощадбанк» від 18.10.2018 на 2 арк.;

- Акт приймання-передавання особистих ключів від 29.10.2018 на 1 арк.;

- Довідка видана ТОВ «Моносероз 2020» на 1 арк.;

- Power of Attorney та переклад довіреності «Фінч Енд Голдмен Юрепіен Холдінгс ЛТД» на 7 арк.;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Пауер Вектра» та копія статуту ТОВ «Пауер Вектра» на 13 арк.;

- Договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 12.06.2018 на 1 арк. (без підпису);

- Протокол № 2 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 11.06.2018 на 2 арк.; (без підписів);

- Протокол №14/06/2018 ЗЗУ ТОВ «Пауер Вектра» від 14.06.2018 (без підписів) на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Моносероз 2020» (копія) на 1 арк.;

- Протокол №29/05/2018 ТОВ «Пауер Вектра» від 29.05.2018 (копія) на 1 арк.;

- Протокол ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» №2 від 15.06.2018 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Моносероз 2020» від 08.05.2018 (копія) на 17 арк.;

- Протокол №2 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 2 арк.;

- Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Моносероз 2020» від 18.06.2018 на 1 арк.;

- Наказ №2-К від 22.06.2018 на 1 арк.; (2 екз.);

- Заява ОСОБА_1 НМА 376734 на 1 арк.;

- Відповідь ТОВ «Боедем» на запит ГПУ в КП №42014000000000214 з додатками на 75 арк.;

- Заява ОСОБА_5 НМІ 428752 на 1 арк.;

- Акт приймання передачі 10.11.2017 (копія) на 1 арк.;

- Акт приймання передачі 10.11.2017 (копія) на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Боедем» від 18.11.2017 (копія) на 2 арк.;

- Протокол №10 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 18.11.2017 (копія) на 1 арк.;

- Протокол №11 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 18.11.2017 (копія) на 1 арк.;

- «Power of Attorney» від 12.04.2018 зперекладом компанії «Акваріус Брос КВ корп.» на 7 арк.;

- Заява ТОВ «Моносероз 2020» на 1 арк.;

- Наказ № 2-К від 15.09.2018 ТОВ «Моносероз 2020» на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Моносероз 2020» від 28.09.2019 на 23 арк.;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гранд Актив 10» від 23.10.2018 на 1 арк.;

- Рішення учасника ТОВ «Гранд актив 10» від 23.10.2018 на 1 арк.;

- Лист А4 з рукописними записами 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру №135803754 щодо об`єкта нерухомого майна № 1541683480000 на 1 арк.;

- «Certificate of collation» (сертифікат про вірність копії) з перекладом на 31 арк.;

- Опис документів що подаються юридичною особою до режстратора .. ТОВ «Моносероз 2020» від 22.06.2018 на 1 арк.;

- Протокол №28/09 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 28.09.2018 на 1 арк.;

- Протокол №3 ЗЗУ ТОВ «Моносероз 2020» від 14.09.2018 (копія) на 1 арк.;

- Описи документів що надається ЮО державному реєстратору (копія) ТОВ «Моносероз 2020» - 3 арк.;

- Опис документів що надається ЮО державному реєстратору ТОВ «Моносероз 2020» від 10.10.2018 на 1 арк.;

- Виписки з ЄДР,О ТОВ «Моносероз 2020» на 4 арк.;

- Статут ТОВ «Моносероз 2020» від 08.05.2018 завірена копія на 9 арк.;

- Статут ОК «Нова Земля» від 18.07.2018 на 3 арк.;

- «Power of Attorney» (довіреність з перекладом) від 14.09.2018 на 7 арк.;

- Листи А; з відбитками печатки ТОВ «Боедем» №14308121 на 3 арк.;

- Протокол №1 ЗЗУ ТОВ «Боедем» від 17.06.2014 на 1 арк.;

- Ухвала Київського Апеляційного господарського суду від 21.10.2014 №910/18397/14 на 2 арк.;

- «Cartification» від 28.12.2016 на 15 арк.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 21.12.2019 року о 17.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7