Ухвала суду № 87631360, 11.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5949/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка Сергія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка С.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Литвином С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ТОВ «Міжнародний інститут бізнесу».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

Установлено, що 16.07.2012 між ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (фактичний власник ОСОБА_1 ) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 111/2-12 про часткову участь у реконструкції об?єкта нерухомого майна та передачу функцій замовника за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 40 (двоповерхова будівля, яка перебувала на балансі зазначеного ДП). Зазначений договір укладений з боку директора ДП ОСОБА_2 з порушенням вимог Порядку укладення договорів державними підприємствами, частка у статутному капіталі яких перевищує 50%, затвердженого Постановою КМУ № 296 від 11.04.2012, тобто без погодження Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За умовами вказаного договору ДП «ДНДІ ІТЕЕ» передало ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» право на виконання функцій замовника щодо проектування та реконструкції об?єкта, а ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» повинно було б передати для ДП нежитлові приміщення загальною площею 552,2 кв.м.

Однак, службові особи ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал», діючи всупереч умов договору, знесли двоповерхову будівлю по АДРЕСА_1 та замість її реконструкції, яка передбачала надбудову 7 поверхів, організували будівництво двох секції багатоповерхового житлового комплексу «Науковий», та будь-яких нежитлових приміщень для ДП не передали.

Крім того, 22.04.2013, директор ДП ОСОБА_2 подав до ІДАБК у м. Києві декларацію про початок будівельних робіт, у яку вніс завідомо неправдиві відомості про вид будівництва - реконструкцію та інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .

Внаслідок злочинних дій службових осіб ДП «ДНДІ ІТЕЕ» ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» ОСОБА_3 у вигляді знесення нежитлового будинку загальною площею 552,2 кв.м., який був розташований по АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0, 1432 га, Міністерству енергетики та вугільної промисловості завдано майнову шкоду на суму 2 639 000,00 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 підтвердив факт підписання ним зазначеного договору, однак на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні підписів та почерку ОСОБА_3 , виконаних у договорі № 111/2-12 про часткову участь у реконструкції об?єкта нерухомого майна та передачу функцій замовника за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 40; додатковій угоді № 1 до вказаного договору; Акті прийому-передачі; додатку № 3 до Договору - протоколі розподілу площ.

03.01.2020 призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації підписів ОСОБА_3 .

До ГСУ НПУ надійшло клопотання експерта від 09.01.2020 № 17-3/13 про надання додаткових зразків підписів ОСОБА_3 .

За даними досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 працює завгоспом у ТОВ «Міжнародний інститут бізнесу» (код 19362125), місцезнаходження юридичної особи м. Київ, Брест-Литовське шосе, 8-А.

Слідчий вказує, що у ТОВ «Міжнародний інститут бізнесу» (код 19362125), знаходяться оригінали документів, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_3 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ «Міжнародний інститут бізнесу», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка Сергія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи, та/або за їх дорученням дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх до оригіналів документів, особової справи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка перебуває у володінні ТОВ «Міжнародний інститут бізнесу» (код ЄДРПОУ 19362125), за адресою: м. Київ, Брест-Литовське шосе, 8-А, а саме: заява про прийняття на роботу; письмовий трудовий договір (контракт); заяви про відпустку; автобіографія; завірені копії паспорта, військового квитка, облікової картки платника податків; завірені копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання; заяви (про переведення на іншу роботу (посаду); про переведення на сумісництво; про зміну біографічних даних), завірені копії документів про внесення змін до облікових документів у зв`язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові); завірені копії документів, що є підставою для надання пільг, а також інші документи (не менше 20 шт.), що містять рукописні написи та підписи ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ «Міжнародний інститут бізнесу» (код ЄДРПОУ 19362125).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5949/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик