Ухвала суду № 87631300, 30.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4346/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

30.01.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Каніковський В.І.подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №12019100060003356, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ "Ізодром"(код 21591608) протягом 2018-2019 років вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів, отриманих за результати перемоги у тендерних закупівлях від Уманське КП "Уманьтеплокомуненерго" (код 02082675), ДП «Укравтогаз» (код 36265925), Обласне КП "Миколаївоблтеплоенерго" (код 31319242), АТ "Облтеплокомуненерго" (код 03357671) шляхом перерахування частини вказаних бюджетних коштів у розмірі 14 863 290 гривень на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Інбудтрейдінг" (код 41647140), ТОВ "Адамовська лтд" ( код 40347631), ТОВ "Проджект індастрі лтд" (код 42447588), ТОВ "Лекстайм" (код 41562188) ТОВ "Реалум" (код 41721716), ТОВ "Сієра корпорейшн" (код 42467892), ТОВ "Юнайтедкомпані" (код 41705359), які в свою чергу по ланцюгу постачальників шляхом маніпулювання податковою звітністю з використанням реквізитів підконтрольних гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 СГД з ознаками фіктивності -ТОВ "Реквест" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "Хорека сервіс" (код 37161364), ТОВ "Агро спец логістика" (код 41558061), ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "Доннеа маск" (код 40854627), ТОВ "ІВА максимум" (код 41656752), ТОВ "Рвк капрі" (код 40859321), ТОВ "Бтл максимум" (код 42776216), ТОВ "Купецький торговий дім" (код 39236813), ТОВ "Тд колорит логістик" (код 42490539), ТОВ "РВК Делішес" (код 42776394), ТОВ "Посм" (код 42776064), ТОВ "Проста Ідея" (код 42776588),ТОВ "Септоріал" (код 43100058), ТОВ "Тотінс Груп" (код 43100042), ТОВ "Стоклен ЮА" (код 43101897), ТОВ "Хардвін" (код 43100021), ТОВ "Хевен ЮА" (код 43100090), ТОВ "Зоранел Плюс" (код 43101533), ТОВ "Рансмол" (код 43167945), ТОВ "Найкон-Україна" (код 43169550), ТОВ "Драйтон ЮА" (код 43169806), ТОВ "Менделін-Софт" (код 43169612), ТОВ "Інтенсів-Медіа" (код 43169663), ТОВ "Дефенс-Опт" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ «Західєвромонтаж» (код 43215239), ТОВ «Остторг Солюшн» (код 43163817), ТОВ «Пілігрим Сервіс» (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ"Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ТОВ "Строймат продаж" (код ЄДРПОУ43181336), ТОВ "Вулкан груп" (код ЄДРПОУ43181729), ТОВ "Інновація будівництва" (код ЄДРПОУ43181383), ТОВ "Мит-опт" (код ЄДРПОУ43277976), ТОВ "Агрофарм нк" (код ЄДРПОУ43103897), ТОВ "ТД Колорит-логістик" (код ЄДРПОУ43302970), ТОВ "А Б С О Л Ю Т" (код ЄДРПОУ37745359), ТОВ "Гаппар Холдинг" (код ЄДРПОУ42447478), ТОВ "Кір буд" (код ЄДРПОУ42441261)здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 41558061), ТОВ "КУПЕЦЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 39236813), ТОВ "РЕКВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41939596), ТОВ "КИЇВШАХТТОРГ" (код ЄДРПОУ 38707749), ТОВ "КРЕАТИВ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41927355), ТОВ "ПРОСТА ІДЕЯ" (код ЄДРПОУ 42776588), ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" (код ЄДРПОУ 41656752) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

Так, іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних фінансово-господарських документах ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) буде неможливо без їх вилучення на вищезазначеному товаристві, у фактичному володінні якого вони знаходяться, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, які свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення осіб які укладали договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, дають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори; свідчать про ідентифікаційні ознаки цінних паперів, про факт сплати податків товариством по фінансово-господарським взаємовідносинами з контрагентами, дати, суми сплати податків, свідчать про те, хто саме здійснював перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності з метою їх подальшої легалізації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки належним чином завірених копій), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 41558061), ТОВ "КУПЕЦЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 39236813), ТОВ "РЕКВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41939596), ТОВ "КИЇВШАХТТОРГ" (код ЄДРПОУ 38707749), ТОВ "КРЕАТИВ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41927355), ТОВ "ПРОСТА ІДЕЯ" (код ЄДРПОУ 42776588), ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" (код ЄДРПОУ 41656752) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань