Ухвала суду № 87631284, 28.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3470/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., у кримінальному провадженні №42018101060000069, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Лебердюка Д.В., погоджене з прокурором прокуратури міста Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №42018101060000069, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Лебердюк Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101060000069 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662) є учасником публічних закупівель та за період з 01.12.2018 року по 31.10.2019 року є переможцем 171 торгів (тендерів) на загальну суму 165 482 457,02 грн. Також встановлено, що від розпорядників бюджетних коштів на банківські рахунки ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», за період з 21.12.2018 по 31.10.2019, отримало грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. КИЇВ, МФО 300711, № НОМЕР_3 ПАТ "БАНК СІЧ" МФО 380816, № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 Акціонерний банк "Південний" МФО 328209, на загальну суму 82 094 628,07 грн. в т.ч. ПДВ 13 682 438,01 грн. Співставленням вище вказаних даних з «Єдиним реєстром податкових накладних» встановлено, що за результатами отримання державних коштів ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від УБАЗ (код ЄДР 39408088), КП "Позняки-Інвест-УКБ" (код ЄДР 31723240), Святошинське РУОМС (код ЄДР 37498536), - ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» не зареєстровано податкові накладні від вище вказаних організацій державної та комунальної власності на загальну 73 106 475,78 грн. - сума ПДВ 12 184 412,63 грн., в наслідок чого службовими особами ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» порушено п.201.1 ст.201, п.185.1 ст. 185, п.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (код ЄДР 41320814) є учасником публічних закупівель та за період з 01.04.2019 по 31.10.2019 отримало грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, бюджетних коштів на загальну суму 15 754 134,89 грн. в т.ч. ПДВ 2 625 869,15 грн.

Співставленням вище вказаних даних з «Єдиним реєстром податкових накладних» встановлено, що за результатами отримання державних коштів ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» від УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (УБАЗ) (код ЄДР 39408088), Святошинське РУОМС (код ЄДР 37498536), - ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» не зареєстровано податкові накладні від вище вказаних організацій державної та комунальної власності на загальну суму 15 754 134 грн. ПДВ 2 625 689 грн., в наслідок чого службовими особами ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» порушено п.201.1 ст.201, п.185.1 ст. 185, п.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями.

Крім того, встановлено пов`язані з ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662) та ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (код ЄДР 41320814) підприємства, а саме: ТОВ «Алвес Голд» (код ЄДР 40630927), ТОВ «Єврогазсервiс груп» (код ЄДР 33629661), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302), ТОВ «Бест Констракшн» (код ЄДР 41627192), ТОВ «БК АСТРА СОЮЗ» (код ЄДР 41077441), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДР 40010136), ТОВ «НВП`ЕНЕРГО МОНТАЖ» (код ЄДР 39534853), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (код ЄДР 41294371), ТОВ «СТРОЙ БУД МОНТАЖ +» (код ЄДР 41100627), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (код ЄДР 40497401), ТОВ «АЛАВIЯ ГРУП» (код ЄДР 39884302), ТОВ «БК» Вестбуд плюс» (код ЄДР 40227482), ПП «Проксi-Буд» (код ЄДР 35625276).

У клопотанні слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій (в тому числі фотокопій та ксерокопій), які можуть становити комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) (адреса реєстрації: 08835, Київська обл., Миронівський район, село Росава, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2), а саме: речей та документів РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) із ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302), за весь період взаємовідносин та документів які свідчать про відображення в податковій та фінансовій звітності РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) операцій по взаємовідносинам із вище зазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин.

Вище зазначені документи стосовно вказаних підприємств, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо встановити фактичні дані щодо фінансово-господарських взаємовідносин між вище зазначеними підприємствами та перевірити обставини щодо порушення законодавства.

Зазначені документи можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Сидорчуку Р.А., Парахіну Н.С., Фєдосову Д.В., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (в тому числі фотокопії, ксерокопії), що перебувають у володінні РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) за адресою: 08835, Київська обл., Миронівський район, село Росава, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2/ та іншими адресами) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) із ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин та документів які свідчать про відображення в податковій та фінансовій звітності РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) операцій по взаємовідносинам із вище зазначеними товариствами за весь період взаємовідносин, в тому числі:

-договорів/угод/контрактів з додатками та доповненнями до них, тендерної документації (в тому числі документів поданої для проведення процедури держаних закупівель), накладних, реєстрів, виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт/наданих послуг, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), КБ2, КБ3, актів прихованих робіт, договірних цін, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей із зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, видаткових накладних, журналів складського обліку, документи в яких зафіксовано факт перевезення, отримання, зберігання та відвантаження товару, документів листування складених в процесі фінансово-господарських взаємовідносин та пов`язаних з такими взаємовідносинами, інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, бухгалтерську довідку - розшифровку доходів/ витрат щодо віднесення до складу доходу/витрат із зазначенням сум та періоду, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування, декларації, виписки банку, бухгалтерські рахунки та інші документи які підтверджують визначення доходів, витрат із зазначенням сум та періоду, інші бухгалтерські документи за вказаний період, платіжних доручень, що підтверджують оплату, журналів реєстрації доручень;

-Завірені копії виписок руху коштів (платіжних доручень) по рахункам РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) по усім фінансово-господарським операціям по взаємовідносинам із ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302) та документів щодо походження, виділення, отримання та перерахунку коштів по вище зазначеним операціям;

-Інформації та завірені належним чином копії документів щодо відображення в податковій та фінансовій звітності РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) фінансово-господарських операцій по взаємовідносинам із ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302);

-Завірену копію штатного розпису службових осіб, працівників РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) та їх посадових інструкцій/контактів, за період з 01.01.2018 по день видачі ухвали, із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб та наявні дані щодо їх професійної діяльності/категорії їх діяльності - які приймали участь у перевірці, оформленні, прийняття робіт та фінансово-господарських взаємовідносин РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645) із ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302);

-журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію проведення робіт РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645), журналів, в яких зафіксовано відвідування працівниками ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302) та залучених ними фізичних та юридичних осіб об`єктів, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, проведення робіт, заявок (листів) про надання перепусток на підконтрольні об`єкти, документів, що стосуються охорони праці, журналів техніки безпеки, реєстри та будь-які інші документи щодо співробітників ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302) допущених до виконання робіт на об`єктах на замовлення РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645);

-документів ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (код ЄДР 41956302) по взаємовідносинам із контрагентами (фізичними/юридичними особами) яких останні залучали до виконання робіт (надання послуг) на замовлення РОСАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДР 04362645);

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань