Ухвала суду № 87630517, 15.02.2020, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 15.02.2020

Справа № 334/810/20

Провадження № 1-кс/334/398/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2020 р Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12019080050000523 від 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12019080050000523 від 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №12019080050000523 від 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, посадові особи діючих українських підприємств аптечних закладів, які відносяться до мереж, які здійснюють діяльність під ТМ «Аптека Низьких Цін», ТМ «Благодія», ТМ «Аптека шара», ТМ «Копійка», зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему незаконного збагачення, яка полягає в приховуванні прибутків, їх виведення через підконтрольні підприємства в готівку та привласнення, шляхом здійснення фіктивних господарських операцій з підприємствами імпортерами лікарських засобів та засобів медичного призначення на територію України.

Встановлено, що до протиправної діяльності залучені підприємства, які діють в вище зазначених аптечних мережах, а саме: 1. ТОВ "ФАРМАТОП" код ЄРДРПОУ 38622503, ТОВ "АПТЕКА АНЦ" код ЄРДРПОУ 33549639, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" код ЄРДРПОУ 37226619, ТОВ "БЛАГОДІЯ" код ЄРДРПОУ 37833319, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" код ЄРДРПОУ 37922217, ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" код ЄРДПОУ 38365955, ТОВ "ОНІКСМЕД" ЄРДПОУ 38942986, ТОВ «ФАРМАША» код ЄРДПОУ 38944805, ТОВ «ЮНІЯФАРМ» код ЄРДРПОУ 38956627, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" код ЄРДРПОУ 38971509, ТОВ «АПТЕКА КОПІЙКА» код ЄРДРПОУ 40101902, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ГАЛИЧИНА» код ЄРДРПОУ 40121117, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ» код ЄРДРПОУ 40125682, ТОВ «РОНФАРМ» код ЄРДРПОУ 40524377, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ТМ" код ЄРДРПОУ 36853266, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" код ЄРДРПОУ 37092228, ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" код ЄРДРПОУ 38159047. ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" код ЄРДРПОУ 38971740, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН!" ЄРДРПОУ код 39073317, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" код ЄРДРПОУ 37946288, ТОВ "ДАРІЯФАРМА" код ЄРДРПОУ 38562570, ТОВ "ЮНИС" код ЄРДРПОУ 22136987, ТОВ "Аптека-Магнолія" код ЄРДРПОУ 23879012, ПП "ЕКСПРЕС-АПТЕКА" код ЄРДРПОУ 31230479, ТОВ "ТРАНСФАРМ-ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 32814527, ТОВ "ЛАРГА-М" код ЄРДРПОУ 35602400, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 37611862, ТОВ "ДНІПРОФАРМА" код ЄРДРПОУ 38200090, ТОВ"ФАРМА-КИТ" код ЄРДРПОУ 38626047, ТОВ «ТАВРИКА-ФАРМ» код ЄРДРПОУ 38839526, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» код ЄРДРПОУ 37965667.

Засновниками вказаних підприємств є фактичні власники мережі та вигодонабувачі протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно даних отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що спочатку імпортер (дистриб`ютор) лікарських препаратів на території України ТОВ "Долфі Україна" (код: 37068787, адреса: 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Березинська, будинок 24-А) перебуваючи в змові з власниками вище вказаної аптечної мережі, за завищеною, за допомогою компаній з офшорних зон, ціною ввозить на територію України лікарські засоби та засоби медичного призначення, які розмитнює за зниженою ставкою ПДВ 7%. В подальшому ввезений товар за завищеною ціною реалізовує мережі аптек, які реалізовують товар кінцевим споживачам.

При цьому фактично купівля товарів у імпортера здійснюється за ціною нижчою від офіційно зазначеною, а різниця в вартості, близько 30% (так звані «ретро бонуси») повертається на по рахункам мережі Аптек у вигляді надання маркетингових послуг на які формується 20% ПДВ, які формують податковий кредит імпортеру та перекривають 7% ПДВ від реалізації лікарських засобів тій же мережі. Згідно інформації отриманої в ході виконання доручення співробітниками УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 постійно проживає за адрескою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що фактично управління діяльністю вище вказаних підприємств займаються фактичні власники , при цьому головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де можуть зберігатися документи та речі, які підтверджують протиправність діяння.

Згідно довідки № 157363299 наданої Державним реєстром речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення68-Ана праві приватної власності в рівних частинах, по належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Беручи до уваги, що вприміщенні68-А буд. 26 по бульвару. Центральному в м. Запоріжжя, можуть знаходитись: документи фінансової звітності, що можуть свідчити про вчинення описаного кримінального правопорушення вище вказаними підприємствами, їх електронні копії або проекти, грошові кошти, які отримані в наслідок протиправної діяльності, чеки та інші документи, які можуть свідчити про зняття коштів з підконтрольних рахунків, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, навів аргументи аналогічні викладеним в клопотанні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони обвинувачення, суд приходить до наступного.

Чинним кримінально-процесуальним законодавством (ст.132 ч.2 КПК України) передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження,

2)Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, прокурора,

3)Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У поданому клопотанні слідчим не зазначено, яким чином відомості, що містяться у відшкукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, у клопотанні слідчим не доведено, відповідними документами, що відшукувані речі, документи знаходяться саме за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 26, приміщення № 68А.

За вказаних обставин клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12019080050000523 від 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1